Назад
🚜 14 мільйонів під конфіскацію: як «дроп»-ексдиректор попався на «липових» документах при імпорті 21 навантажувача
9 жовтня 2026 року Рівненський міський суд визнав винним колишнього керівника фірми Ніколаєва Володимира Володимировича, який намагався ввезти в Україну 21 телескопічний навантажувач за документами з фальшивими даними про вартість, відправників та умови поставок. За свою участь у «схемі» експосадовець сплатить 100% штрафу від вартості товару, а всю спецтехніку вилучать на користь держави.
Про це повідомляє телеграм-канал "Судом по схемах" з посиланням на справу № 569/6152/26.
🔍 У чому полягала схема?
Схемщики, які намагаються занизити митну вартість чи обійти сплату податків при ввезенні спецтехніки, активно використовують підставних осіб («дропів»). Їх призначають на посади директорів у фіктивні компанії, які не здійснюють жодної реальної господарської діяльності, окрім формального проведення угод та імпорту за підробленими документами.
У цій справі ТОВ «Європа Авто Трейд» ввозило з Польщі партію спецтехніки (навантажувачі брендів JCB та MANITOU) за контрактом із польською фірмою «AXN SOLUTIONS SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA».
Під час митного оформлення до декларацій внесли недостовірні дані. Схему викрили після того, як польські митники на запит Держмитслужби надіслали свої оригінальні експортні декларації. Порівняння виявило суттєві розбіжності:
• відправники та отримувачі товарів;
• комерційні умови поставок та реквізити рахунків;
• фактурна та статистична вартість;
• роки виготовлення та коди товарів.
Загальна вартість задекларованої спецтехніки склала 14 205 103,30 грн.
⚖️ Що встановив і вирішив суд?
Адвокат заперечувала проти притягнення до відповідальності, стверджуючи, що Ніколаєв В.В. звільнився з посади директора ТОВ «Європа Авто Трейд» у листопаді 2023 року. Проте суд відкинув цей аргумент: митні декларації оформлювалися у 2021 році, коли той обіймав посаду, а відповідальність керівника настає за діями на момент вчинення правопорушення.
Суд також звернув увагу на системність подібних оборудок: щодо Ніколаєва В.В. митники склали вже 26 протоколів (19 — Рівненська, 6 — Волинська, 1 — Житомирська митниці), і він вже 7 разів притягувався до відповідальності за ч. 1 ст. 483 МК України.
З огляду на систематичність порушень та масштаб збитків, суддя Євген Сидорук призначив максимальне покарання:
• 💰 Штраф 100% від вартості товару — 14 205 103,30 грн;
• 🚜 Конфіскація усіх 21 телескопічних навантажувачів JCB та MANITOU;
• ⚖️ Стягнення 665,60 грн судового збору.
💡 Поради від "Судом по схемах":
1. Не погоджуйтеся на роль «номінального» директора. Згода продати свій паспорт або підписати документи фіктивного ТОВ під обіцянки «тобі нічого не буде» обертається мільйонними штрафами та конфіскаціями особисто на вас.
2. Міжнародний митний аудит неминучий. Використання підставних фірм та фальшивих інвойсів не захищає від перевірок, адже українська митниця отримує реальні експортні декларації безпосередньо від органів ЄС.
3. Звільнення з посади не звільняє від відповідальності. Навіть після закриття чи залишення фіктивної компанії відповідальність за підписані у минулому декларації залишається за тим, хто вважався керівником на момент ввезення.
Telegram-публікація
