Назад
⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Директорку «Укртрансміст» Філяєву звільнили від відповідальності за ухилення від 23,5 млн грн ПДВ
Печерський районний суд Києва звільнив від кримінальної відповідальності Ірину Філяєву — генеральну директорку ТОВ «Укртрансміст» ). Її підозрювали в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ). Справу закрили на нереабілітуючих підставах.
ТОВ «Укртрансміст» займається будівництвом мостів і тунелів (КВЕД 42.13). З 1 жовтня 2021 Філяєва обіймає посаду генерального директора і є службовою особою підприємства.
У 2021–2025 компанія виконувала роботи для Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області: капітальний ремонт автодоріг і мостів, захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору, проєктні роботи. Загальна сума договорів перевищила 1,36 млрд грн, у тому числі ПДВ — понад 227 млн грн.
У серпні 2025 року на рахунок компанії в АТ «КБ «Глобус» надійшли бюджетні кошти на суму 141 млн, у тому числі ПДВ.
18 вересня 2025 року Філяєва подала декларацію з ПДВ за серпень 2025 року до Центрального міжрегіонального управління ДПС по роботі з великими платниками податків. У ній вона не відобразила ці надходження і не задекларувала податкові зобов’язання на 23,5 млн грн. За версією слідства, це призвело до ненадходження коштів до бюджету в особливо великих розмірах (більш ніж у 7 тисяч разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян).
23 червня прокурор Київської міської прокуратури звернувся до суду з клопотанням про звільнення Філяєвої від кримінальної відповідальності на підставі ч. 4 ст. 212 ККУ. Ця норма передбачає обов’язкове звільнення, якщо особа до притягнення до відповідальності сплатила податки та відшкодувала шкоду, завдану їх несвоєчасною сплатою.
У судовому засіданні Філяєва повністю визнала фактичні обставини і кваліфікацію. Вона заявила, що працює директором з 2019 року, порушення сталося помилково через те, що вона не перевірила декларацію перед поданням, розкаюється і такого більше не повториться. Захисник підтвердив, що всі збитки відшкодовано до повідомлення про підозру.
Суд встановив, що ТОВ «Укртрансміст» сплатило 23,52 млн грн ПДВ (платіжні інструкції АТ «КБ Глобус» і АБ «Південний» від 5 і 16 січня 2026). Станом на 14 вересня 2026 року компанія не мала податкового боргу.
Суддя задовольнив клопотання прокурора, звільнив Філяєву від кримінальної відповідальності та закрив кримінальне провадження.
📁 ТОВ «Укртрансміст» зареєстровано в 2006 в Києві. Статутний фонд – 8,9 млн гривень. Засновниця – Ірина Карнакова, директором значиться Ірина Філяєва. Раніше компанія належала Миколі Карнакову, а очолював її Ігор Карнаков, які до переїзду в столицю були прописані за однією адресою в Донецьку.
Ігор Карнаков в 2018 році був підписантом ТОВ «Шляхове будівництво «Альтком», яке входить в бізнес-групу «Альтком» донецького бізнесмена Олександра Тісленка. Під час президентства Віктора Януковича та підготовки до Чемпіонату Європи з футболу в 2012-му «Альтком» найбільш активно освоювало бюджетні кошти.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Telegram-публікація
