🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡 Фонди Кірімова: чиї гроші стоять за фінкомпанією Done Поки всі обговорюють «Кристалбанк» і півтора міль...

🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Фонди Кірімова: чиї гроші стоять за фінкомпанією Done

Поки всі обговорюють «Кристалбанк» і півтора мільйона USDT, у реєстрах лежить цікавіша історія.

За даними НБУ на 2024–2025 роки, 70% фінкомпанії Done «Саплай Чейн Фінанс» (тієї, що випускала облігації на 180 млн) належали не Ривкіну. Ними володів венчурний фонд «КАСЛ». Активами фонду управляє КУА «Бонум Груп» Олександра Кірімова.

Це не єдиний збіг. У колишній компанії Ривкіна ТОВ «Транспортна компанія «Січ» засновниками по черзі були фонди «Скайфол», «КАСЛ», «АКС Капітал» і «Блум Інвест». Щонайменше три з них, «КАСЛ», «АКС Капітал» і «Блум Інвест», в управлінні тієї ж «Бонум Груп».

Сама «Січ»:

✔️144 млн грн виручки і 91 млн чистого прибутку за 2022 рік при п'яти працівниках; — статутний капітал роздули з 5 тис. до 144 млн грн;

✔️«оренду нерухомості» змінили на «вантажні перевезення»;

✔️ кримінальне провадження 761/7023/22 у Шевченківському суді.

⚙️ Запитання до Done: навіщо «швейцарському фінтеху» українська КУА як основний співвласник?

💬 ABleaks_bot

💕 Долучитись