Назад
🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Хто насправді керує швейцарським Done
Done подає себе як швейцарську фінтех-групу. Торговий реєстр Цуга показує інше.
Керуючих Done Switzerland AG послідовно призначали з фідуціарних бюро: колишній Amicorp, Fide et Fiducia, VJ Advisors. Остання керуюча — співвласниця бартендингової фірми JP Bartending у Баарі. Компанія зареєстрована за адресою, де записано майже сто фірм.
Хронологія:
✔️06.12.2024 отримано LEI, кінцевого власника не розкрито;
✔️17.12.2024 до капіталу внесено 504 376 USDT;
✔️7.05.2025 другий транш, 504 415 USDT;
✔️12.05.2025 Ривкін виходить із ради директорів;
✔️02.10.2025 третій транш, 511 512 USDT;
✔️до жовтня 2025 у компанії не було аудитора, з 2020 року діяла відмова від аудиту.
Польська «дочка» Done Polska у 2025 році додала собі кредитування. Належить вона латвійській SIA Done.Holdings: капітал 2 800 євро, від'ємний власний капітал, бенефіціар — громадянин Ізраїлю, податковий статус «неактивна» з серпня 2026 року.
Оберт в 315 млн доларів, а ланцюжок власності тримається на номіналах і порожніх холдингах.
💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись
Telegram-публікація
