Назад
1,2 млрд грн через фирму с одним сотрудником: «Доминанта трейд», офшоры и махинации на автоимпорте
Киевская «Доминанта трейд» фигурирует в расследовании схемы вывода денег через государственные евробонды, фиктивные сделки и торговлю автомобилями за наличные. Посредник с одним сотрудником показал 1,218 млрд грн выручки за 2025 год и первое полугодие 2026-го. По трём автоимпортёрам налоговая выявила предполагаемое занижение обязательств на 61,7 млн грн, включая 48,2 млн грн НДС. Средства перечислялись в Эстонию, Польшу и Испанию, а наличность, по версии следствия, передавалась организаторам схемы, сообщает Absolution
ООО «Доминанта трейд» (ЕГРПОУ 38726248) зарегистрировано 30 апреля 2013 года в Киеве, Кудрявский спуск, 5-Б. Капитал — 8,1 млн грн, собственник — Олег Олешко, директор — Олег Войтов. Имеет бессрочные брокерскую АЕ №286778 и депозитарную АЕ №286788 лицензии. За 2025 год — 30,087 млн грн дохода, 7,21 млн прибыли, 25,947 млн активов, девять работников.
Согласно определению суда №140996439, сотрудники «Доминанты трейд» предположительно помогали оформлять легализацию денег через украинские евробонды XS2895055981 номиналом $1. Бумаги якобы покупались у подконтрольных нерезидентов без реальных расчётов. Счета в ценных бумагах у компании открыло ООО «Праймквер» (ЕГРПОУ 44830421) Валентины Ларченко.
«Праймквер» при одном сотруднике получил 463,074 млн грн выручки в 2025-м и 755,175 млн за полгода 2026-го. При этом прибыль составила лишь 23,8 тыс. и 127,4 тыс. грн, активы — 185,456 млн, обязательства — 185,431 млн. До сентября 2025-го фирма называлась «Квертекс Прайм», принадлежала Сергею Секо и занималась бухгалтерским консультированием. 10–11 сентября сменила владельца, директора, адрес и профиль на автоторговлю; капитал вырос с 500 до 100 тыс. грн.
Зарубежные получатели денег: эстонская Genesis Trading House OU (№16887755), польская POTENGA TRADING HOUSE (№524867785) и испанская SEVILLA SALES SUMMIT S.L. (№B55480206). По версии следствия, «Праймквер» оплачивал автомобили, не ставя их на баланс. Импортёры переводили средства нерезидентам, продавали машины физлицам за наличные и передавали выручку участникам схемы.
ЧП «Мега Автолюкс» (ЕГРПОУ 45605057) Александра Шковыры, зарегистрированное 6 июня 2024-го, реализовало 1035 автомобилей на 625,99 млн грн. МВД выявило продажи физлицам 486 машин на 379,74 млн. Предполагаемое занижение НДС — 39,052 млн грн, выручка за 2025 год — 266,392 млн. 20 октября 2026-го директор заявил на допросе, что оформил компанию за вознаграждение и фактически ею не управлял. Прежний руководитель — Василий Стоян; фирму перевели из Луцка в Ровно.
ЧП «Нью Автолайф» (ЕГРПОУ 45561743) Александра Магдюка ранее принадлежало Виктору Вихману. Зарегистрировано 6 июня 2024-го по тому же адресу, что и «Мега Автолюкс»: Луцк, Авиаторов, 1. Реализовало 794 автомобиля на 191,93 млн грн, включая выявленные МВД 324 машины на 61,03 млн. Предполагаемое занижение НДС — 6,801 млн грн, выручка за 2025-й — 87,373 млн.
ООО «Топтрейд Захид» (ЕГРПОУ 44283488) Сергея Омельковца импортировало 1000 автомобилей на 244,9 млн грн, отразив продажу 708 на 166,15 млн. МВД установило реализацию физлицам на 210,65 млн грн. По заключению ГНС от 11 августа 2026-го, предполагаемое занижение НДС — 2,374 млн, налога на прибыль — 13,494 млн, завышение отрицательного НДС — 9,874 млн грн.
Общий предполагаемый недобор НДС по трём импортёрам — 48,227 млн грн, вместе с налогом на прибыль — 61,721 млн. Ещё 9,874 млн грн завышенного отрицательного НДС учитываются отдельно. Основания — аналитика ГНС, регистрационные данные МВД и показания покупателей о наличных расчётах.
Дополнительные связи: «Доминанта трейд» владеет 2,19% ФК «Каррон» (ЕГРПОУ 42015166) с вкладом 1,75 млн грн. Войтов связан с «СБП», «Линкс — ценные бумаги», «ҐТС» и «Антирейдерским союзом».
20 октября 2026 года у предполагаемого соорганизатора провели обыск. Изъяли два iPhone, загранпаспорта, банковские документы, договоры, декларации, накладные и блокноты. 22 октября суд арестовал доказательства.
Невероятно, но факт...
Telegram-публікація
