Укр
Eng
Назад
Публікацію змінено
ШО, АЗАРТНИЙ? 100

В Україні оновили ознаки підозрілих операцій в азартних іграх 🔹Мінфін уточнив критерії фінансового моніторингу для каз...

20.10.2026, 00:15 ШО, АЗАРТНИЙ? ↗

В Україні оновили ознаки підозрілих операцій в азартних іграх

➡️Мінфін уточнив критерії фінансового моніторингу для казино та букмекерів. Серед підозрілих операцій: часті дрібні поповнення, використання чужих карток, перекази третім особам і виведення коштів майже без гри.

➡️Також перевірятимуть мультиакаунти, спільні IP-адреси, пристрої та VPN, синхронні ставки на один результат, ставки на протилежні результати й навмисні програші в покері для передачі грошей іншим гравцям.

@sho_azartny

Скріншот Telegram-публікації: В Україні оновили ознаки підозрілих операцій в азартних іграх ➡️Мінфін уточнив…

В Україні оновили ознаки підозрілих операцій в азартних іграх

➡️Мінфін уточнив критерії фінансового моніторингу для казино та букмекерів.

🔹Мінфін уточнив критерії фінансового моніторингу для казино та букмекерів.

Серед підозрілих операцій: часті дрібні поповнення, використання чужих карток, перекази третім особам і виведення коштів майже без гри.

➡️Також перевірятимуть мультиакаунти, спільні IP-адреси, пристрої та VPN, синхронні ставки на один результат, ставки на протилежні результати й навмисні програші в покері для передачі грошей іншим гравцям.

🔹Також перевірятимуть мультиакаунти, спільні IP-адреси, пристрої та VPN, синхронні ставки на один результат, ставки на протилежні результати й навмисні програші в покері для передачі грошей іншим гравцям.

@sho_azartny

Скріншот Telegram-публікації: В Україні оновили ознаки підозрілих операцій в азартних іграх 🔹Мінфін уточнив…
Завантажити Завантажити доказ

Інші публікації каналу

Проскановано Telegram-публікація

У Бразилії заблокували активи на $635 млн у справі про нелегальний iGaming-бізнес 🔹Бразильська поліція провела масштабну операцію проти мережі, яку підозрюють в організації незаконних азартних ігор. Обшуки відбулися одразу у шести штатах. За рішенням суду заблокували активи 64 фізичних осіб і 120 компаній на загальну суму близько 3,5 млрд реалів ($635,8 млн). Операція пройшла 5 листопада під керівництвом Цивільної поліції Федерального округу. До неї залучили близько 200 правоохоронців. 🔹За вер...
Проскановано Telegram-публікація

Мальта відтермінувала реформу азартного ринку Австрії 🔹Австрія не зможе ухвалити нову гральну реформу раніше 7 грудня. Причиною стали заперечення Мальти, яка подала до Єврокомісії офіційний висновок щодо законопроєкту. Через це термін його погодження автоматично продовжили ще на місяць. 🔹Реформа має скасувати монополію на онлайн-казино та відкрити австрійський ринок для приватних операторів. Наразі єдину місцеву ліцензію має Win2Day, хоча австрійських гравців також обслуговують оператори з ліц...
Проскановано Telegram-публікація

Криптосервіси вже заробили понад $200 тис. на комісіях із викрадених у Binance мільярдів 🔹Поки хакери намагаються відмити криптовалюту на $6,3 млрд, децентралізовані сервіси отримують комісії за проведення цих транзакцій. За даними The Wall Street Journal, лише за перші три доби через THORChain пройшло понад $46 млн викрадених активів, а комісії перевищили $200 тис. 🔹Ще майже $4 млн зловмисники провели через Wasabi Wallet, який використовується для приховування історії біткоїн-транзакцій. Щоб...
Проскановано Telegram-публікація

Британський регулятор виявив: білі британці частіше грають в азартні ігри, але проблеми з гемблінгом частіше виникають у представників етнічних меншин 🔹За даними Gambling Commission, за останні чотири тижні в азартних іграх брали участь 50,3% білих британців. Серед інших етнічних груп показник становив 28,6–44,1%. 🔹Водночас серед тих, хто грав, ознаки серйозних проблем виявили у 3,4% білих британців проти 15–25,1% представників інших груп. Вони також у 3–4 рази частіше повідомляли про негативн...
Проскановано Telegram-публікація

DraftKings інвестує понад $1 млрд у ринки прогнозів, а її акції впали майже на 30% 🔹Американський букмекер планує витратити на новий напрям $650–700 млн у 2026 році та ще $250–350 млн у 2027-му. Загальні інвестиції можуть перевищити $1 млрд. 🔹Після публікації звітності 6 листопада акції DraftKings обвалилися майже на 30%, а капіталізація компанії за деякий час скоротилася приблизно на $3 млрд. 🔹Через витрати на ринки прогнозів компанія знизила прогноз скоригованої EBITDA на 2026 рік із $700–9...
Проскановано Telegram-публікація

Європейські регулятори азартних ігор обговорюють створення спільної бази нелегальних казино 🔹Під час зустрічі в Німеччині Велика Британія запропонувала запустити єдиний портал для обміну інформацією про нелегальні гральні сайти та застосунки. Це має допомогти регуляторам різних країн швидше виявляти операторів, які працюють без відповідних ліцензій. 🔹Першим кроком стала домовленість між німецьким регулятором GGL та британською Gambling Commission про поглиблення обміну даними. Сторони також ро...