Назад
Масштабний конвертаційний центр, через який здійснювали тіньові розрахунки в аграрній сфері, викрили детективи Територіального управління БЕБ у Київській області спільно з оперативниками Кіберполіції. До протиправної схеми залучили десятки підконтрольних компаній, а одержані кошти переводили в готівку та віртуальні активи.
Наслідком встановлено, що фігуранти використовували мережу з понад 60 підконтрольних підприємств з ознаками фіктивності. Через ці компанії вони допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати доходи та ухилятися від сплати податків.
Схема діяла у сфері торгівлі аграрною продукцією. Її закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції у бухгалтерському та податковому обліку. Щоб надалі продати товар в Україні чи експортувати його, фігуранти оформлювали від імені підконтрольних компаній документи з неправдивими відомостями про походження, вартість та характеристики продукції. Таким чином аграрній продукції створювали фіктивну історію походження, а кошти від її продажу виводили у тіньовий обіг. Це дозволяло сховувати реальні доходи та зменшувати суми податків, що підлягали сплаті до бюджету.
Частину одержаних коштів учасники схеми конвертували у віртуальні активи, намагаючись сховати їх походження та уникнути фінансового моніторингу.
