БЕБ викрило масштабну тютюнову схему в Одесі: контрабанда, відмивання грошей і підпільна мережа родини Олега Мамая

БЕБ викрило масштабну тютюнову схему в Одесі: контрабанда, відмивання грошей і підпільна мережа родини Олега Мамая

Цікавий реліз сьогодні вийшов у БЕБ, яке доповіло суспільству про завершення розслідування роботи чергової тютюнової банди в Одесі.

У новині, традиційно, без прізвищ, але за моєю інформацією мова йде про родинну банду Олега Мамая, в яку входив його племінник, син та інші люди.

Цікаво, що Мамай організував фактично повний цикл тютюнового схематозу, але без виробництва.

Імпорт безакцизних сигарет, купівлю по Ф2 у тіньових виробників, регіональний експорт та збут.

Так, у Мамая була ціла мережа орендованих МАФів та фактично підконтрольний ТГ канал «Картель» через який також йшов збут сигарет з доставкою через НП.

Усе за кеш з подальшим відмиванням.

Серед основних менеджерів Мамая був такий собі Койчев, який раніше притягувався до відповідальності за 204, ч.1 у Вінницькій області. (Виготовлення підакцизних товарів)

Оскільки все йшло через «брудні гроші», Мамаю «шиють» легалізацію десятків мільйонів гривень.

Усе інше в релізі.