Back
БЕБ викрило масштабну тютюнову схему в Одесі: контрабанда, відмивання грошей і підпільна мережа родини Олега Мамая
Цікавий реліз сьогодні вийшов у БЕБ, яке доповіло суспільству про завершення розслідування роботи чергової тютюнової банди в Одесі.
У новині, традиційно, без прізвищ, але за моєю інформацією мова йде про родинну банду Олега Мамая, в яку входив його племінник, син та інші люди.
Цікаво, що Мамай організував фактично повний цикл тютюнового схематозу, але без виробництва.
Імпорт безакцизних сигарет, купівлю по Ф2 у тіньових виробників, регіональний експорт та збут.
Так, у Мамая була ціла мережа орендованих МАФів та фактично підконтрольний ТГ канал «Картель» через який також йшов збут сигарет з доставкою через НП.
Усе за кеш з подальшим відмиванням.
Серед основних менеджерів Мамая був такий собі Койчев, який раніше притягувався до відповідальності за 204, ч.1 у Вінницькій області. (Виготовлення підакцизних товарів)
Оскільки все йшло через «брудні гроші», Мамаю «шиють» легалізацію десятків мільйонів гривень.
Усе інше в релізі.
Document: PDF proof of the original version of the news item "БЕБ викрило масштабну тютюнову схему в Одесі: контрабанда, відмивання грошей і підпільна мережа родини Олега Мамая". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.
