Milliardenschweres iGaming-System: Wie die ehemalige Favbet-Managerin Marina Levkovich ins Zentrum eines Strafverfahrens in Kasachstan geriet

Gegen die Generaldirektorin von Favbet, Marina Levkovich, wurde auf Grundlage einer Entscheidung eines kasachischen Gerichts ein Auslieferungsverfahren eingeleitet.

Über die mit Pin-Up und Pinco (Redcore) verbundene Infrastruktur sollen mehr als 1 Milliarde US-Dollar aus Kasachstan abgezogen worden sein. Unter den in dem Fall genannten Beteiligten finden sich die Zahlungsdienste Gold Pay und Cyber Pay, Kryptowährungstransaktionen sowie Offshore-Strukturen. Die gesamte Geschichte in Kasachstan begann faktisch mit den Ermittlungen rund um Pin-Up, doch nach und nach weiteten sich deren Folgen auch auf andere große Marktteilnehmer aus.

Marina Levkovich (*1985) wird in den Ermittlungsunterlagen als eine der Schlüsselfiguren dieser Infrastruktur genannt. In verschiedenen Zeiträumen war sie Top-Managerin bei Favbet und bekleidete unter anderem die Position der CEO. Gleichzeitig wird sie in öffentlichen Registern weder als wirtschaftlich Berechtigte noch als Gründerin großer Glücksspielmarken geführt.

Der Frau wird die Beteiligung an einem System gemäß Teil 2 des Artikels 28 sowie Teil 3 des Artikels 307 des Strafgesetzbuches Kasachstans vorgeworfen (Organisation eines illegalen Glücksspielgeschäfts als Mitglied einer Personengruppe sowie Erzielung von Einnahmen in besonders großem Umfang).