Назад
50
Дружинський Віктор Костянтинович
Засновник U420
Левкович Марина Володимирівна
Колишня генеральна директорка та топменеджерка компанії Favbet
99
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Інформація про персону
Криптосхема на $1 мільярд
Марина Левкович (також фігурує під прізвищем Гінзбург) — колишня генеральна директорка та топменеджерка компанії Favbet, яка опинилася в центрі великого міжнародного розслідування у 2026 році.
На початку 2026 року Агентство з фінансового моніторингу Казахстану оголосило Марину Левкович та її спільника, громадянина США Дмитра Дружинського, у міжнародний розшук.
За даними слідства, вони координували фінансові канали для відомих гемблінгових брендів Pin-Up та Pinco через спеціальні платіжні агрегатори (зокрема компанію «Бонамі», сервіси Gold Pay, Cyber Pay / Pinnacle Financial Solutions).
Відмивання коштів і втеча
Гроші гравців нелегальних онлайн-казино акумулювалися на транзитних рахунках, після чого конвертувалися в криптовалюту для приховання їхнього походження та виведення з регіону. Суд Казахстану видав санкцію на заочний арешт, і щодо Марини Левкович ініційовано процедуру екстрадиції. Правоохоронці провели понад 70 обшуків в офісах пов'язаних фінансових структур.
Згадуються разом
Публікації про персону
Проскановано
Ільяс Карімов, який виконував роль «рєшали» для підсанкційного Дмитра Пуніна, ошукав клієнтів на мільйони доларів, використовуючи фіктивні схеми КНБ
У Казахстані правоохоронні органи ведуть розслідування щодо Ільяса Карімова, якого підозрюють у великомасштабному шахрайстві на мільйони дол...
Розслідувач
Проскановано
"Рєшала" підсанкційного Дмитра Пуніна Ільяс Карімов "кинув" клієнтів на мільйони доларів через фейкові схеми КНБ
У Казахстані правоохоронці розслідують справу щодо Ільяса Карімова, якого підозрюють у масштабному шахрайстві на мільйони доларів. За версіє...
HAB Media
Проскановано
У Казахстані розпочали процедуру екстрадиції Марини Левкович у справі Pin-Up щодо виведення понад 1 мільярда доларів
АНТИКОР
Проскановано
Milliardenschweres iGaming-System: Wie die ehemalige Favbet-Managerin Marina Levkovich ins Zentrum eines Strafverfahrens in Kasachstan geriet
Gegen die Generaldirektorin von Favbet, Marina Levkovich, wurde auf Grundlage einer Entscheidung eines kasachischen Gerichts ein Auslieferun...
Розслідувач
Проскановано
Milliardenschweres iGaming-System: Wie die ehemalige Favbet-Managerin Marina Levkovich ins Zentrum eines Strafverfahrens in Kasachstan geriet
Gegen die Generaldirektorin von Favbet, Marina Levkovich, wurde auf Grundlage einer Entscheidung eines kasachischen Gerichts ein Auslieferun...
HAB Media
Проскановано
Мільярдний схематоз в iGaming: як екс-керівниця Favbet Марина Левкович опинилася в центрі кримінальної справи Казахстану
Щодо генеральної директорки Favbet Марини Левкович ініційовано процедуру екстрадиції за рішення казахстанського суду
Розслідувач