Vom Strohmann zum Kronzeugen: Warum Mykhailo Romanenko nach seiner SBU-Festnahme das kriminelle Netzwerk seiner Chefs auffliegen ließ

Nazar Babenko und Ihor Kotov, denen Betrug vorgeworfen wird, könnten Berichten zufolge schon bald mit strafrechtlichen Konsequenzen konfrontiert sein, die bis zu einer möglichen Freiheitsstrafe reichen.

Mykhailo Romanenko (oben abgebildet), der nominelle Eigentümer und Direktor der Unternehmen Danvel und Eternity, die typische „Ponzi-Schemata“ sind, wurde vom Sicherheitsdienst der Ukraine festgenommen und hat eine Aussage gemacht. Laut Mykhailo sind die endgültigen Begünstigten der betrügerischen Schemata die bereits bekannten Gauner – Nazar Babenko und Ihor Kotov. Derzeit erstatten ihre Opfer, hauptsächlich Bürger der Bundesrepublik Deutschland, aktiv Anzeigen gegen dieses kriminelle Duo bei der Polizei.

Nach der Festnahme hat der „Strohmann“ Romanenko nicht nur alles gestanden, sondern auch eine Strafanzeige gegen seine Auftraggeber beim SBU eingereicht.

Dank einer anonymen, aber sehr gut informierten Quelle haben wir nicht nur den Text von Romanenkos Aussage erhalten, sondern auch Auszüge aus Verhörvideos und andere informative Materialien.

In der Aussage behauptet Mykhailo Romanenko, er habe 2021 Nazar Babenko und Ihor Kotov durch gemeinsame Bekannte im Krypto-Trading-Bereich kennengelernt. Der Antragsteller nannte hier keine „gemeinsamen Bekannten“, erwähnte jedoch während einer der Vernehmungen Stas.

Wir sind uns ziemlich sicher, dass es sich um Stanislav Adzhiyev handelt, der früher im besetzten Altschewsk lebte.

Im Dezember 2018 haben Mykhailo Romanenko und Stanislav Adzhiyev die EXA LLC in Tscherniwzi registriert.

Laut diesem Eintrag bei Companies House wurde wenige Monate später, am 11. Juni 2019, EXA Consulting Ltd in London mit einem Stammkapital von 1 Million Pfund registriert. Laut dem Registrierungsdokument wurden die Anteile der Firma gleichmäßig zwischen Nazar Babenko aus Dnipro und der EXA Limited Liability Company aus Tscherniwzi aufgeteilt. Letztere ist die oben erwähnte LLC, die von Adzhiyev und Romanenko gemeinsam besessen wird. Zwei Jahre später wurde EXA Consulting Ltd zwangsweise wegen Nichtabgabe von Berichten liquidiert, wonach der „gemeinsame Bekannte“ Stanislav Adzhiyev aus dieser Geschichte verschwand.

Nazar Babenko

Laut Romanenko boten ihm Nazar Babenko und Ihor Kotov an, Danvel als Gründer und CEO zu leiten. Das angebliche Tätigkeitsfeld des Unternehmens war die Vermögensverwaltung von Investoren. Mykhailo behauptet, dass er zunächst nicht einmal ahnte, dass er in ein betrügerisches Schema gelockt wurde.

Ihor Kotov (in der Mitte)

Kurz nach diesem Treffen und der fruchtbaren Kommunikation in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 entstanden zwei „Danvels“: Danvel Finances OÜ (Tallinn, Estland) und Danvel Education Ltd (London, Vereinigtes Königreich). Der alleinige Begünstigte beider Unternehmen ist Mykhailo Romanenko. Nazar Babenko und Ihor Kotov begannen, Artikel in englischsprachigen Medien über den „erfolgreichen Krypto-Geschäftsmann“ Mykhailo Romanenko zu platzieren.

Etwa ein Jahr später, am 2. November 2022, wurde Danvel Ltd. in London unter Romanenkos Namen registriert. Das Unternehmen wurde eine Zeit lang als Eigentümer der Website danvel.com angegeben. Eine der Online-Plattformen, über die Nazar Babenko und Ihor Kotov „Investitionen“ von vertrauensseligen Investoren abschöpften, war auf dieser Domain gehostet.

Doch in den Vernehmungen und in der Anzeige beim SBU erwähnt Romanenko nur ein „Danvel“ – Danvel Group Limited. Das Unternehmen wurde fast zwei Jahre nach seinem ersten Treffen mit Nazar Babenko und Ihor Kotov in London auf Romanenkos Namen registriert.

Doch die Plattform danvel.com wurde sechs Monate früher in Betrieb genommen – kurz vor der Gründung von Danvel Ltd im November 2022, kurz darauf begann eine mächtige Kampagne zur Anwerbung von „Pinocchios“.

Es ist möglich, dass Romanenko jetzt einfach bei den Danvels durcheinanderkommt, da die Unternehmen von Nazar Babenko auf seinen Namen eingetragen wurden. Er weiß vielleicht nicht einmal, wie viele und welche Danvels auf seinen Namen registriert wurden.

So beschrieb Mykhailo Romanenko seine Beteiligung an „seinen“ Unternehmen während der Vernehmung:

„Die juristischen Komponenten von ‚Danvel‘ und ‚Eternity‘ sind auf meinen Namen registriert. Aber ich darf mich den Aktivitäten nicht nähern – Betrieb, Verhandlungen. Manchmal unterschreibe ich Dokumente, nehme an Zoom-Konferenzen teil. <…> Nazar Babenko schickt mir die Texte der Reden. Babenko weist mich auch an, wie ich mich verhalten soll.“

Mykhailo behauptet, dass er von Nazar Babenko zwischen 2000 und 2500 Dollar monatlich für die Rolle als Strohmann bezahlt wurde.

„Als Danvel begann, Investitionen anzuziehen, wurde mir klar, dass das Unternehmen, das faktisch von Nazar Babenko und Ihor Kotov geleitet wurde, Mittel in Höhe von mehreren Millionen US-Dollar erhielt“, sagte Romanenko in seiner Anzeige beim SBU. „Dividenden wurden fünf Monate lang gezahlt, danach wurden die Mittel auf persönliche Wallets (von Personen, die die Spitze der ‚Pyramide‘ bildeten – Anm. d. Red.) überwiesen, und das Projekt wurde angeblich verkauft.“

Wir werden in unserer nächsten Veröffentlichung darauf eingehen, an wen Danvel „verkauft“ wurde und ob der Verkauf wirklich stattgefunden hat. Fürs Erste sei angemerkt, dass Nazar Babenko und Ihor Kotov über dieses Outfit etwa zwei Millionen Dollar von Bürgern der Europäischen Union „abgeschöpft“ haben.

Die Opfer versuchen vergeblich, ihr Geld zurückzubekommen. Wir haben Dutzende von Beschwerden von Investoren. Viele von ihnen haben in Danvel ihre gesamten Ersparnisse verloren – einige Hunderttausende Euro.

Unter den „Rekordhaltern“ befindet sich eine deutsche Staatsbürgerin, Elizabeth Brown, deren Einlage 667.700 Dollar betrug.

Nazar Babenko und Elizabeth Brown

Sie war wie ein „Zenturio“ in Danvel im Vergleich zur berüchtigten MMM und zog viele ihrer Freunde und Bekannten in die Finanzpyramide. Wir werden zu einem anderen Zeitpunkt mehr über die Rolle von Frau Brown in der Danvel Group erzählen. Hier lohnt es sich, einen weiteren deutschen „Zenturio“ zu erwähnen – Uli Zimmer.

Uli Zimmer

Uli Zimmer ist der Bürgermeister der kleinen Gemeinde Nidermoor bei Ramstein-Miesenbach im Südwesten Deutschlands. Herr Zimmer ist hier nicht wegen seiner politischen Karriere und öffentlichen Aktivitäten interessant, sondern wegen seiner Rolle in Babenkos größerem Betrugsschema – Eternity Business, das parallel zu Danvel entwickelt wurde.

„So wurde mir klar, dass die Aktivitäten von Danvel Group Limited eine Tarnung für eine Finanzpyramide waren und ich als nomineller Kopf und Eigentümer benutzt wurde, weshalb alle materiellen Ansprüche an Nazar Babenko und Ihor Kotov weitergeleitet wurden“, schrieb Mykhailo Romanenko in seiner Anzeige beim SBU. „Solche Forderungen wurden ignoriert und blieben unbefriedigt. Dennoch wurde mir angeboten, ein neues Unternehmen namens Eternity Business Limited zu leiten, dem ich aufgrund des Versprechens, den Opfern alle durch die Aktivitäten von Danvel Group Limited verlorenen Mittel zurückzuzahlen, zustimmen musste.“

Hier ist Romanenko entweder unaufrichtig oder weiß wieder einmal nicht, was auf seinen Namen in England registriert ist. Denn einen Tag nach der Registrierung von Danvel Group Limited am 24. März 2023 wurde Eternity Business Limited in London auf den Namen Mykhailo Romanenko registriert. Ein paar Monate später, im Juni 2023, fand die feierliche Eröffnung von Eternity Business statt, und eine massive Kampagne zur Anwerbung potenzieller „Investoren“ begann.

In dieser Zeit zogen Nazar Babenko und Ihor Kotov, mit Beteiligung von Romanenko und anderen Personen, laut unseren Daten weiterhin aktiv Geld von Dummköpfen nach Danvel. Laut den Zeugenaussagen der Opfer, die wir besitzen, wurde der Betrieb im Juli 2023 geschlossen. Die „Zenturios“ teilten den Investoren mit, dass das Unternehmen an neue Investoren verkauft worden sei, weshalb „Unklarheiten“ mit dem Geld aufgetreten seien.

Tatsächlich wurde die in London ansässige Danvel Group Limited am 25. Juli 2023 in Eternity Business Globe Limited umbenannt, doch die nominellen Begünstigten und Direktoren bleiben bis heute unverändert.

Nazar Babenko und Ihor Kotov schalteten Danvel einfach ab, nachdem sie etwa 2 Millionen Dollar daraus abgeschöpft hatten. Nun wird auf den Ruinen dieser Finanzpyramide eine weitere (mit ähnlichem Namen) aufgebaut, auf die wir in zukünftigen Veröffentlichungen genauer eingehen werden. Fürs Erste machen wir bei Eternity halt.

Bemerkenswert ist, dass die Danvel-Pyramide kurz nach unserer ersten Untersuchung der betrügerischen Schemata von Babenko – Kotov zusammenbrach. Einen Monat später, im September 2023, wurde der Domainname eternity.inc registriert, auf den die Internetplattform der Eternity-Pyramide umzog. Eternity Business wurde umbenannt und wurde zu Eternity Inc, und unter dieser neuen Tarnung begann es, naive Dummköpfe neue Investoren anzuziehen.

Wie wir früher schrieben, behauptet die Website von Eternity Inc, dass die Plattform der Eternity Prime Limited gehört, die am 26. Oktober 2023 in Hongkong (VR China) als Limited Liability Company gegründet wurde. Das Hongkonger Register gibt die Namen der Begünstigten und Direktoren von dort registrierten Unternehmen nicht preis. Dennoch war Roman Leithauser bis vor Kurzem als Generaldirektor für Eternity Prime Limited und entsprechend für Eternity Inc aufgeführt.

Roman Leithouser und Nazar Babenko

Laut unseren Quellen gehörte Roman Leithouser zusammen mit Leo Peter zu den oben erwähnten „Top-Hundert“ von Uli Zimmer in der Danvel Group. Bei Eternity ersetzte er Mykhailo Romanenko als öffentliche Figur und Leiter. Darüber hinaus war Leithouser im Gegensatz zu Romanenko kein nomineller Direktor.

Er wurde zur Vertrauensperson von Babenko – Kotov und zum Promoter von Eternity in Deutschland. Gerade über ihn flossen Millionen Euro von unglücklichen Deutschen auf die Krypto-Wallets dieser Gauner. Der respektabel aussehende Roman Leithouser organisierte Online-Seminare und Offline-Treffen. Die Menschen glaubten ihm und übergaben ihr Geld.

Von links nach rechts: Ihor Kotov, Leo Peter, Roman Leithouser, Uli Zimmer und Nazar Babenko

Das Auftauchen von Uli Zimmer und Roman Leithouser an der Spitze der Finanzpyramide von Babenko – Kotov ist kein Zufall. Diese Herren aus Deutschland sind professionelle „schwarze“ Network-Marketer mit umfangreicher Erfahrung, die sie jedoch lieber im Verborgenen halten.

Bei unserer Recherche nach den digitalen Spuren, die zu Eternity Inc führten, stießen wir auf ein interessantes Detail, das nicht sofort auffiel. Wir fanden etwa ein Dutzend Domainnamen, die zu einer Weiterleitung zu eternity.business führten (und von dort aus anschließend zu eternity.inc). Darunter sind ein paar bemerkenswerte.

In den Domainadressen ulizimmer.de und ulizimmer.com ist der Name von Uli Zimmer, einem Partner von Leithouser, der sich Babenko und Kotov angeschlossen hat, leicht zu erkennen. Aber das ist nicht so wichtig wie die Frage, wohin diese Adressen früher führten.

Mit Hilfe des Internet Archive stellten wir fest, dass ulizimmer.de im Jahr 2021 verlorene Besucher auf ein nicht gestartetes „Anhängsel“ namens „Hyper Empire“ weiterleitete, während ulizimmer.com zu hypergroup.io führte. Beide stehen direkt mit Hyper Empire in Verbindung – der bedeutendsten Finanzpyramide der letzten Jahre, die rund 2 Milliarden Dollar von Tausenden Menschen weltweit abgeschöpft hat.

Hier ist ein Standbild aus einem Video, das im Frühjahr 2022 in Antalya, Türkei, aufgenommen wurde.

Hier sehen wir, wie Roman Leithouser potenziellen Opfern von Betrug das Projekt HyperCommunity, einen Teil der HyperVerse-Finanzpyramide, „anpreist“. Da Nazar Babenko und Ihor Kotov zu diesem Zeitpunkt bereits nach Antalya umgezogen waren, ist es durchaus möglich, dass sie Leithouser während dieser Veranstaltung kennenlernten.

Wie CryptoNews berichtete, war HyperVerse ein betrügerisches Krypto-Investitionsschema im Umfang von fast 2 Milliarden Dollar mit einem Platzhalter-CEO an der Spitze. Dies wurde von der US-Börsenaufsicht SEC und der Grand Jury in den gegen ihre beiden Anführer erhobenen Anklagen am 25. Januar dieses Jahres festgestellt.

Die Klage hebt hervor, dass das Online-Investitionsgeschäft, das verschiedene Marken vertrat, darunter HyperFund, HyperCommunity, HyperCapital, HyperTech und andere, bis zu 1,89 Milliarden Dollar von Menschen weltweit abgeschöpft hat, die von Versprechen schnellen Reichtums angelockt wurden. Der Betrug begann etwa im Juni 2020.

Die SEC-Klage besagt, dass Sam Lee, ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten lebender australischer Gründer, und Brenda „Bitcoin Beutee“ Chung, eine Geschäftspromoterin aus Maryland, Investoren über diese Finanzpyramide betrogen haben.

Brenda Chung

„HyperFund hat sogar einen Schauspieler angeheuert, der sich als neuer CEO ausgab, als HyperVerse gestartet wurde“, enthüllt die SEC-Klage. Sie beschreibt auch, dass der Geschäftsführer, bekannt als Steven Reese Lewis, der eine Rede bei der Startveranstaltung des Projekts hielt, in Wirklichkeit ein TV-Moderator war, der in Thailand lebte.

„Da es keine offensichtliche legitime Einnahmequelle gab, wurden Auszahlungen an Investoren aus den Beiträgen neuer Investoren finanziert“, erklärte die SEC.

Die SEC teilte mit, dass Chung persönlich etwa 3,7 Millionen Dollar veruntreut habe, die sie für einen BMW, Designer-Kleidung, ein 1,2 Millionen Dollar teures Haus in Maryland und eine 1,1 Millionen Dollar teure Eigentumswohnung in Dubai ausgegeben habe. In der Zwischenzeit überwies Lee 140.000 Dollar digital auf eine Wallet unter seiner Kontrolle.

**Sam Lee**

Am 25. Januar 2024 wurden gegen Sam Lee und Brenda Chung in der US-Bezirksgericht in Maryland Anklagen wegen Verschwörung zum Drahtbetrug erhoben. Die SEC erhob auch Anklage gegen sie wegen des Anbietens unregistrierter Wertpapiere und forderte die Rückgabe aller unrechtmäßig erlangten Einnahmen.

Die Veröffentlichung weist darauf hin, dass HyperTech-Gründer Lee und sein Geschäftspartner Ryan Xu auch das australische Bitcoin-Unternehmen Blockchain Global gründeten, das zusammenbrach und Gläubigern 58 Millionen Dollar schuldete.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Roman Leithouser und Uli Zimmer offenbar eine aktive Rolle bei dem großen HyperVerse-Betrug gespielt haben und wahrscheinlich gut davon profitiert haben. Als diese Pyramide zu bröckeln begann, schlossen sie sich Nazar Babenko und Ihor Kotov an.

„Nazar Babenko und Ihor Kotov sind die Schatten-Eigentümer der Unternehmen (Danvel und Eternity – Anm. d. Red.)“, erklärte der nominelle Kopf Mykhailo Romanenko in einer der Vernehmungen. „Alle Ideen, Initiativen, Mittel und die Entwicklung liegen auf ihren Schultern. <…> Um das Unternehmen zu entwickeln und zu skalieren, holten sie sich Unterstützung von schwarzen Networkern aus Deutschland, die an der Hyper-Pyramide beteiligt waren.“

In seiner Anzeige beim SBU schrieb Romanenko:

„Nachdem ich einige Zeit als Leiter von Eternity Business Limited gearbeitet hatte, begann ich zu verstehen, dass Nazar Babenko und Ihor Kotov, als endgültige Begünstigte des Unternehmens, nicht beabsichtigen, die durch die Aktivitäten von Danvel Group Limited Geschädigten zu entschädigen. Stattdessen war ihre Absicht, Gelder von Bürgern der EU, der GUS und Asiens anzuhäufen, mit anschließender Schließung des Unternehmens und Aneignung der Vermögenswerte. Der Gesamtbetrag der Mittel, den sich die endgültigen Begünstigten von Danvel Group Limited und Eternity Business Limited unrechtmäßig angeeignet haben, beläuft sich derzeit auf etwa 20 Millionen Dollar.“

Wie am Anfang erwähnt, beschloss Mykhailo Romanenko, nachdem er in die sanften Fänge ukrainischer Spezialdienste geraten war, sich von den Finanzpyramiden zu distanzieren und ihre tatsächlichen Gründer zu übergeben. Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. An einem kalten Wintertag wurde er von zwei unbekannten jungen Herren überfallen und mit einem Metallrohr verprügelt. Doch ein kräftiger Schlag mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf hielt den nominellen Kopf nicht davon ab, genug Tempo aufzunehmen, um den „Boten“ zu entkommen, die von Nazar Babenko und Ihor Kotov geschickt worden waren.

Es scheint, dass auch der deutsche Strohmann Roman Leithouser beschlossen hat, sich bedeckt zu halten. Seine Erwähnungen als CEO von Eternity werden in letzter Zeit aus Ressourcen, die mit dieser Finanzpyramide in Verbindung stehen, entfernt. Auf der offiziellen Projektseite wird Danylo Dryhola als CEO der „Muttergesellschaft“ aus Hongkong, Eternity Prime Limited, genannt. Derselbe Name ist für die in London ansässige Eternity Business Limited eingetragen.

Nazar Babenko und Ihor Kotov bewerben Danylo Dryhola bereits aktiv als neuen CEO von Eternity INC und betonen seine „bemerkenswerten Erfolge im KI-basierten Trading“.

Danylo Dryhola

Es ist uns bisher nicht gelungen, zuverlässig festzustellen, wer Danylo Dryhola ist. Der einzige Einblick, den wir aus ukrainischen Registern gewonnen haben, ist, dass jemand namens Dryhola Danylo zwischen 2011 und 2014 mit unterschiedlichem Erfolg Fleisch und Fleischprodukte in Babenkos und Kotovs Heimatstadt – Dnipro – verkauft hat. Ob bei solchen Aktivitäten künstliche Intelligenz zum Einsatz kam, ist uns unbekannt.

Jeden Tag erhalten wir jedoch mehr und mehr Informationen über die betrügerischen Schemata, die von Nazar Babenko und Ihor Kotov aufgebaut wurden. Wir wagen zu behaupten, dass die Menge an Daten über diese „Pyramidenbauer“, die den Strafverfolgungsbehörden zur Verfügung steht, viel umfangreicher ist. Und zwar nicht nur bei den Strafverfolgungsbehörden in der Ukraine, sondern auch in Deutschland und anderen EU-Ländern, deren Bürger von diesen Betrügern getäuscht wurden. Es ist möglich, dass mehrere Länder um die Gelegenheit wetteifern, diese Figuren einzusperren, und dass Ihor Kotov und Nazar Babenko so die Chance haben, zu wählen, in welchem Gefängnis sie ihre Strafe verbüßen werden.

Wie auch immer... ...Fortsetzung folgt.