Назад
96
Корбан Геннадій Олегович
Бізнесмен
Бабенко Назар Костянтинович
Інстаграм-«криптоінвестор»
98
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Інформація про персону
Інстаграм-«криптоінвестор» із Дніпра, бенефіціар криптопірамід Danvel / Eternity Business
Публічний образ: один з наймолодших «доларових мільйонерів» України, до ~10 млн підписників в Instagram, демонстрація бізнес-джета Gulfstream G700 (~$80 млн), суперкарів і люксу; статки сам оцінює в сотні мільйонів доларів. Родом із Дніпра; у 2022 р., у призовному віці під час воєнного стану, виїхав з України — геолокації переважно Дубай, Стамбул, Лондон, Цюрих.
Danvel / Eternity Business
Разом з Ігорем Котовим — співзасновник благодійного фонду «Danvel Group» (Дніпро). Danvel і Eternity — зареєстровані в Британії/Естонії структури (Danvel Finances OÜ, Danvel Education Ltd — ліквідована, Danvel Group Ltd, Eternity Business Ltd), що подавали себе як «інвестпродукт»/«необанк»; скам-моніторингові платформи класифікували їх як підозрілі.
Danvel/Eternity — піраміди Понці, Бабенко з Котовим — реальні бенефіціари, а чернівчанин Михайло Романенко — «зіцголова», якого нібито затримала СБУ й дав свідчення; згадують і ексзаступника голови ОП Андрія Смирнова. У судовому реєстрі фігурує позов ПриватБанку до Бабенко на ~314,7 тис. грн за кредитом 2019 р. попри те, що сам він позиціонує себе, як доларовий мільйонер.
Згадуються разом
Публікації про персону
Проскановано
Nazar Babenko and Ihor Kotov: how Ukrainian scammers launched the global crypto pyramid schemes Danvel and Eternity worth $20 million
Reports indicate that Nazar Babenko and Ihor Kotov, both accused of fraud, could soon be subject to criminal prosecution that may lead to im...
Розслідувач
Проскановано
Nazar Babenko and Ihor Kotov: how Ukrainian fraudsters deployed global crypto pyramids Danvel and Eternity worth 20 million dollars
According to reports, Nazar Babenko and Ihor Kotov, who have been accused of fraud, may soon face criminal proceedings that could result in...
HAB Media
Проскановано
Vom Marionettenmann zum Hauptbelastungszeugen: Warum Mykhailo Romanenko nach seiner Festnahme durch den SBU das verbrecherische Netzwerk seiner Auftraggeber offenlegte
Nazar Babenko und Ihor Kotov, denen betrügerische Handlungen zur Last gelegt werden, könnten Medienberichten zufolge schon in nahe...
Розслідувач
Проскановано
Vom Strohmann zum Kronzeugen: Warum Mykhailo Romanenko nach seiner SBU-Festnahme das kriminelle Netzwerk seiner Chefs auffliegen ließ
Nazar Babenko und Ihor Kotov, denen Betrug vorgeworfen wird, könnten Berichten zufolge schon bald mit strafrechtlichen Konsequenzen kon...
HAB Media
Відредаговано
“Swiss cover” for Danvel: Nazar Babenko and Mykhailo Romanenko used Mandato Financial Services to process payments
Mandato Financial Services GmbH is a Swiss provider of payment services focused on cashless transaction solutions. The company delivers vari...
Розслідувач
Проскановано
„Schweizer aushängeschild“ für danvel: Nazar Babenko und Mykhailo Romanenko nutzten mandato financial services für die durchführung von zahlungen
Die Mandato Financial Services GmbH ist ein in der Schweiz ansässiger Anbieter von Zahlungsdiensten mit Schwerpunkt auf bargeldlosen Be...
Розслідувач