Strohmänner für glücksspielmillionen: Mykhailo Zborovskyi und Ruslan Drozdov dienen als fassade für die Casinos Cosmobet und Championclub

Wer steht wirklich hinter den Online-Casinos Cosmobet und Championclub? Die Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien hat ihre Tätigkeit bereits eingestellt. Die von ihr erteilten Lizenzen bleiben jedoch gültig und bringen ihren Inhabern weiterhin Millionen Griwna ein. Gleichzeitig gibt es noch immer keine klare Antwort auf die Frage, wer tatsächlich von diesen Gewinnen profitiert.

Das Medium Comments untersuchte, wer mit den Online-Casinos Cosmobet und Championclub an den Ukrainern verdient. Dabei stellte sich heraus, dass dies nicht so einfach herauszufinden ist, obwohl es offiziell eigentlich keine offenen Fragen geben sollte.

Cosmobet: russisches Unternehmen oder Tochtergesellschaft der ukrainischen GameDev

Im März 2024 erhielt NeuroLink LLC eine Lizenz für den Betrieb des Online-Casinos Cosmobet. Als Geschäftstätigkeit wurde die Organisation von Glücksspielen angegeben, das Stammkapital beträgt 30 Millionen UAH. Obwohl die Website derzeit nicht erreichbar ist, erwirtschaftete das Unternehmen 2024 fast 218 Millionen UAH.

Die Eigentümerstruktur ist etwas undurchsichtig. Offiziell gehört NeuroLink einer anderen juristischen Person, der NeoPlay LLC. Deren Geschäftstätigkeit ist Computerprogrammierung, das Stammkapital beträgt 300.000 UAH. NeoPlay wiederum gehört einer konkreten Person: Mykhailo Zborovskyi.

Über den Eigentümer eines Unternehmens mit einem Umsatz von 218 Millionen UAH ist nur sehr wenig bekannt. Zwar lassen sich problemlos Medieninterviews mit Mykhailo Zborovskyi finden, in denen er behauptet, mehr als zehn Jahre in den Bereichen IT und Glücksspiel auf den Märkten Asiens, Lateinamerikas, Maltas und Curaçaos gearbeitet zu haben. Die Fragen beantworten diese Interviews jedoch nicht.

Insbesondere bleibt unklar, woher Mykhailo Zborovskyi mindestens 57,69 Millionen UAH für das Stammkapital von NeuroLink und die jährliche Lizenzgebühr nahm. Nach dem Gesetz muss das Stammkapital eines Online-Casinos mindestens 30 Millionen UAH betragen, während die jährliche Lizenz 27,69 Millionen UAH kostet.

Die Herkunft der 30 Millionen UAH lässt sich möglicherweise relativ einfach erklären: Das Geld könnte der Muttergesellschaft NeoPlay LLC „entzogen“ worden sein. Nach Angaben von OpenDataBot verfügte NeoPlay 2023 über Vermögenswerte im Wert von 30,3 Millionen UAH. Im Jahr 2024 wies der Finanzbericht jedoch nur noch Vermögenswerte von 2,5 Millionen UAH und einen Verlust von 30,6 Millionen UAH aus.

Dies deutet darauf hin, dass bestimmte Vermögenswerte des Unternehmens verkauft oder auf andere Weise in das Stammkapital der im November 2023 gegründeten NeuroLink LLC eingebracht worden sein könnten.

Die Herkunft der fast 27,7 Millionen UAH für die Jahreslizenz des Online-Casinos bleibt jedoch ungeklärt. Natürlich könnte man annehmen, dass Mykhailo Zborovskyi dieses Geld während seiner zehnjährigen Tätigkeit auf den Märkten Asiens, Lateinamerikas und Europas verdient hat.

Allerdings registrierte sich 2020 eine Person mit demselben vollständigen Namen als Einzelunternehmer im Bereich Computerprogrammierung. Da auch NeoPlay LLC in diesem Bereich tätig ist, ist es durchaus möglich, dass der Unternehmer bereits seit 2020 in der Ukraine arbeitet. Wenn er damals schon über das notwendige Kapital für das Glücksspielgeschäft und über zehn Jahre Branchenerfahrung verfügte, stellt sich die Frage, warum er nicht bereits 2021 in diesen Markt einstieg.

Einige Hinweise liefert die Unternehmensgeschichte der im Juli 2023 gegründeten NeoPlay LLC. Den Registerdaten zufolge gehörte das Unternehmen zunächst einem gewissen Oleksandr Lysyi. Zborovskyi übernahm es am 8. November 2023. Am 23. November wurde anschließend NeuroLink LLC gegründet.

Eine Person mit identischen persönlichen Daten, Oleksandr Oleksandrovych Lysyi, leitete früher die Fourth Fort LLC. Der Name dieses Unternehmens ist nicht zufällig, denn sein Eigentümer ist der belarussische Staatsbürger Andrii Lappo.

Auf dieser Grundlage brachten einige Medien das Online-Casino Cosmobet zuvor mit dem russischen Geschäftsmann Sergey Tokarev in Verbindung, der angeblich auch hinter dem Online-Casino Cosmolot stand. Dieser Verdacht wurde jedoch nicht bestätigt.

Gleichzeitig entdeckten Medien eine interessante Verbindung, die zu einem weiteren großen Akteur auf dem Online-Casino-Markt führen könnte: GameDev LLC. Als Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist die Organisation von Glücksspielen angegeben, das Stammkapital beträgt 30 Millionen UAH.

Den Registern für geistiges Eigentum zufolge wurde die heute NeuroLink LLC gehörende Marke Cosmobet im Jahr 2021 registriert. Der Antrag wurde vom Geschäftsmann Ruslan Nonka eingereicht. Da NeuroLink selbst erst im November 2023 gegründet wurde, hatte die Marke zuvor offenbar dem Geschäftsmann gehört, der zu den ersten Miteigentümern von GameDev LLC zählte.

Die Medien berichteten ausführlich über GameDev und dessen frühere Eigentümer, darunter Ruslan Nonka und Yakiv Finkelshtein. Letzterer ist Gründer und Miteigentümer einer Wodkamarke und trug vor seiner Namensänderung den Namen Yakiv Hrybov.

Obwohl das Unternehmen offiziell an eine Familie von Agrarunternehmern aus der Region Odesa verkauft wurde, könnte Yakiv Finkelshtein die Firma sowie die Online-Casinos SLOTS CITY und Beton weiterhin kontrollieren.

Championclub: eine neue Fassade für das ChampionCasino eines ehemaligen Abgeordneten aus Lutsk

Ein weiterer neuer Akteur, das Online-Casino Championclub, erschien, nachdem die Kommission für die Regulierung von Glücksspielen und Lotterien im April 2024 der Malyna LLC eine Lizenz erteilt hatte. Als Geschäftstätigkeit des Unternehmens ist die Organisation von Glücksspielen angegeben, das Stammkapital beträgt 30 Millionen UAH.

Eigentümer des Unternehmens ist Ruslan Drozdov aus der Region Volyn. Über ihn ist etwas mehr bekannt, doch auch in diesem Fall entstehen Fragen. Einige Antworten darauf sind allerdings bereits teilweise bekannt.

Die zentrale Frage bleibt dieselbe: Woher nahm ein 2014 als Einzelunternehmer im Bereich Computerprogrammierung registrierter Mann fast 58 Millionen UAH für die Lizenz und das Stammkapital des Unternehmens?

Drozdov war und ist Mitgründer mehrerer Unternehmen. Angesichts der Einnahmen der Malyna LLC von lediglich drei Millionen UAH im Jahr 2024 wirkt sein Geschäft jedoch nicht besonders erfolgreich.

Dennoch ist Ruslan Drozdov kein Neuling auf dem Glücksspielmarkt. Ihm gehören 14 Prozent der Lymon LLC, die Glücksspiele organisiert und über ein Stammkapital von 30 Millionen UAH verfügt. Lymon betreibt das Online-Casino ChampionCasino, das 2024 einen Umsatz von 2,5 Milliarden UAH erzielte.

Dass Championclub und ChampionCasino denselben Mitgründer haben und ihre Namen offensichtlich ähnlich sind, weist klar auf eine Verbindung zwischen den beiden Marken hin. Diese Verbindung besteht tatsächlich. Hinter beiden Casinos könnte jedoch nicht der Einzelunternehmer Ruslan Drozdov stehen, sondern der „Glücksspielkönig“ von Lutsk, Andrii Pokrovskyi.

Die Medien seiner Heimatstadt Lutsk verliehen dem ehemaligen Abgeordneten des Stadtrates diesen Beinamen bereits lange vor der Legalisierung des Glücksspiels in der Ukraine.

Insbesondere behauptete die Nachrichtenagentur Volynski Novyny, Andrii Pokrovskyi sei bereits in den 2000er-Jahren über ein Netzwerk von Unterhaltungseinrichtungen unter seiner Kontrolle in das Glücksspielgeschäft eingestiegen. Nach dem Glücksspielverbot von 2009 erklärte er zwar, die Tätigkeit eingestellt zu haben, soll sie tatsächlich jedoch weitergeführt haben.

Medienberichten zufolge betrieb Andrii Pokrovskyi das illegale Glücksspielgeschäft in Lutsk angeblich über ein Netzwerk von Unternehmen und Vertrauenspersonen. Unter diesen taucht auch der Name Ruslan Drozdov auf.

Drozdov war Miteigentümer und Geschäftsführer mehrerer Firmen, die Pokrovskyi oder Personen gehörten beziehungsweise früher gehört hatten, die nach Angaben von Volynski Novyny 2019 am illegalen Glücksspielgeschäft in Lutsk beteiligt waren.

Andrii Pokrovskyi begann seine politische Karriere 2015 im Block Petro Poroshenko. Er gilt als einer der wohlhabendsten Einwohner von Lutsk und wurde sogar als möglicher Bürgermeisterkandidat gehandelt. Offenbar zog er sich jedoch aus der Politik zurück: 2021 verließ er den Stadtrat von Lutsk und konzentrierte sich auf seine geschäftlichen Aktivitäten.

In seiner beim Ausscheiden aus dem Stadtrat eingereichten Vermögenserklärung für 2021 führte er 38 Immobilienobjekte, zehn Fahrzeuge und die Rechte an einem Computerprogramm namens „Champion“ auf. Der Name ähnelt auffällig dem Namen des Online-Casinos, das ebenfalls auf der Grundlage von Computerprogrammen arbeitet.

Somit lässt sich feststellen, dass auf dem ukrainischen Glücksspielmarkt zwar formal neue Akteure erscheinen, tatsächlich aber alte Gesichter hinter ihnen stehen könnten. Selbst der Verkauf von vier Unternehmen aus den Top 10 des Glücksspielmarktes scheint größtenteils nur eine Formalität gewesen zu sein.