Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Сосєдці готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело

Власниці ліквідованого НБУ "Конкорд Банку" Олені Сосєдці готують підозру щодо низки кримінальних справ – джерело

Власникам ліквідованого 1 серпня за рішенням НБУ АТ «АКБ «Конкорд» (ConcordBank, "Конкорд Банк") Олені Сосєдці та її сестрі Юлії, а також топ-менеджменту банку готуються пред’явити підозри щодо низки кримінальних статей.

Як повідомляється, детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) та інших правоохоронних органів проводять обшуки у центральному відділенні банку у Дніпрі, а також на фірмах, пов’язаних з акціонерами банку.

"Конкорд Банк" було ліквідовано у зв’язку із систематичним порушенням банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, фінансування тероризму та поширення зброї масового знищення. Раніше фінрегулятор за подібні порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу у загальному розмірі 60,4 млн. грн. та письмове застереження.

Нацбанк також учора наклав ще один штраф на банк у розмірі 400 тис. грн. за порушення при здійсненні переказів.

Варто зазначити, що лише кілька днів тому керівництво та прес-служба банку спростовували інформацію про його швидку ліквідацію, які публікували ЗМІ та ТГ-канали, і називали це «фейками та провокацією».

У Верховній Раді вже заявили, що Нацбанк ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати банк «Конкорд» у зв’язку з міскодингом, який, зокрема, розслідувала тимчасова спеціальна комісія парламенту з грального бізнесу.

У 2018 році Нацбанк також накладав великий штраф на "Конкорд Банк" та фіксував участь цього банку у проведенні фінансових операцій, характер чи наслідки яких дають підстави вважати, що вони можуть бути пов’язані з виведенням капіталів, легалізацією кримінальних доходів, конвертацією (переказом) безготівкових коштів у готівку. . За наявною інформацією, наразі розслідується низка кримінальних справ щодо "Конкорд Банку", Олени Сосєдки та її сестри, а також участі топ-менеджменту банку у протизаконних схемах. Усім їм, а також деяким колишнім і нинішнім чиновникам Нацбанку, найближчим часом правоохоронці готові пред’явити підозру у скоєнні низки кримінальних злочинів.

Повідомляється, що крім кримінальних справ щодо відмивання коштів, отриманих незаконним шляхом, у розслідуванні фігурує справа про незаконне виведення з банку 25 млн євро у період з 24 по 26 лютого 2022 року, а також справу про мільярди гривень рефінансування під заставу пулу активів від НБУ, отриманих протягом останніх трьох років. Також правоохоронців цікавить робота банку з підсанкціонними російськими платіжними системами та «російські зв’язки акціонерів банку».

Восени 2021 року банк «Конкорд» потрапив в історію з американськими санкціями, кібер-вимагачами та онлайн-торгівлею наркотиками. Тоді керівництво та акціонер банку спростували всі звинувачення. Однак відомо, що закордонні правоохоронці продовжують розслідування, тому не виключено, що і в зарубіжних країнах Олену Сосєдку та її підлеглих можуть залучити за кримінальними статтями.