"Зручний" Сергій Білан чи "Укрспирт", ДФС і зникнення готівки

"Зручний" Сергій Білан чи "Укрспирт", ДФС і зникнення готівки

Цікаві справи творяться в нашій країні. Поки громадяни вдивляються на «МіхоМайдан» і спостерігають за складними взаємовідносинами Порошенка та Авакова, деякі особи потихеньку проводять певні процеси, незримі оку обивателя. Сьогодні в Україні відбувається переділ сфер впливу в багатьох галузях.

Причому галузі стратегічні, які певним товаришам дуже хочеться прибрати до рук, або перерозподілити фінансові потоки у свій бік. Багато в чому це стосується й держконцерну «Укрспирт», який зараз є ласим шматком для багатьох індивідуумів вітчизняного олігархічного та тіньового цеху. Про суб’єктів розборок на «Укрспирті» ми поговоримо в наступному матеріалі, а поки хочеться пильним поглядом подивитися на одного з виконавців, які відіграють не останню роль у сьогоднішніх процесах на «Укрспирті» та не тільки, і виступають за одну зі сторін конфлікту. Йдеться про першого заступника голови ДФС України Сергія Білана...

Отже, Білан Сергій Васильович, 1976 р.н., перший заступник голови Державної фіскальної служби України. Людина-загадка, або людина з нізвідки. До Білана є маса питань щодо його біографії та недавніх минулих справ, бо в ній є певні дивності, на які хтось із високих кабінетів української влади заплющує очі. Поки що. Бо Сергій Васильович Білан — персонаж вельми цікавий і вельми «зручний», якщо можна так висловитися. У багатьох відношеннях. І безвідмовний, але зі своїм «інтересом», але в міру...

«Профі» та покровителі

Сергій Білан

Уся біографія пана Білана свідчить про те, що людина він шукаючий, навіть у деяких моментах, «творчий» та ініціативний. Але біографія вельми прихована певними «поворотами», що дозволяє припустити, що шлях до успіху нашого героя був досить тернистий і залежав від безлічі зовнішніх і супутніх факторів. Довелося Сергію Васильовичу і складними темами займатися, і йти в тінь за прикладом тих, проти кого Сергій Білан боровся... Але зрозуміти й окреслити віхи біографії нинішнього заступника голови ДФС необхідно, оскільки саме він зараз керує всілякими перевірками та обшуками в держконцерні «Укрспирт»...

Сергій Васильович Білан, згідно з інформацією на сайті ДФС України, почав трудову діяльність зовсім юним, вступивши в 18 років на службу у вінницьку юридичну фірму «Есконі» (фірма, до речі, існує досі). Потім після закінчення Вінницького технічного університету потрапив на строкову службу в армію, а через рік опинився вже в СБУ — спочатку опером, потім начальником відділу. Уже працюючи в «конторі» і займаючись «хлібними темами» контрабанди, Білан отримав диплом Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю «правознавство».

У 1998 році людину з вулиці після року в армії на «хлібне» оперативне місце в СБУ ніхто б не став брати. Тут свою роль відіграли сімейні та родинні зв’язки Сергія Васильовича. У своїй декларації за 2016 рік Сергій Білан заявив, що проживає в квартирі своєї матері Світлани Юхимівни Білан. А саме так, за інформацією ЗМІ, звуть відому вінницьку адвокатесу, яка отримала в 1997 році свідоцтво Вінницької обласної колегії адвокатів № 1.

І саме Світлана Юхимівна Білан у 2003 році, працюючи заступником начальника відділу юридичного департаменту НБУ, була одним із співавторів поданого до Верховної Ради законопроекту про Нацбанк. На той момент це була тема Віктора Ющенка і дуже активного його соратника Володимира Стретовича, який підтримує приятельські стосунки з родиною Білан. Саме Стретович дав фактично зелене світло бурхливої кар’єри Сергія Білана...

Володимир Стретович

У 2006 році Сергій Білан покидає СБУ і під патронатом вищезгаданого Стретовича несподівано займає керівну посаду в певному ТОВ «Акваленд». До речі, на той момент досить великої структури, яка володіє низкою великих промислових будівель у столиці. Паралельно в цьому ж році нинішній заступник голови ДФС стає помічником народного депутата Володимира Стретовича, який очолив парламентський комітет із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

І щойно вчорашній співробітник СБУ та чинний помічник нардепа Білан стає головою «Акваленду», він отримує частку в підприємстві, через рік збільшивши її до 7 %, і при цьому підприємство встигає отримати перед самою кризою 2008 року дуже смачний кредит сумою в $ 2,7 млн. Ще наступного дня після приходу Білана в «Акваленд» підприємство отримало велику (4137 кв.м.) виробничу будівлю на Краснокутській, 69. Гроші та активи на Білана просто почали падати з неба...

«Сергій (Білан-.) завжди чудово розбирався в питаннях «відмивки». Він знав усі схеми ще з СБУ — як розпізнати «конверт», як зробити гроші «невидимими», як схеми модернізуються. Він профі. І до речі, гроші до нього завжди липли самі», — розповів СЛЕД.net.ua один із колишніх товаришів по службі нинішнього заступника голови ДФС. І, мабуть, саме ці якості цінував у Білані Володимир Стретович, довіряючи йому підвідомчі схеми та активи, а також зводячи його з партнерами.

Основним акціонером ТОВ «Акваленд», у якому працював і мав частку Сергій Білан, був певний Олександр Луцик, який тісно співпрацював з дніпропетровськими рейдерами з групи «Приват» Михайлом Кіпермановим та Павлом Куфтирєвим.

Павло Куфтирєв

У Сергія Білана з його методами та досвідом у питаннях «відмивок» і «конвертів» задача була саме по його профілю. Щоб жоден комар носа не підточив, а партнери-покровителі ситі, а гроші цілі. З цим завданням нинішній заступник голови ДФС справлявся досить успішно, всіляко допомагаючи Стретовичу, Луцику, їхнім партнерам із «Привату» та іншим зацікавленим особам заводити й виводити кошти з підвідомчих активів. А в 2012-2014 році Сергій Васильович Білан зумів в інтересах партнерів і не забуваючи себе, покерувати підприємством, яке нині підвідомча йому структура звинувачує в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів... Про це «Страні» стало відомо з виписки про юридичних осіб, якими Сергій Білан керував до 2014 року, коли він повернувся на роботу в СБУ.

У реєстрі судових рішень було знайдено безліч ухвал судів про ТОВ «ДПЗКУ Агрохолдинг Захід». Вона фігурує в кримінальному розслідуванні за фактами відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Ось фрагмент одного з судових рішень:

Очевидний повний набір стандартних ознак великого «конвертаційного центру». І серед його учасників двічі згадується фірма, якою керував Сергій Білан...

Одразу після втечі Януковича Сергій Білан повертається на керівну посаду в СБУ. За інформацією СЛЕД.net.ua, у цьому аспекті йому склав протекцію нинішній голова РНБО Олександр Турчинов, який підтримує давні дружні стосунки з покровителем Білана Стретовичем. Рік Білан попрацював на ниві боротьби з контрабандою і відточував нові формати та схеми. Кажуть, що за рік після повернення в СБУ Білан багато чому навчився в нинішніх реаліях, і придбав нових партнерів. І рік був для нього досить успішним, а сам Білан на ниві боротьби з контрабандою досить непогано себе проявив, що не дивно, бо роботи з контрабандними схемами з березня 2014 року було в країні багато... І роботи найрізноманітнішої...

Шлях «нелегала»

Олександр Турчинов

Роман Насіров

5 травня 2015 року Сергій Білан несподівано для широкого кола, і передбачувано — для вузького, стає заступником новопризначеного голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. На Білана поклали кураторство податкової служби і поставили завдання — забезпечити порядок у роботі фіскальних органів, зменшити корупцію в них, збільшити надходження податків за рахунок детінізації економіки та боротьби з податковими ямами, і збільшити надходження до бюджету від митниці за рахунок боротьби з контрабандою.

У питаннях усіляких фінансових потоків Сергій Васильович Білан завжди почував себе як риба у воді. І ревно взялися за справу...

Однак сталася неприємність. Яка, як стверджують у вузькому колі експерти, була, м’яко кажучи, запланованою...

Через технічну помилку з 1 січня 2017 року податкова міліція опинилася поза законом. Про це заявила нардеп Тетяна Острікова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, планувалося, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення фінансової поліції, можливість ухвалення якого нинішнім складом Ради близька до нуля. «Однак у законопроекті змінили номер пункту про податкову поліцію, а в перехідних положеннях, які стосуються набрання чинності відповідних норм, номер змінити забули. І виходить, що пункт 134 про виключення з Податкового кодексу розділу XVIII-2 «Податкова міліція» набув чинності», — зазначила Острікова.

Таким чином, після 1 січня для діяльності податкової міліції не стало правових підстав. Однак і сам орган у встановленому порядку, відповідно до закону не ліквідовано, його правонаступника не визначено, кримінальні справи та документи нікому не передано. Замість податкової міліції МВФ вимагав створити службу фінансових розслідувань, що було однією з умов отримання кредиту. Тобто, відомство, яке курує пан Білан, опинилося по суті, поза законом...

Однак Білана, досвідченого знавця «мутних фінансових схем» це зовсім не збентежило. Незважаючи на те, що ситуація зі службою фінансових розслідувань зависла, а податкова міліція наказала довго жити, Сергій Білан проявляє максимальну активність на підвідомчому йому терені... Бо риба краще ловиться, як відомо, в зрозуміло якій воді...

Уже будучи куратором «незаконного відомства», Білан максимально форсує безліч обшуків та перевірок, про що бурно рапортує прес-служба ДФС.

«У результаті спільної операції, проведеної податковою міліцією та прокуратурою, зупинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що діяв на території Чернігівської, Київської областей та м. Києва. 12 жовтня під час обшуків у учасників «конвертаційного центру» було вилучено 8,2 млн грн готівки в національній та іноземній валюті, 0,8 кг золота в зливках, 1,7 млн грн арештовано на рахунках у фінансових установах. 13 жовтня були завершені обшуки в банківських установах. З банківських осередків, якими користувалися учасники конвертаційного центру, вилучено ще 5,8 кг золота, 5 млн 521 тис 815 доларів США та 300 тис 500 євро — повідомив Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан»...

Тобто, здавалося б, розберуться вгорі, як відомство називатиметься, а роботу треба робити. І що з того, що ніяких правових підстав немає. Нацполіція теж спочатку без жодних прав була, а чому податковій не можна? У принципі, правильно, але як потім чинити з кримінальними справами та фігурантами, а головне — куди йде конфісковане? Адже якщо немає форми за законодавством конфісковувати, оскільки органу, який конфіскує, офіційно немає, то й конфіскат, виходить, якось не по поняттях забирають. А головне — куди він подівся?

Завісу над тим, куди поділася конфіскована готівка в результаті дій податкової міліції під керівництвом Сергія Білана, спробував прояснити народний депутат від «Самопомочі» та юрист Андрій Журжій. За його словами, нинішній заступник голови ДФС лише піариться, залишаючи справжні результати своєї роботи за кадром.

«Він (Сергій Білан - ред.) піариться заявами, скільки податкова міліція вилучила коштів, скільки вона закрила конвертаційних центрів, скільки вилучила готівки. А чим усе закінчилося? Згідно з офіційною інформацією, за останній рік вилучено 220 мільйонів готівки, а до державного бюджету надійшло нуль гривень. Куди потрапили готівкові, мабуть, знає лише Білан», — стверджує Журжій...

За словами Андрія Журжія, за 2016 рік у відомстві Білана завели 60 кримінальних проваджень про причетність до діяльності конвертаційних центрів. А до відповідальності притягнули лише трьох злочинців. І не тих, хто організував ці центри, а тих, хто погодився понести покарання.

Тобто, по суті, на сьогоднішній день Сергію Білану можна організовувати всілякі перевірки, вилучати готівку і все це під прапором відомства, що перебуває по суті поза законом під назвою «податкова міліція». Хто потім у цій мутній воді розбиратиметься, хто правий, а чи взагалі діє податкова, і куди все поділося...

І в цей самий момент Сергій Васильович Білан знову-таки бурно рапортує на своїй сторінці у Facebook про обшуки під прапором податкової міліції на 41 спиртзаводі країни. І додає, що «у спецоперації задіяні 430 працівників податкової міліції». А паралельно прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за якнайшвидшу приватизацію державного підприємства «Укрспирт», отримуючи жорстку відсіч від опонентів.

Володимир Гройсман

Михайло Лабутін

У липні 2017-го Сергій Білан уже заходив на «Укрспирт», провівши обшуки в адміністративних будівлях ДП «Укрспирт» та на 28 малих підприємствах держконцерну. Тоді заступник Голови ДФС України говорив, що мета візитів на «Укрспирт» та підвідомчі йому підприємства одна: екс-голова «Укрспирту» Михайло Лабутін та його старі справи. Під час обшуку, за словами Білана, шукали документальні підтвердження злочинів Лабутіна, який перебуває в розшуку за звинуваченням у розкраданні держкоштів на суму близько мільярда гривень, та ухиленні від сплати податків на величезні суми. Невідомо, знайшли підлеглі Білана щось у той момент, однак уже через місяць, як було вказано вище, Білан продовжив рейди по спиртзаводах...

За інформацією джерел СЛЕД.net.ua, сьогодні Сергій Білан діє на «Укрспирті» в інтересах тих, хто лобіює подальше функціонування держконцерну «Укрспирт» як державного і бажає встановити над ним контроль у найближчому майбутньому. І відповідно, виступає проти його приватизації.

Тому Сергій Білан, як показує його цікава в усіх сенсах біографія, перебуває зараз у дуже цікавому та зручному становищі — можна прикривати та влаштовувати обшуки в опонентів покровителів Білана, залишаючись самому в тіні нехай і не зовсім законної, але «податкової міліції», і виступаючи офіційно від імені ДФС, якщо раптом що. Бо раптовий інтерес Білана до «Укрспирту» та підвідомчих йому підприємств почався цього літа саме в момент закулісних розборок за майбутнє держконцерну, і обговорень призначення кандидатури нового голови «Укрспирту»... До цього діяльність «Укрспирту» та підпільних заводів Білана та його відомство цікавила мало — точніше сказати, не цікавила взагалі..

У зв’язку з цим можна зробити припущення, що нинішні покровителі Сергія Білана (серед яких джерела СЛЕД.net.ua називають і Олександра Турчинова) бажають встановити свій контроль над держпідприємством. А опоненти, інтереси яких лобіював прем’єр Володимир Гройсман, не зовсім хочуть бачити «Укрспирт» державним підприємством, і прагнуть його якнайшвидшої приватизації. Або — на худий кінець, теж хочуть взяти його в свої руки. І маневри Сергія Білана з обшуками цілком можливо є засобом залякування або маніпуляцій над конкурентами в боротьбі за «Укрспирт». Обшуки провели, а про результати якось відомо мало. Бо Сергій Білан майстер таких речей — голосно протрубити, а потім тихо всіх відпустити, якщо треба, або навпаки...

Як відомо, Кабмін в особі Володимира Гройсмана нещодавно призначив в.о. голови «Укрспирту» некого Юрія Лучечка. До речі, креатуру втікача Михайла Лабутіна та відомого в певних колах Ігоря Кривецького на прізвисько «Пупс» (який, як кажуть, Лабутіну і допоміг утекти). І до речі, Володимир Гройсман не може звільнити заступника голови ДФС Сергія Білана, навіть якщо захоче. А Сергій Білан може бути дуже навіть зручною людиною в багатьох питаннях. Для своїх. І, судячи з усього, справжня боротьба за «Укрспирт» ще попереду, і нинішній заступник голови ДФС Сергій Білан гратиме в ній далеко не останню роль...

(продовження слідує)

Михайло БЕНЬО, СЛЕД.net.ua