Original version

"Convenient" Serhiy Bilan or "Ukrspyrt", the SFS and the Disappearance of Cash

22.08.2026, 11:22 antikor.com.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Interesting things are happening in our country. While citizens watch the “MihoMaidan” and follow the complicated relationship between Poroshenko and Avakov, some people are quietly conducting processes invisible to the ordinary observer. Today in Ukraine there is a redistribution of spheres of influence across many sectors.

And these are strategic sectors that certain individuals very much want to take over or redirect the financial flows toward themselves. Much of this concerns the state concern "Ukrspyrt", which is now a tasty morsel for many figures in the domestic oligarchic and shadow trades. We will discuss the parties fighting over "Ukrspyrt" in the next piece, but for now I want to take a close look at one of the actors who plays no small role in the current processes at "Ukrspyrt" and beyond, and who sides with one of the conflict parties. This is the First Deputy Head of the State Fiscal Service of Ukraine, Serhiy Bilan...

So, Bilan Serhiy Vasylovych, 1976 year of birth, First Deputy Head of the State Fiscal Service of Ukraine. A man of mystery, or a man from nowhere. There are many questions about Bilan’s biography and recent past affairs, because there are certain oddities in it that someone in the high offices of Ukrainian power is turning a blind eye to. For now. Because Serhiy Vasylovych Bilan is a very interesting and very “convenient” character, so to speak. In many respects. And reliable, but with his own “interest,” and to a degree...

"The Pro" and the Patrons

Serhiy Bilan

The whole biography of Mr. Bilan indicates that he is a seeker, even in some respects “creative” and initiative-driven. But his biography is rather hidden by certain "turns," which suggests that his path to success was quite thorny and depended on many external and accompanying factors. Serhiy Vasylovych had to deal with difficult topics and go into the shadows, following the example of those he later fought against... But it is necessary to understand and outline the milestones of the current deputy head of the SFS’s biography, since he now oversees various inspections and searches at the state concern "Ukrspyrt"...

According to information on the SFS of Ukraine website, Serhiy Vasylovych Bilan began his working life very young, entering service at the Vinnytsia law firm "Esconi" at 18 years old (the firm, by the way, still exists). Then, after graduating from Vinnytsia Technical University, he went into conscript service in the army, and a year later ended up in the SBU — first as an operative, then as a head of a department. While working at the "agency" and dealing with "lucrative themes" of contraband, Bilan obtained a law degree from Taras Shevchenko National University of Kyiv in the specialty "jurisprudence."

In 1998 a person from the street after a year in the army would not have been placed into a "lucrative" operational post in the SBU. Family and kinship ties of Serhiy Vasylovych played a role here. In his declaration for 2016, Serhiy Bilan stated that he resides in the apartment of his mother, Svitlana Yukhymivna Bilan. According to media reports, that is the name of the well-known Vinnytsia lawyer who received certificate No. 1 from the Vinnytsia Regional Bar Association in 1997.

And it was Svitlana Yukhymivna Bilan who, in 2003 while serving as Deputy Head of the Legal Department of the NBU, was one of the co-authors of the bill on the National Bank submitted to the Verkhovna Rada. At that time it was a topic of Viktor Yushchenko and his active associate Volodymyr Stretovych, who maintains friendly relations with the Bilan family. It was Stretovych who effectively gave the green light to Serhiy Bilan’s rapid career...

Volodymyr Stretovych

In 2006 Serhiy Bilan left the SBU and, under the patronage of the aforementioned Stretovych, unexpectedly took a managerial position in a certain LLC "Aqualand." By the way, at that time it was a fairly large structure that owned a number of large industrial buildings in the capital. At the same time that year, the current deputy head of the SFS became an assistant to People’s Deputy Volodymyr Stretovych, who chaired the parliamentary committee on legislative support for law enforcement activities.

And as soon as the former SBU employee and then-assistant to the MP Bilan became head of "Aqualand," he received a stake in the company, increasing it a year later to 7%, and the company managed to obtain a very tasty loan right before the crisis in 2008 in the amount of $ 2,7 million. The day after Bilan joined "Aqualand," the company obtained a large (4137 sq.m.) production building on Krasnokutska, 69. Money and assets simply began falling into Bilan’s lap...

"Serhiy (Bilan) always knew how to handle 'laundering.' He knew all the schemes from his time in the SBU — how to recognize a 'converter,' how to make money 'invisible,' how schemes evolve. He’s a pro. And by the way, money always stuck to him," one of the current deputy head of the SFS’s former colleagues told SLED.net.ua. And it was probably these qualities that Volodymyr Stretovych valued in Bilan, trusting him with subordinate schemes and assets and introducing him to partners.

The main shareholder of LLC "Aqualand," where Serhiy Bilan worked and held a stake, was a certain Oleksandr Lutsyk, who closely cooperated with Dnipro raiders from the "Privat" group, Mykhailo Kipermanov and Pavlo Kuftyrev.

Pavlo Kuftyrev

With his methods and experience in "laundering" and "converters," Bilan’s task was precisely in his profile. So that no mosquito could spoil anything, the patron partners were fed, and the money remained intact. The current deputy head of the SFS coped quite successfully with this task, helping Stretovych, Lutsyk, their partners from "Privat" and other interested parties to bring funds into and out of subordinate assets. And in 2012-2014 years Serhiy Vasylovych Bilan managed, in the interests of partners and not forgetting himself, to steer an enterprise that today the structure he oversees accuses of tax evasion and money laundering... This became known to "Strana" from an extract of legal entities that Serhiy Bilan managed until 2014, when he returned to work in the SBU.

The court decisions registry contained many rulings concerning LLC "DPZKU Agroholding West." It appears in a criminal investigation on facts of money laundering and tax evasion. Here is a fragment of one of the court rulings:

An obvious full set of standard signs of a large "conversion" center. And among its participants the firm twice mentioned is the one run by Serhiy Bilan...

Immediately after Yanukovych’s flight, Serhiy Bilan returned to a leadership position in the SBU. According to SLED.net.ua, his protection in this regard was provided by the current Secretary of the National Security and Defense Council, Oleksandr Turchynov, who maintains long-standing friendly relations with Bilan’s patron Stretovych. Bilan worked for a year in the field of combating contraband and honed new formats and schemes. They say that a year after his return to the SBU, Bilan learned a lot about the current realities and acquired new partners. The year was quite successful for him, and Bilan showed himself well in combating contraband, which is unsurprising since there was a lot of contraband work in the country from March 2014 and of many kinds...

The Path of the "Illegal"

Oleksandr Turchynov

Roman Nasirov

On 5 May 2015 Serhiy Bilan unexpectedly for the wider public, and predictably for a narrower circle, became Deputy to the newly appointed Head of the State Fiscal Service, Roman Nasirov. Bilan was assigned oversight of the tax service and tasked with ensuring order in the work of fiscal bodies, reducing corruption therein, increasing tax revenues by de-shadowing the economy and fighting tax holes, and increasing customs revenues by combating contraband.

In matters of various financial flows Serhiy Vasylovych Bilan always felt at home. And they zealously got to work...

However an unpleasant incident occurred. Which, according to experts in a narrow circle, was, to put it mildly, planned...

Due to a technical error from 1 January 2017 the tax police found itself outside the law. This was stated by People’s Deputy Tetyana Ostrikova on her Facebook page.

According to her, it was planned that the provision on the liquidation of the tax police would take effect together with the new law on creating a financial police, the adoption of which by the current composition of the Rada is close to zero. "However, in the bill they changed the paragraph number about the tax police, and in the transitional provisions concerning the entry into force of the relevant norms they forgot to change the number. And it turns out that paragraph 134 on the exclusion from the Tax Code of section XVIII-2 'Tax Police' came into force," Ostrikova noted.

Thus, after 1 January there were no legal grounds for the tax police’s activities. However, the body itself was not liquidated in the prescribed manner, no successor was designated, and criminal cases and documents were not transferred to anyone. Instead, the IMF demanded the creation of a Financial Investigations Service, which was one of the conditions for receiving the loan. That is, the department overseen by Mr. Bilan essentially found itself outside the law...

But this did not faze Bilan, an experienced connoisseur of "murky financial schemes". Despite the situation with the Financial Investigations Service being in limbo and the tax police declared defunct, Serhiy Bilan showed maximum activity in his domain... Because, as they say, fish are better caught in murky waters...

Already acting as curator of an "illegal body," Bilan ramped up numerous searches and inspections, which the SFS press service loudly reported.

"As a result of a joint operation conducted by the tax police and the prosecutor’s office, the activity of an interregional conversion center operating in Chernihiv, Kyiv regions and the city of Kyiv was stopped. On 12 October during searches at the participants of the 'conversion center' 8,2 million UAH in cash in national and foreign currency, 0,8 kg of gold bars, 1,7 million UAH were seized on accounts in financial institutions. On 13 October searches in banking institutions were completed. From bank vaults used by participants of the conversion center, another 5,8 kg of gold, 5 million 521 thousand 815 US dollars and 300 thousand 500 euros were seized — reported First Deputy Head of the SFS of Ukraine Serhiy Bilan"...

It would seem that they should sort out at the top what the agency will be called, but work has to be done. And what if there are no legal grounds. The National Police also initially operated without certain rights, so why not the tax police? In principle, fair enough, but then what to do with criminal cases and suspects, and, most importantly, where does the confiscated property go? After all, if there is no legal form to confiscate under the law because the body that confiscates officially does not exist, then the confiscated items are taken in a way that is not according to rules. And most importantly — where did it go?

The curtain over where the confiscated cash disappeared to as a result of actions by the tax police under Serhiy Bilan’s leadership was attempted to be lifted by People’s Deputy from Samopomich and lawyer Andriy Zhurzhiy. According to him, the current deputy head of the SFS is merely engaged in PR, leaving the real results of his work offstage.

"He (Serhiy Bilan — ed.) does PR with statements about how much the tax police seized, how many conversion centers it closed, how much cash it seized. And how did it all end? According to official information, over the past year 220 million in cash was seized, and zero hryvnias were credited to the state budget. Where the cash went, perhaps only Bilan knows," Zhurzhiy asserts...

According to Andriy Zhurzhiy, in 2016 year Bilan’s department opened 60 criminal proceedings on involvement in the activities of conversion centers. And only three criminals were brought to responsibility. And not those who organized these centers, but those who agreed to bear the punishment.

So, essentially, today Serhiy Bilan can organize all sorts of inspections, seize cash, all under the banner of a body that is essentially outside the law called the 'tax police.' Who will then sort out in this murky water who is right, whether the tax police are even acting, and where everything went...

And at the same time Serhiy Vasylovych Bilan again loudly reports on his Facebook page about searches under the banner of the tax police at the 41 distillery of the country. He adds that "430 tax police officers" were involved in the special operation. Meanwhile Prime Minister Volodymyr Hroisman advocates for the fastest possible privatization of the state enterprise "Ukrspyrt," receiving strong pushback from opponents.

Volodymyr Hroisman

Mykhailo Labutin

In July 2017 Bilan already entered "Ukrspyrt," conducting searches in the administrative buildings of SE "Ukrspyrt" and at 28 small enterprises of the state concern. Then the Deputy Head of the SFS said that the purpose of the visits to "Ukrspyrt" and its subordinate enterprises was the same: the ex-head of "Ukrspyrt" Mykhailo Labutin and his old affairs. During the search, Bilan said they were looking for documentary evidence of Labutin’s crimes; Labutin is wanted on charges of embezzling state funds in the amount of about one billion hryvnias and evading taxes on huge sums. It is unknown whether Bilan’s subordinates found anything at that time, but a month later, as noted above, Bilan continued raids on distilleries...

According to sources for SLED.net.ua, today Serhiy Bilan is acting at "Ukrspyrt" in the interests of those who lobby for the continued functioning of the state concern "Ukrspyrt" as state-owned and wish to establish control over it in the near future. Accordingly, he opposes its privatization.

Therefore, as his interesting biography in every sense shows, Serhiy Bilan is now in a very interesting and convenient position — he can cover and arrange searches of his patrons' opponents while remaining in the shadow of the perhaps not entirely lawful but 'tax police,' and officially act on behalf of the SFS if needed. Bilan’s sudden interest in "Ukrspyrt" and its subordinate enterprises began this summer precisely at the moment of behind-the-scenes struggles over the future of the state concern and discussions about the appointment of a new head of "Ukrspyrt"... Before that, Bilan’s agency and its secret factories had little interest in "Ukrspyrt" — or rather, no interest at all.

In this regard it can be assumed that Serhiy Bilan’s current patrons (among whom SLED.net.ua sources name Oleksandr Turchynov) wish to establish their control over the state enterprise. And the opponents whose interests Prime Minister Volodymyr Hroisman lobbied do not really want to see "Ukrspyrt" as a state enterprise and seek its rapid privatization. Or — at worst — they also want to take it into their hands. And Bilan’s maneuvers with searches may well be a means of intimidation or manipulation against competitors in the struggle for "Ukrspyrt." Searches were conducted, but little is known about the results. Because Serhiy Bilan is a master at such things — to loudly trumpet, and then quietly let everyone go if needed, or vice versa...

As is known, the Cabinet, represented by Volodymyr Hroisman, recently appointed acting head of "Ukrspyrt" a certain Yuriy Luchechko. By the way, a protégé of the fugitive Mykhailo Labutin and of the well-known in certain circles Ihor Kryvetsky nicknamed 'Pups' (who, it is said, helped Labutin escape). And, by the way, Volodymyr Hroisman cannot dismiss Deputy Head of the SFS Serhiy Bilan even if he wants to. And Serhiy Bilan can be a very convenient person on many matters. For his people. And, apparently, the real fight for "Ukrspyrt" is still ahead, and the current deputy head of the SFS Serhiy Bilan will play far from the last role in it...

(to be continued)

Mykhailo BENʹO, SLED.net.ua

Document: PDF proof of the original version of the news item ""Зручний" Сергій Білан чи "Укрспирт", ДФС і зникнення готівки". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

"Зручний" Сергій Білан чи "Укрспирт", ДФС і зникнення готівки

Цікаві справи творяться в нашій країні. Поки громадяни вдивляються на «МіхоМайдан» і спостерігають за складними взаємовідносинами Порошенка та Авакова, деякі особи потихеньку проводять певні процеси, незримі оку обивателя. Сьогодні в Україні відбувається переділ сфер впливу в багатьох галузях.

Причому галузі стратегічні, які певним товаришам дуже хочеться прибрати до рук, або перерозподілити фінансові потоки у свій бік. Багато в чому це стосується й держконцерну «Укрспирт», який зараз є ласим шматком для багатьох індивідуумів вітчизняного олігархічного та тіньового цеху. Про суб’єктів розборок на «Укрспирті» ми поговоримо в наступному матеріалі, а поки хочеться пильним поглядом подивитися на одного з виконавців, які відіграють не останню роль у сьогоднішніх процесах на «Укрспирті» та не тільки, і виступають за одну зі сторін конфлікту. Йдеться про першого заступника голови ДФС України Сергія Білана...

Отже, Білан Сергій Васильович, 1976 р.н., перший заступник голови Державної фіскальної служби України. Людина-загадка, або людина з нізвідки. До Білана є маса питань щодо його біографії та недавніх минулих справ, бо в ній є певні дивності, на які хтось із високих кабінетів української влади заплющує очі. Поки що. Бо Сергій Васильович Білан — персонаж вельми цікавий і вельми «зручний», якщо можна так висловитися. У багатьох відношеннях. І безвідмовний, але зі своїм «інтересом», але в міру...

«Профі» та покровителі

Сергій Білан

Уся біографія пана Білана свідчить про те, що людина він шукаючий, навіть у деяких моментах, «творчий» та ініціативний. Але біографія вельми прихована певними «поворотами», що дозволяє припустити, що шлях до успіху нашого героя був досить тернистий і залежав від безлічі зовнішніх і супутніх факторів. Довелося Сергію Васильовичу і складними темами займатися, і йти в тінь за прикладом тих, проти кого Сергій Білан боровся... Але зрозуміти й окреслити віхи біографії нинішнього заступника голови ДФС необхідно, оскільки саме він зараз керує всілякими перевірками та обшуками в держконцерні «Укрспирт»...

Сергій Васильович Білан, згідно з інформацією на сайті ДФС України, почав трудову діяльність зовсім юним, вступивши в 18 років на службу у вінницьку юридичну фірму «Есконі» (фірма, до речі, існує досі). Потім після закінчення Вінницького технічного університету потрапив на строкову службу в армію, а через рік опинився вже в СБУ — спочатку опером, потім начальником відділу. Уже працюючи в «конторі» і займаючись «хлібними темами» контрабанди, Білан отримав диплом Київського національного університету ім. Шевченка за спеціальністю «правознавство».

У 1998 році людину з вулиці після року в армії на «хлібне» оперативне місце в СБУ ніхто б не став брати. Тут свою роль відіграли сімейні та родинні зв’язки Сергія Васильовича. У своїй декларації за 2016 рік Сергій Білан заявив, що проживає в квартирі своєї матері Світлани Юхимівни Білан. А саме так, за інформацією ЗМІ, звуть відому вінницьку адвокатесу, яка отримала в 1997 році свідоцтво Вінницької обласної колегії адвокатів № 1.

І саме Світлана Юхимівна Білан у 2003 році, працюючи заступником начальника відділу юридичного департаменту НБУ, була одним із співавторів поданого до Верховної Ради законопроекту про Нацбанк. На той момент це була тема Віктора Ющенка і дуже активного його соратника Володимира Стретовича, який підтримує приятельські стосунки з родиною Білан. Саме Стретович дав фактично зелене світло бурхливої кар’єри Сергія Білана...

Володимир Стретович

У 2006 році Сергій Білан покидає СБУ і під патронатом вищезгаданого Стретовича несподівано займає керівну посаду в певному ТОВ «Акваленд». До речі, на той момент досить великої структури, яка володіє низкою великих промислових будівель у столиці. Паралельно в цьому ж році нинішній заступник голови ДФС стає помічником народного депутата Володимира Стретовича, який очолив парламентський комітет із законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності.

І щойно вчорашній співробітник СБУ та чинний помічник нардепа Білан стає головою «Акваленду», він отримує частку в підприємстві, через рік збільшивши її до 7 %, і при цьому підприємство встигає отримати перед самою кризою 2008 року дуже смачний кредит сумою в $ 2,7 млн. Ще наступного дня після приходу Білана в «Акваленд» підприємство отримало велику (4137 кв.м.) виробничу будівлю на Краснокутській, 69. Гроші та активи на Білана просто почали падати з неба...

«Сергій (Білан-.) завжди чудово розбирався в питаннях «відмивки». Він знав усі схеми ще з СБУ — як розпізнати «конверт», як зробити гроші «невидимими», як схеми модернізуються. Він профі. І до речі, гроші до нього завжди липли самі», — розповів СЛЕД.net.ua один із колишніх товаришів по службі нинішнього заступника голови ДФС. І, мабуть, саме ці якості цінував у Білані Володимир Стретович, довіряючи йому підвідомчі схеми та активи, а також зводячи його з партнерами.

Основним акціонером ТОВ «Акваленд», у якому працював і мав частку Сергій Білан, був певний Олександр Луцик, який тісно співпрацював з дніпропетровськими рейдерами з групи «Приват» Михайлом Кіпермановим та Павлом Куфтирєвим.

Павло Куфтирєв

У Сергія Білана з його методами та досвідом у питаннях «відмивок» і «конвертів» задача була саме по його профілю. Щоб жоден комар носа не підточив, а партнери-покровителі ситі, а гроші цілі. З цим завданням нинішній заступник голови ДФС справлявся досить успішно, всіляко допомагаючи Стретовичу, Луцику, їхнім партнерам із «Привату» та іншим зацікавленим особам заводити й виводити кошти з підвідомчих активів. А в 2012-2014 році Сергій Васильович Білан зумів в інтересах партнерів і не забуваючи себе, покерувати підприємством, яке нині підвідомча йому структура звинувачує в ухиленні від сплати податків та відмиванні коштів... Про це «Страні» стало відомо з виписки про юридичних осіб, якими Сергій Білан керував до 2014 року, коли він повернувся на роботу в СБУ.

У реєстрі судових рішень було знайдено безліч ухвал судів про ТОВ «ДПЗКУ Агрохолдинг Захід». Вона фігурує в кримінальному розслідуванні за фактами відмивання грошей та ухилення від сплати податків. Ось фрагмент одного з судових рішень:

Очевидний повний набір стандартних ознак великого «конвертаційного центру». І серед його учасників двічі згадується фірма, якою керував Сергій Білан...

Одразу після втечі Януковича Сергій Білан повертається на керівну посаду в СБУ. За інформацією СЛЕД.net.ua, у цьому аспекті йому склав протекцію нинішній голова РНБО Олександр Турчинов, який підтримує давні дружні стосунки з покровителем Білана Стретовичем. Рік Білан попрацював на ниві боротьби з контрабандою і відточував нові формати та схеми. Кажуть, що за рік після повернення в СБУ Білан багато чому навчився в нинішніх реаліях, і придбав нових партнерів. І рік був для нього досить успішним, а сам Білан на ниві боротьби з контрабандою досить непогано себе проявив, що не дивно, бо роботи з контрабандними схемами з березня 2014 року було в країні багато... І роботи найрізноманітнішої...

Шлях «нелегала»

Олександр Турчинов

Роман Насіров

5 травня 2015 року Сергій Білан несподівано для широкого кола, і передбачувано — для вузького, стає заступником новопризначеного голови Державної фіскальної служби Романа Насірова. На Білана поклали кураторство податкової служби і поставили завдання — забезпечити порядок у роботі фіскальних органів, зменшити корупцію в них, збільшити надходження податків за рахунок детінізації економіки та боротьби з податковими ямами, і збільшити надходження до бюджету від митниці за рахунок боротьби з контрабандою.

У питаннях усіляких фінансових потоків Сергій Васильович Білан завжди почував себе як риба у воді. І ревно взялися за справу...

Однак сталася неприємність. Яка, як стверджують у вузькому колі експерти, була, м’яко кажучи, запланованою...

Через технічну помилку з 1 січня 2017 року податкова міліція опинилася поза законом. Про це заявила нардеп Тетяна Острікова на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, планувалося, що норма про ліквідацію податкової міліції набуде чинності разом із новим законом про створення фінансової поліції, можливість ухвалення якого нинішнім складом Ради близька до нуля. «Однак у законопроекті змінили номер пункту про податкову поліцію, а в перехідних положеннях, які стосуються набрання чинності відповідних норм, номер змінити забули. І виходить, що пункт 134 про виключення з Податкового кодексу розділу XVIII-2 «Податкова міліція» набув чинності», — зазначила Острікова.

Таким чином, після 1 січня для діяльності податкової міліції не стало правових підстав. Однак і сам орган у встановленому порядку, відповідно до закону не ліквідовано, його правонаступника не визначено, кримінальні справи та документи нікому не передано. Замість податкової міліції МВФ вимагав створити службу фінансових розслідувань, що було однією з умов отримання кредиту. Тобто, відомство, яке курує пан Білан, опинилося по суті, поза законом...

Однак Білана, досвідченого знавця «мутних фінансових схем» це зовсім не збентежило. Незважаючи на те, що ситуація зі службою фінансових розслідувань зависла, а податкова міліція наказала довго жити, Сергій Білан проявляє максимальну активність на підвідомчому йому терені... Бо риба краще ловиться, як відомо, в зрозуміло якій воді...

Уже будучи куратором «незаконного відомства», Білан максимально форсує безліч обшуків та перевірок, про що бурно рапортує прес-служба ДФС.

«У результаті спільної операції, проведеної податковою міліцією та прокуратурою, зупинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру, що діяв на території Чернігівської, Київської областей та м. Києва. 12 жовтня під час обшуків у учасників «конвертаційного центру» було вилучено 8,2 млн грн готівки в національній та іноземній валюті, 0,8 кг золота в зливках, 1,7 млн грн арештовано на рахунках у фінансових установах. 13 жовтня були завершені обшуки в банківських установах. З банківських осередків, якими користувалися учасники конвертаційного центру, вилучено ще 5,8 кг золота, 5 млн 521 тис 815 доларів США та 300 тис 500 євро — повідомив Перший заступник Голови ДФС України Сергій Білан»...

Тобто, здавалося б, розберуться вгорі, як відомство називатиметься, а роботу треба робити. І що з того, що ніяких правових підстав немає. Нацполіція теж спочатку без жодних прав була, а чому податковій не можна? У принципі, правильно, але як потім чинити з кримінальними справами та фігурантами, а головне — куди йде конфісковане? Адже якщо немає форми за законодавством конфісковувати, оскільки органу, який конфіскує, офіційно немає, то й конфіскат, виходить, якось не по поняттях забирають. А головне — куди він подівся?

Завісу над тим, куди поділася конфіскована готівка в результаті дій податкової міліції під керівництвом Сергія Білана, спробував прояснити народний депутат від «Самопомочі» та юрист Андрій Журжій. За його словами, нинішній заступник голови ДФС лише піариться, залишаючи справжні результати своєї роботи за кадром.

«Він (Сергій Білан - ред.) піариться заявами, скільки податкова міліція вилучила коштів, скільки вона закрила конвертаційних центрів, скільки вилучила готівки. А чим усе закінчилося? Згідно з офіційною інформацією, за останній рік вилучено 220 мільйонів готівки, а до державного бюджету надійшло нуль гривень. Куди потрапили готівкові, мабуть, знає лише Білан», — стверджує Журжій...

За словами Андрія Журжія, за 2016 рік у відомстві Білана завели 60 кримінальних проваджень про причетність до діяльності конвертаційних центрів. А до відповідальності притягнули лише трьох злочинців. І не тих, хто організував ці центри, а тих, хто погодився понести покарання.

Тобто, по суті, на сьогоднішній день Сергію Білану можна організовувати всілякі перевірки, вилучати готівку і все це під прапором відомства, що перебуває по суті поза законом під назвою «податкова міліція». Хто потім у цій мутній воді розбиратиметься, хто правий, а чи взагалі діє податкова, і куди все поділося...

І в цей самий момент Сергій Васильович Білан знову-таки бурно рапортує на своїй сторінці у Facebook про обшуки під прапором податкової міліції на 41 спиртзаводі країни. І додає, що «у спецоперації задіяні 430 працівників податкової міліції». А паралельно прем’єр-міністр Володимир Гройсман виступає за якнайшвидшу приватизацію державного підприємства «Укрспирт», отримуючи жорстку відсіч від опонентів.

Володимир Гройсман

Михайло Лабутін

У липні 2017-го Сергій Білан уже заходив на «Укрспирт», провівши обшуки в адміністративних будівлях ДП «Укрспирт» та на 28 малих підприємствах держконцерну. Тоді заступник Голови ДФС України говорив, що мета візитів на «Укрспирт» та підвідомчі йому підприємства одна: екс-голова «Укрспирту» Михайло Лабутін та його старі справи. Під час обшуку, за словами Білана, шукали документальні підтвердження злочинів Лабутіна, який перебуває в розшуку за звинуваченням у розкраданні держкоштів на суму близько мільярда гривень, та ухиленні від сплати податків на величезні суми. Невідомо, знайшли підлеглі Білана щось у той момент, однак уже через місяць, як було вказано вище, Білан продовжив рейди по спиртзаводах...

За інформацією джерел СЛЕД.net.ua, сьогодні Сергій Білан діє на «Укрспирті» в інтересах тих, хто лобіює подальше функціонування держконцерну «Укрспирт» як державного і бажає встановити над ним контроль у найближчому майбутньому. І відповідно, виступає проти його приватизації.

Тому Сергій Білан, як показує його цікава в усіх сенсах біографія, перебуває зараз у дуже цікавому та зручному становищі — можна прикривати та влаштовувати обшуки в опонентів покровителів Білана, залишаючись самому в тіні нехай і не зовсім законної, але «податкової міліції», і виступаючи офіційно від імені ДФС, якщо раптом що. Бо раптовий інтерес Білана до «Укрспирту» та підвідомчих йому підприємств почався цього літа саме в момент закулісних розборок за майбутнє держконцерну, і обговорень призначення кандидатури нового голови «Укрспирту»... До цього діяльність «Укрспирту» та підпільних заводів Білана та його відомство цікавила мало — точніше сказати, не цікавила взагалі..

У зв’язку з цим можна зробити припущення, що нинішні покровителі Сергія Білана (серед яких джерела СЛЕД.net.ua називають і Олександра Турчинова) бажають встановити свій контроль над держпідприємством. А опоненти, інтереси яких лобіював прем’єр Володимир Гройсман, не зовсім хочуть бачити «Укрспирт» державним підприємством, і прагнуть його якнайшвидшої приватизації. Або — на худий кінець, теж хочуть взяти його в свої руки. І маневри Сергія Білана з обшуками цілком можливо є засобом залякування або маніпуляцій над конкурентами в боротьбі за «Укрспирт». Обшуки провели, а про результати якось відомо мало. Бо Сергій Білан майстер таких речей — голосно протрубити, а потім тихо всіх відпустити, якщо треба, або навпаки...

Як відомо, Кабмін в особі Володимира Гройсмана нещодавно призначив в.о. голови «Укрспирту» некого Юрія Лучечка. До речі, креатуру втікача Михайла Лабутіна та відомого в певних колах Ігоря Кривецького на прізвисько «Пупс» (який, як кажуть, Лабутіну і допоміг утекти). І до речі, Володимир Гройсман не може звільнити заступника голови ДФС Сергія Білана, навіть якщо захоче. А Сергій Білан може бути дуже навіть зручною людиною в багатьох питаннях. Для своїх. І, судячи з усього, справжня боротьба за «Укрспирт» ще попереду, і нинішній заступник голови ДФС Сергій Білан гратиме в ній далеко не останню роль...

(продовження слідує)

Михайло БЕНЬО, СЛЕД.net.ua

Download