Операція “Карфаген”: посадовця Офісу Генпрокурора підозрюють в організації схеми “кришування” кол-центрів

У НАБУ і САП заявили про викриття “злочинної організації”, учасників якої підозрюють в отриманні грошей від шахрайських кол-центрів і легалізації мільйонних статків.

Організатором схеми називають керівника структурного підрозділу Офісу Генпрокурора.

Антикорупційні органи цій операції дали назву “Карфаген”.

Про це, як передає КВ, йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними НАБУ, посадовець ОГП створив та очолив організацію в середині 2025 року.

До діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.

“Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів.

Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці”, – йдеться в дописі.

Одержані кошти фігуранти легалізовували через низку схем.

Згідно з інформацією Бюро:

Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності.

Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

У НАБУ повідомляють про викриття п’ятьох учасників організації.

Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідчі дії тривають.

Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.

Офіс Генерального прокурора оприлюднив свою позиції стосовно розслідування та заявив: “усі обставини має встановити слідство.

Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону.

Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку”.

Працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування

Нагадаємо, 19 серпня цього року НАБУ та САП повідомили про викриття організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

Операцію назвали “Форест Гамп”.

Йшлося про, зокрема, забезпечення внесення 150 млн грн застави за одного з фігурантів справи “Мідас” – Германа Галущенка.

Для цього фігуранти використовували державний “Сенс Банк”.