Operation 'Carthage': an official from the Office of the Prosecutor General is suspected of organizing a scheme to 'protect' call centers

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine (NABU) and the Specialized Anti-Corruption Prosecutor's Office (SAP) announced the exposure of a 'criminal organization' whose members are suspected of taking money from fraudulent call centers and laundering millions in illicit gains. The scheme's organizer is named as the head of a structural unit of the Office of the Prosecutor General. Anti-corruption bodies gave the operation the name 'Carthage'.

According to NABU, as reported by Kv, this is stated in NABU's press release.

According to NABU, an official of the Office of the Prosecutor General established and led the organization in mid-2025 year. He involved both current prosecutors and unofficial associates close to him in the activity.

“The participants of the criminal organization.set up a mechanism of systematic acceptance of bribes for not obstructing the illegal activities of so-called call centers. These shadow structures committed fraudulent actions on a large scale, affecting both Ukrainian citizens and foreigners,” the post says.

The obtained funds were laundered by the defendants through a number of schemes.

According to the Bureau:

More than 20 million UAH were spent on acquiring real estate, jewelry, and valuable movable property.

More than 12 million UAH (the minimum market value) are assets that the head of the organization laundered by transferring ownership to third parties to conceal the real ownership. In particular, this refers to real estate in a popular apartment complex near the Carpathians.

More than 10 million UAH the participants placed on bank accounts of their close relatives under the guise of legitimate income supposedly earned from entrepreneurial activity.

NABU reports the exposure of five participants in the organization.

Preliminary legal qualification: Art. 255 of the Criminal Code of Ukraine (creation, leadership of a criminal group or organization, and participation in it); Art. 209 of the Criminal Code of Ukraine (legalization (money laundering) of assets obtained by criminal means).

Investigative actions continue. Other possible participants in the criminal organization are being identified.

As a reminder, 19 August of this year NABU and SAP reported the exposure of an organization operating under the leadership of current and former members of the Ukrainian parliament, with the participation of high-ranking officials of the Office of the President of Ukraine and other individuals. The operation was named 'Forest Gump'. It referred to ensuring the posting of 150 million UAH as a bail for one of the case's defendants, Herman Haluschanka. For this, the defendants used the state-owned Sents Bank.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Операція “Карфаген”: посадовця Офісу Генпрокурора підозрюють в організації схеми “кришування” кол-центрів". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: KyivVlada.

У НАБУ і САП заявили про викриття “злочинної організації”, учасників якої підозрюють в отриманні грошей від шахрайських кол-центрів і легалізації мільйонних статків. Організатором схеми називають керівника структурного підрозділу Офісу Генпрокурора. Антикорупційні органи цій операції дали назву “Карфаген”.

Про це, як передає КВ, йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними НАБУ, посадовець ОГП створив та очолив організацію в середині 2025 року. До діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.

“Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів. Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці”, – йдеться в дописі.

Одержані кошти фігуранти легалізовували через низку схем.

Згідно з інформацією Бюро:

Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності. Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

У НАБУ повідомляють про викриття п’ятьох учасників організації.

Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідчі дії тривають. Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.

Нагадаємо, 19 серпня цього року НАБУ та САП повідомили про викриття організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб. Операцію назвали “Форест Гамп”. Йшлося про, зокрема, забезпечення внесення 150 млн грн застави за одного з фігурантів справи “Мідас” – Германа Галущенка. Для цього фігуранти використовували державний “Сенс Банк”.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Операція “Карфаген”: посадовця Офісу Генпрокурора підозрюють в організації схеми “кришування” кол-центрів". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: KyivVlada.

У НАБУ і САП заявили про викриття “злочинної організації”, учасників якої підозрюють в отриманні грошей від шахрайських кол-центрів і легалізації мільйонних статків.

Організатором схеми називають керівника структурного підрозділу Офісу Генпрокурора.

Антикорупційні органи цій операції дали назву “Карфаген”.

Про це, як передає КВ, йдеться в повідомленні Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

За даними НАБУ, посадовець ОГП створив та очолив організацію в середині 2025 року.

До діяльності він залучив як чинних працівників органів прокуратури, так і наближених до нього неофіційних осіб.

“Учасники злочинної організації налагодили механізм систематичного одержання хабарів за неперешкоджання незаконній діяльності так званих кол-центрів.

Ці тіньові структури масово вчиняли шахрайські дії, від яких страждали як громадяни України, так і іноземці”, – йдеться в дописі.

Одержані кошти фігуранти легалізовували через низку схем.

Згідно з інформацією Бюро:

Понад 20 млн грн було витрачено на придбання об’єктів нерухомості, коштовностей та цінного рухомого майна.

Понад 12 млн грн (мінімальна ринкова вартість) становлять активи, які керівник організації легалізував шляхом перереєстрації на третіх осіб для приховування реального права власності.

Зокрема, йдеться про нерухомість у популярному апарт-комплексі поблизу Карпат.

Понад 10 млн грн учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких осіб під виглядом легальних доходів, нібито отриманих від підприємницької діяльності.

У НАБУ повідомляють про викриття п’ятьох учасників організації.

Попередня правова кваліфікація: ст. 255 КК України (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 209 КК України (легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом).

Слідчі дії тривають.

Встановлюються інші можливі учасники злочинної організації.

Офіс Генерального прокурора оприлюднив свою позиції стосовно розслідування та заявив: “усі обставини має встановити слідство.

Офіс Генерального прокурора надасть антикорупційним органам повне сприяння та всю необхідну інформацію в межах закону.

Цей епізод має отримати об’єктивну правову оцінку у встановленому законом порядку”.

Працівника, щодо якого перевіряється можлива причетність до протиправної діяльності, буде відсторонено від виконання службових обов’язків на час досудового розслідування

Нагадаємо, 19 серпня цього року НАБУ та САП повідомили про викриття організації, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України, за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

Операцію назвали “Форест Гамп”.

Йшлося про, зокрема, забезпечення внесення 150 млн грн застави за одного з фігурантів справи “Мідас” – Германа Галущенка.

Для цього фігуранти використовували державний “Сенс Банк”.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Операція “Карфаген”: посадовця Офісу Генпрокурора підозрюють в організації схеми “кришування” кол-центрів". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: KyivVlada.