БЕБ та Офіс Генпрокурора викрили мережу конвертаційних центрів – вивели 23,5 млрд грн через криптовалюту

Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили розгалужену мережу конвертаційних центрів, яка діяла по всій Україні. Через центри щомісяця проходило майже 500 млн грн. За попередніми підрахунками, з 2023 року через схему "пройшло" 23,5 млрд грн, а ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

Биректор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Telegram-каналі розкрив подробиці цієї масштабної спецоперації. Він зазначив, що правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучивши необлікованої готівки на мільйони гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ встановили, що зловмисники виводили кошти, зокрема, через криптовалюту. Викриття мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкордонслужбою і Кіберполіцією. Під час 50 обшуків у трьох містах вилучили значні суми необлікованої готівки. Усім учасникам схеми вже повідомили про підозру, а повні деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Розкрили подробиці масштабної операції

За даними Офісу Генерального прокурора, загальний обсяг фінансових операцій через тіньову структуру становив 23,5 млрд грн. Це один з найбільших випадків виявлення тіньового обігу коштів за останній час, а попередньо встановлена сума несплачених податків - близько 3 млрд грн.

Наразі слідство продовжує встановлювати повне коло причетних до діяльності мережі. Відповідно до презумпції невинуватості, усі підозрювані вважаються невинними, доки їхню вину не доведе суд.

Раніше Інформатор повідомляв, що Офіс генпрокурора викрив схему обкрадання банків на понад 13 млн грн, коли зловмисники реєстрували фіктивні ФОПи та легалізували вкрадені гроші через криптовалюту й P2P-торгівлю. Також ми писали, що кіберполіція викрила організатора афери під виглядом обмінника Money 24/7, під час обшуків у якого вилучили понад 20 млн грн готівки в різних валютах.