Original version

BEB and Prosecutor General’s Office unmasked a network of conversion centers — they laundered 23,5 billion UAH through cryptocurrency

20.09.2026, 18:15 informator.ua ↗

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The Office of the Prosecutor General and the Bureau of Economic Safety uncovered a sprawling network of currency exchange centers operating across Ukraine. Through the centers, nearly 500 million UAH passed monthly. Based on preliminary estimates, since 2023, 23,5 billion UAH moved through the scheme, and tax evasion may amount to about 3 billion UAH.

Bureau Chief of BESC Oleksandr Tsyvinsky in his Telegram channel revealed details of this large-scale special operation. He noted that law enforcement conducted 50 searches in Kyiv, Kharkiv, and Odesa, confiscating thousands of hryvnias of unaccounted cash.

Under the procedural guidance of prosecutors from the Office of the Prosecutor General, BESC detectives established that the perpetrators laundered funds, including via cryptocurrency. The uncovering of the currency exchange network was carried out in partnership with the State Border Guard Service and Cyber Police. During 50 searches in three cities, substantial sums of unaccounted cash were seized. All participants in the scheme have already been informed of suspicions, and the police promise to reveal full details of the operation in the near future.

Details of the large-scale operation revealed

According to the Office of the Prosecutor General, the total volume of financial transactions through the shadow structure amounted to 23,5 billion UAH. This is one of the largest cases of uncovering shadow money circulation in recent times, and the previously estimated amount of unpaid taxes is about 3 billion UAH.

The investigation is currently continuing to establish the full circle of those involved in the network’s activities. In line with the presumption of innocence, all suspects are considered innocent until proven guilty by a court.

Earlier, Informator reported that the Office of the Prosecutor General uncovered a scheme that robbed banks of more than 13 million UAH, where criminals registered fictitious private entrepreneurs and laundered stolen money through cryptocurrency and P2P trading. We also wrote that Cyber Police uncovered the organizer of the scam posing as an exchanger Money 24/7, during searches at whom over 20 million UAH in cash were seized in various currencies.

Document: PDF proof of the original version of the news item "БЕБ та Офіс Генпрокурора викрили мережу конвертаційних центрів – вивели 23,5 млрд грн через криптовалюту". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: Informator.

Офіс Генерального прокурора та Бюро економічної безпеки викрили розгалужену мережу конвертаційних центрів, яка діяла по всій Україні. Через центри щомісяця проходило майже 500 млн грн. За попередніми підрахунками, з 2023 року через схему "пройшло" 23,5 млрд грн, а ухилення від сплати податків може становити близько 3 млрд грн.

Биректор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Telegram-каналі розкрив подробиці цієї масштабної спецоперації. Він зазначив, що правоохоронці провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, вилучивши необлікованої готівки на мільйони гривень.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора детективи БЕБ встановили, що зловмисники виводили кошти, зокрема, через криптовалюту. Викриття мережі конвертаційних центрів реалізували у партнерстві з Держприкордонслужбою і Кіберполіцією. Під час 50 обшуків у трьох містах вилучили значні суми необлікованої готівки. Усім учасникам схеми вже повідомили про підозру, а повні деталі спецоперації правоохоронці обіцяють оприлюднити найближчим часом.

Розкрили подробиці масштабної операції

За даними Офісу Генерального прокурора, загальний обсяг фінансових операцій через тіньову структуру становив 23,5 млрд грн. Це один з найбільших випадків виявлення тіньового обігу коштів за останній час, а попередньо встановлена сума несплачених податків - близько 3 млрд грн.

Наразі слідство продовжує встановлювати повне коло причетних до діяльності мережі. Відповідно до презумпції невинуватості, усі підозрювані вважаються невинними, доки їхню вину не доведе суд.

Раніше Інформатор повідомляв, що Офіс генпрокурора викрив схему обкрадання банків на понад 13 млн грн, коли зловмисники реєстрували фіктивні ФОПи та легалізували вкрадені гроші через криптовалюту й P2P-торгівлю. Також ми писали, що кіберполіція викрила організатора афери під виглядом обмінника Money 24/7, під час обшуків у якого вилучили понад 20 млн грн готівки в різних валютах.

Download