Російський слід, офшори та мільйони в біткоїнах: що пов’язує WhiteBIT із колишніми депутатами

Матеріали про те, що одна з найбільших криптобірж України — WhiteBIT — обслуговує російські кошти й має серед бенефіціарів осіб, пов’язаних із російськими структурами, регулярно зникають з українського інтернету.

Критичні публікації тримаються максимум один-два дні, після чого сторінки стають недоступними.

Чому саме їх чистять — зрозуміло: публічний негатив навколо біржі, яка активно рекламує співпрацю з державними органами України, нікому не потрібен.

Він неодноразово заявляв, що біржа зареєстрована в Литві.

Пошук у литовських реєстрах справді виводить на WhiteBIT Solutions LLP.

Проте ця компанія має британську реєстрацію, а її засновниками значаться офшорні структури — Whitebit LTD і Coddan Nominee.

В естонському реєстрі картина ще прозоріша.

У Таллінні зареєстрована R&D Sprint Effective OÜ, яка раніше називалася Whitebit Financial Company OÜ.

Уповноваженою особою цієї фірми значиться саме Володимир Носов.

Найстарішою компанією групи в естонській юрисдикції є саме Whitebit Financial Company OÜ — її створили під час запуску самої біржі.

За даними британського видання Cryptointelligence (матеріал «Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?»), реальними бенефіціарами «української» біржі є батько і син Шенцеви.

Дмитро Шенцев — колишній народний депутат від «Опозиційного блоку», кавалер ордена «За заслуги», у 2022 році виїхав до Росії й прийняв російське громадянство.

Його син Микита Шенцев — колишній депутат Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи – За життя».

Президент Зеленський позбавив його українського громадянства.

Микита має російське громадянство з 2014 року.

Володимир Носов створював компанію не один.

Серед партнерів на старті були Анна Янковська, Марія Репешко і Микита Шенцев.

Репешко давно працює з Шенцевим у юридичній сфері.

Згодом у структурі з’являлися інші особи — зокрема Гліб Ушаков і віцепрезидент WhiteBIT Олексій Ковальов.

Частка Микити Шенцева при цьому зростала.

Станом на 1 березня 2023 року він контролював 51% WhiteBIT Financial Company OÜ, ще 5% належали Марії Репешко. 2 березня 2023-го акції Шенцева переоформили на Носова.

Cryptointelligence робить висновок, що формальна зміна власників нічого не змінює по суті: Шенцев просто вивів актив з-під удару, залишивши Носова номіналом. 24 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розслідувати факти виведення коштів з України, несплату податків і співпрацю з Росією з боку WhiteBIT.

Згадки про це рішення в українському сегменті інтернету також систематично зникають, хоча саме судове рішення в реєстрі залишається.

Обмінні пункти “КИТ Group” легалізують кошти від наркоторгівлі через платформу WhiteBITЗа даними того ж британського розслідування, WhiteBIT фігурує в русі коштів, пов’язаних із російською біржею BTC-e.

Наприкінці березня 2023 року близько 12 млн доларів у біткоїнах з гаманців, прив’язаних до BTC-e, надійшли на WhiteBIT.

Засновник BTC-e росіянин Олександр Вінник раніше був екстрадований до США за звинуваченнями у відмиванні мільярдів доларів.

Європейські фінансові органи восени 2022 року в рамках восьмого пакету санкцій ЄС також вивчали діяльність WhiteBIT і дійшли висновку, що біржа продовжує обслуговувати російських клієнтів.

Доступ до персональних даних українців — як усередині країни, так і тих, хто звертається до консульських установ за кордоном — у такій конфігурації викликає окремі питання.

Ще один елемент — компанія Coddan Nominee, співзасновник WhiteBIT Solutions LLP.

Вона зареєстрована за тією ж адресою на Сейшелах, що й Whitebit LTD.

Дослідники пов’язують Coddan з офшорною мережею.

У 2014–2016 роках Coddan була серед засновників Sofbiz, яка перерахувала організаторам невдалої спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року близько 1,5 мільйона євро.

Кошти, за версією чорногорського слідства, пройшли через кіпрські рахунки.

Метою перевороту називали недопущення вступу Чорногорії в НАТО.

На тлі цих фактів відмова НАБУ відкрити кримінальне провадження за матеріалами, переданими детективам у січні 2023 року, і подальша доля розслідування, яке суд зобов’язав провести, виглядають щонайменше непослідовно.

Державні реєстри компаній у Литві, Естонії та Великій Британії залишаються відкритими.

Вони фіксують складну офшорну структуру, зміну формальних власників і присутність осіб, які публічно обрали російську сторону.

Чи достатньо цього для повноцінної перевірки з боку українських правоохоронних і антикорупційних органів — питання, яке поки що залишається без чіткої відповіді.