Russian trace, offshore structures, and millions in Bitcoin: what ties WhiteBIT to former deputies

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Material about how one of Ukraine’s largest crypto exchanges — WhiteBIT — services Russian funds and has among its beneficiaries individuals connected to Russian structures, regularly disappears from the Ukrainian internet. Critical publications stay up for at most a day or two, after which the pages become unavailable. Why exactly they are scrubbed is clear: public negativity around the exchange, which actively advertises cooperation with Ukrainian state bodies, is not needed by anyone.

Officially, founder and owner of WhiteBIT positions himself as Volodymyr Nosov. He has repeatedly stated that the exchange is registered in Lithuania. A search in Lithuanian registries indeed leads to WhiteBIT Solutions LLP. However, this company is British-registered, and its founders are offshore structures — Whitebit LTD and Coddan Nominee.

In the Estonian register, the picture is even clearer. In Tallinn is registered R&D Sprint Effective OÜ, which previously was named Whitebit Financial Company OÜ. The authorized representative of this firm is Volodymyr Nosov. The oldest company in the Estonian jurisdiction within the group is Whitebit Financial Company OÜ — created at the launch of the exchange itself.

According to the British publication Cryptointelligence (the article “Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?”), the real beneficiaries of the “Ukrainian” exchange are father and son Shentsyov. Dmitro Shentsov — former member of parliament from the Opposition Bloc, a recipient of the Order ‘For Merit,’ who in 2022 year moved to Russia and took Russian citizenship.

His son Nikita Shentsov — former deputy of the Kharkiv Regional Council from Opposition Platform — For Life. President Zelensky stripped him of Ukrainian citizenship. Nikita has Russian citizenship since 2014 year.

Volodymyr Nosov did not build the company alone. Among the initial partners were Anna Yankovska, Maria Repeško and Nikita Shentsov. Repeško has long worked with Shentsov in the legal field. Later other persons appeared in the structure — notably Gleb Ushakov and WhiteBIT vice president Oleksiy Kovalov. Nikita Shentsov’s stake at that time grew. As of 1 March 2023 year he controlled 51% of WhiteBIT Financial Company OÜ, and another 5% belonged to Maria Repeško. 2 March 2023-th shares of Shentsov were re-registered to Nosov.

Cryptointelligence concludes that a formal change of owners changes nothing in substance: Shentsov simply moved the asset out of harm’s way, leaving Nosov as nominal owner. 24 February 2023 year the High Anticorruption Court ordered NABU to investigate funds withdrawals from Ukraine, tax evasion, and cooperation with Russia by WhiteBIT. Mentions of this decision in the Ukrainian internet segment also systematically disappear, though the court decision itself remains in the registry.

Exchange points “KIT Group” launder money from drug trafficking through the WhiteBIT platform. According to the same British investigation, WhiteBIT features in flows of funds linked to the Russian BTC-e exchange. At the end of March 2023 year, about 12 million dollars in Bitcoin from wallets tied to BTC-e were sent to WhiteBIT. BTC-e founder Alexander Vinnik, a Russian, was previously extradited to the United States on charges of laundering billions of dollars. European financial authorities in the autumn 2022 year, as part of the EU’s eighth package of sanctions, also studied WhiteBIT’s activities and concluded that the exchange continues to service Russian clients.

Against this backdrop, WhiteBIT actively positions itself as a partner of Ukrainian state services, notably the Diia platform. Access to Ukrainians’ personal data — both inside the country and for those who contact consular offices abroad — in this configuration raises separate questions.

Another element is Coddan Nominee, co-founder of WhiteBIT Solutions LLP. It is registered at the same Seychelles address as Whitebit LTD. Researchers connect Coddan to the offshore network. In 2014–2016 year(s), Coddan was among the founders of Sofbiz, which transferred to the organizers of an unsuccessful attempt to overthrow the government in Montenegro in October 2016 year about 1,5 million euros. The funds, according to Montenegrin investigators, went through Cypriot accounts. The coup’s stated aim was to prevent Montenegro’s accession to NATO.

Against these facts, NABU’s refusal to open a criminal case based on materials provided to investigators in January 2023 year, and the subsequent fate of the investigation that a court ordered to be conducted, look at least inconsistent. State company registries in Lithuania, Estonia, and the United Kingdom remain open. They record a complex offshore structure, changes in formal owners, and the presence of individuals who publicly chose the Russian side. Is this enough for a full check by Ukrainian law enforcement and anti-corruption authorities — a question that currently has no clear answer.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Російський слід, офшори й мільйони в біткоїнах: що пов’язує WhiteBIT із колишніми депутатами". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Російський слід, офшори й мільйони в біткоїнах: що пов’язує WhiteBIT із колишніми депутатами

Матеріали про те, що одна з найбільших криптобірж України — WhiteBIT — обслуговує російські кошти й має серед бенефіціарів осіб, пов’язаних із російськими структурами, регулярно зникають з українського інтернету. Критичні публікації тримаються максимум один-два дні, після чого сторінки стають недоступними. Чому саме їх чистять — зрозуміло: публічний негатив навколо біржі, яка активно рекламує співпрацю з державними органами України, нікому не потрібен.

Офіційно засновником і власником WhiteBIT позиціонує себе Володимир Носов. Він неодноразово заявляв, що біржа зареєстрована в Литві. Пошук у литовських реєстрах справді виводить на WhiteBIT Solutions LLP. Проте ця компанія має британську реєстрацію, а її засновниками значаться офшорні структури — Whitebit LTD і Coddan Nominee.

В естонському реєстрі картина ще прозоріша. У Таллінні зареєстрована R&D Sprint Effective OÜ, яка раніше називалася Whitebit Financial Company OÜ. Уповноваженою особою цієї фірми значиться саме Володимир Носов. Найстарішою компанією групи в естонській юрисдикції є саме Whitebit Financial Company OÜ — її створили під час запуску самої біржі.

За даними британського видання Cryptointelligence (матеріал «Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?»), реальними бенефіціарами «української» біржі є батько і син Шенцеви. Дмитро Шенцев — колишній народний депутат від «Опозиційного блоку», кавалер ордена «За заслуги», у 2022 році виїхав до Росії й прийняв російське громадянство.

Його син Микита Шенцев — колишній депутат Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи – За життя». Президент Зеленський позбавив його українського громадянства. Микита має російське громадянство з 2014 року.

Володимир Носов створював компанію не один. Серед партнерів на старті були Анна Янковська, Марія Репешко і Микита Шенцев. Репешко давно працює з Шенцевим у юридичній сфері. Згодом у структурі з’являлися інші особи — зокрема Гліб Ушаков і віцепрезидент WhiteBIT Олексій Ковальов. Частка Микити Шенцева при цьому зростала. Станом на 1 березня 2023 року він контролював 51% WhiteBIT Financial Company OÜ, ще 5% належали Марії Репешко. 2 березня 2023-го акції Шенцева переоформили на Носова.

Cryptointelligence робить висновок, що формальна зміна власників нічого не змінює по суті: Шенцев просто вивів актив з-під удару, залишивши Носова номіналом. 24 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розслідувати факти виведення коштів з України, несплату податків і співпрацю з Росією з боку WhiteBIT. Згадки про це рішення в українському сегменті інтернету також систематично зникають, хоча саме судове рішення в реєстрі залишається.

Обмінні пункти “КИТ Group” легалізують кошти від наркоторгівлі через платформу WhiteBITЗа даними того ж британського розслідування, WhiteBIT фігурує в русі коштів, пов’язаних із російською біржею BTC-e. Наприкінці березня 2023 року близько 12 млн доларів у біткоїнах з гаманців, прив’язаних до BTC-e, надійшли на WhiteBIT. Засновник BTC-e росіянин Олександр Вінник раніше був екстрадований до США за звинуваченнями у відмиванні мільярдів доларів. Європейські фінансові органи восени 2022 року в рамках восьмого пакету санкцій ЄС також вивчали діяльність WhiteBIT і дійшли висновку, що біржа продовжує обслуговувати російських клієнтів.

На цьому тлі WhiteBIT активно позиціонує себе як партнера українських державних сервісів, зокрема платформи «Дія». Доступ до персональних даних українців — як усередині країни, так і тих, хто звертається до консульських установ за кордоном — у такій конфігурації викликає окремі питання.

Ще один елемент — компанія Coddan Nominee, співзасновник WhiteBIT Solutions LLP. Вона зареєстрована за тією ж адресою на Сейшелах, що й Whitebit LTD. Дослідники пов’язують Coddan з офшорною мережею. У 2014–2016 роках Coddan була серед засновників Sofbiz, яка перерахувала організаторам невдалої спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року близько 1,5 мільйона євро. Кошти, за версією чорногорського слідства, пройшли через кіпрські рахунки. Метою перевороту називали недопущення вступу Чорногорії в НАТО.

На тлі цих фактів відмова НАБУ відкрити кримінальне провадження за матеріалами, переданими детективам у січні 2023 року, і подальша доля розслідування, яке суд зобов’язав провести, виглядають щонайменше непослідовно. Державні реєстри компаній у Литві, Естонії та Великій Британії залишаються відкритими. Вони фіксують складну офшорну структуру, зміну формальних власників і присутність осіб, які публічно обрали російську сторону. Чи достатньо цього для повноцінної перевірки з боку українських правоохоронних і антикорупційних органів — питання, яке поки що залишається без чіткої відповіді.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Російський слід, офшори й мільйони в біткоїнах: що пов’язує WhiteBIT із колишніми депутатами". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Російський слід, офшори й мільйони в біткоїнах: що пов’язує WhiteBIT із колишніми депутатами

Російський слід, офшори та мільйони в біткоїнах: що пов’язує WhiteBIT із колишніми депутатами

Матеріали про те, що одна з найбільших криптобірж України — WhiteBIT — обслуговує російські кошти й має серед бенефіціарів осіб, пов’язаних із російськими структурами, регулярно зникають з українського інтернету.

Критичні публікації тримаються максимум один-два дні, після чого сторінки стають недоступними.

Чому саме їх чистять — зрозуміло: публічний негатив навколо біржі, яка активно рекламує співпрацю з державними органами України, нікому не потрібен.

Офіційно засновником і власником WhiteBIT ~~позиціонує~~ себе Володимир Носов.

Офіційно засновником і власником WhiteBIT позиціює себе Володимир Носов.

Він неодноразово заявляв, що біржа зареєстрована в Литві.

Пошук у литовських реєстрах справді виводить на WhiteBIT Solutions LLP.

Проте ця компанія має британську реєстрацію, а її засновниками значаться офшорні структури — Whitebit LTD і Coddan Nominee.

В естонському реєстрі картина ще прозоріша.

У Таллінні зареєстрована R&D Sprint Effective OÜ, яка раніше називалася Whitebit Financial Company OÜ.

Уповноваженою особою цієї фірми значиться саме Володимир Носов.

Найстарішою компанією групи в естонській юрисдикції є саме Whitebit Financial Company OÜ — її створили під час запуску самої біржі.

За даними британського видання Cryptointelligence (матеріал «Is WhiteBIT helping Russia evade sanctions and launder money?»), реальними бенефіціарами «української» біржі є батько і син Шенцеви.

Дмитро Шенцев — колишній народний депутат від «Опозиційного блоку», кавалер ордена «За заслуги», у 2022 році виїхав до Росії й прийняв російське громадянство.

Його син Микита Шенцев — колишній депутат Харківської обласної ради від «Опозиційної платформи – За життя».

Президент Зеленський позбавив його українського громадянства.

Микита має російське громадянство з 2014 року.

Володимир Носов створював компанію не один.

Серед партнерів на старті були Анна Янковська, Марія Репешко і Микита Шенцев.

Репешко давно працює з Шенцевим у юридичній сфері.

Згодом у структурі з’являлися інші особи — зокрема Гліб Ушаков і віцепрезидент WhiteBIT Олексій Ковальов.

Частка Микити Шенцева при цьому зростала.

Станом на 1 березня 2023 року він контролював 51% WhiteBIT Financial Company OÜ, ще 5% належали Марії Репешко. 2 березня 2023-го акції Шенцева переоформили на Носова.

Cryptointelligence робить висновок, що формальна зміна власників нічого не змінює по суті: Шенцев просто вивів актив з-під удару, залишивши Носова номіналом. 24 лютого 2023 року Вищий антикорупційний суд зобов’язав НАБУ розслідувати факти виведення коштів з України, несплату податків і співпрацю з Росією з боку WhiteBIT.

Згадки про це рішення в українському сегменті інтернету також систематично зникають, хоча саме судове рішення в реєстрі залишається.

Обмінні пункти “КИТ Group” легалізують кошти від наркоторгівлі через платформу WhiteBITЗа даними того ж британського розслідування, WhiteBIT фігурує в русі коштів, пов’язаних із російською біржею BTC-e.

Наприкінці березня 2023 року близько 12 млн доларів у біткоїнах з гаманців, прив’язаних до BTC-e, надійшли на WhiteBIT.

Засновник BTC-e росіянин Олександр Вінник раніше був екстрадований до США за звинуваченнями у відмиванні мільярдів доларів.

Європейські фінансові органи восени 2022 року в рамках восьмого пакету санкцій ЄС також вивчали діяльність WhiteBIT і дійшли висновку, що біржа продовжує обслуговувати російських клієнтів.

На цьому тлі WhiteBIT активно ~~позиціонує~~ себе як партнера українських державних сервісів, зокрема платформи «Дія».

На цьому тлі WhiteBIT активно позиціює себе як партнера українських державних сервісів, зокрема платформи «Дія».

Доступ до персональних даних українців — як усередині країни, так і тих, хто звертається до консульських установ за кордоном — у такій конфігурації викликає окремі питання.

Ще один елемент — компанія Coddan Nominee, співзасновник WhiteBIT Solutions LLP.

Вона зареєстрована за тією ж адресою на Сейшелах, що й Whitebit LTD.

Дослідники пов’язують Coddan з офшорною мережею.

У 2014–2016 роках Coddan була серед засновників Sofbiz, яка перерахувала організаторам невдалої спроби державного перевороту в Чорногорії в жовтні 2016 року близько 1,5 мільйона євро.

Кошти, за версією чорногорського слідства, пройшли через кіпрські рахунки.

Метою перевороту називали недопущення вступу Чорногорії в НАТО.

На тлі цих фактів відмова НАБУ відкрити кримінальне провадження за матеріалами, переданими детективам у січні 2023 року, і подальша доля розслідування, яке суд зобов’язав провести, виглядають щонайменше непослідовно.

Державні реєстри компаній у Литві, Естонії та Великій Британії залишаються відкритими.

Вони фіксують складну офшорну структуру, зміну формальних власників і присутність осіб, які публічно обрали російську сторону.

Чи достатньо цього для повноцінної перевірки з боку українських правоохоронних і антикорупційних органів — питання, яке поки що залишається без чіткої відповіді.

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Російський слід, офшори та мільйони в біткоїнах: що пов’язує WhiteBIT із колишніми депутатами". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: ANTIKOR.