Продажі тисяч авто за готівку та операції з ОЗДП: викрито схему зі збитками бюджету на 48 мільйонів гривень

Депозитарна установа «Домінанта трейд» відіграє центральну роль у механізмі виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).

За даними слідства, група осіб створила схему виведення грошових коштів з реального сектору економіки шляхом операцій з ОЗДП.

Кошти транзитом надходили на рахунки компаній-імпортерів автомобілів, а потім переводилися на підконтрольні іноземні компанії, зокрема естонську Genesis Trading House OU, польську POTENGA TRADING HOUSE та іспанську SEVILLA SALES SUMMIT S.L.

Автомобілі ввозили в Україну та продавали фізичним особам за готівку без належного обліку, а безготівкові кошти «відмивали» через формальні операції з цінними паперами.

Ключовими учасниками схеми були:– ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248) — депозитарна установа; засновник і бенефіціар (100%): Олешко Олег Михайлович, директор Войтов Олег Іванович– ТОВ «ПРАЙМКВЕР» (ЄДРПОУ 44830421) — конвертаційний центр; засновник, бенефіціар і директор (100%): Ларченко Валентина Іванівна– імпортери: ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» (45605057), ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (45561743) та ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» (44283488).

Засновник, бенефіціар і директор (100%): Шковира Олександр Володимирович / Магдюк Олександр Вікторович / Омельковець Сергій Петрович

Згідно з даними ДПС та аналізу реєстрів:– ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» реалізувало 1035 авто на суму 626 млн грн, значну частину з яких продали фізособам за готівку. Заниження ПДВ склало понад 39 млн грн.– ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» — 794 авто, заниження ПДВ близько 6,8 млн грн.– ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» імпортувало 1000 авто, заниження ПДВ та податку на прибуток перевищило 15,8 млн грн.

Загалом лише по цих трьох компаніях збитки бюджету перевищили 48 млн грн лише за ПДВ.

20 жовтня 2026 року провели обшук за місцем проживання одного зі співорганізаторів схеми. Вилучили два iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти з записами, договори, ТТН та інші документи. Суд визнав ці речі речовими доказами та наклав на них арешт. Директор ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» зізнався, що зареєстрував компанію за грошову винагороду і до реальної діяльності не причетний.

Документ: PDF-доказ оригінальної версії новини "Продажі тисяч авто за готівку та операції з ОЗДП: викрито схему зі збитками бюджету на 48 мільйонів гривень". Фіксує зміст публікації на момент першого сканування, дату збереження та джерело: АНТИКОР.

Продажі тисяч авто за готівку та операції з ОЗДП: викрито схему зі збитками бюджету на 48 мільйонів гривень

Депозитарна установа «Домінанта трейд» відіграє центральну роль у механізмі виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).

За даними слідства, група осіб створила схему виведення грошових коштів з реального сектору економіки шляхом операцій з ОЗДП.

Кошти транзитом надходили на рахунки компаній-імпортерів автомобілів, а потім переводилися на підконтрольні іноземні компанії, зокрема естонську Genesis Trading House OU, польську POTENGA TRADING HOUSE та іспанську SEVILLA SALES SUMMIT S.L.

Автомобілі ввозили в Україну та продавали фізичним особам за готівку без належного обліку, а безготівкові кошти «відмивали» через формальні операції з цінними паперами.

Ключовими учасниками схеми були:– ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248) — депозитарна установа; засновник і бенефіціар (100%): Олешко Олег Михайлович, директор Войтов Олег Іванович– ТОВ «ПРАЙМКВЕР» (ЄДРПОУ 44830421) — конвертаційний центр; засновник, бенефіціар і директор (100%): Ларченко Валентина Іванівна– імпортери: ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» (45605057), ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (45561743) та ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» (44283488).

Засновник, бенефіціар і директор (100%): Шковира Олександр Володимирович / Магдюк Олександр Вікторович / Омельковець Сергій Петрович

Згідно з даними ДПС та аналізу реєстрів:– ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» реалізувало 1035 авто на суму 626 млн грн, значну частину з яких продали фізособам за готівку.

Заниження ПДВ склало понад 39 млн грн.– ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» — 794 авто, заниження ПДВ близько 6,8 млн грн.– ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» імпортувало 1000 авто, заниження ПДВ та податку на прибуток перевищило 15,8 млн грн.

Загалом лише по цих трьох компаніях збитки бюджету перевищили 48 млн грн лише за ПДВ.

20 жовтня 2026 року провели обшук за місцем проживання одного зі співорганізаторів схеми.

Вилучили два iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти з записами, договори, ТТН та інші документи.

Суд визнав ці речі речовими доказами та наклав на них арешт.

Директор ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» зізнався, що зареєстрував компанію за грошову винагороду і до реальної діяльності не причетний.

Документ: PDF-доказ відредагованої версії новини "Продажі тисяч авто за готівку та операції з ОЗДП: викрито схему зі збитками бюджету на 48 мільйонів гривень". Допомагає порівняти зміни з попередньою зафіксованою версією та підтверджує, що оновлення було виявлено системою моніторингу. Джерело: АНТИКОР.

Цей матеріал було видалено після публікації. Коли новина стосується публічної особи, такі дії можуть свідчити про спробу приховати важливу інформацію. Факт видалення зафіксовано системою і не може бути скасований.

404

Not Found

Сторінку не знайдено або видалено