Sales of thousands of cars for cash and operations with OSDP: scheme exposed causing budget losses of 48 million hryvnias

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

The depository institution “Dominanta Trade” plays a central role in the mechanism for extracting funds from the real sector of the economy through operations with external government loan bonds (OSDP).

According to the investigation, a group of individuals created a scheme to extract cash from the real sector of the economy through operations with OSDP.

Funds were routed to the accounts of car-importing companies and then transferred to controlled foreign companies, including the Estonian Genesis Trading House OU, the Polish POTENGA TRADING HOUSE, and the Spanish SEVILLA SALES SUMMIT S.L.

Cars were brought into Ukraine and sold to individuals for cash without proper accounting, while non-cash funds were “laundered” through formal transactions in securities.

Key participants in the scheme were:– LLC “Dominanta Trade” (EDRPOU 38726248) — depository institution; founder and beneficiary (100%): Oleshko Oleg Mykhailovych, director Voytov Oleg Ivanovych– LLC “PRAYMKVER” (EDRPOU 44830421) — conversion center; founder, beneficiary and director (100%): Larchenko Valentyna Ivanivna– importers: PE “MEGA AVTOLUX” (45605057), PE “NEW AVTOLIFE” (45561743) and LLC “TOPTRADE ZAKHID” (44283488).

Founder, beneficiary and director (100%): Shkovyra Oleksandr Volodymyrovych / Mahdyuk Oleksandr Viktorovych / Omelkovets Serhii Petrovych

According to SFS data and registry analysis:– PE “MEGA AVTOLUX” sold 1035 cars for 626 million UAH, a significant portion of which were sold to individuals for cash. VAT understatement amounted to over 39 million UAH.– PE “NEW AVTOLIFE” — 794 cars, VAT understatement about 6,8 million UAH.– LLC “TOPTRADE ZAKHID” imported 1000 cars; understatement of VAT and profit tax exceeded 15,8 million UAH.

Overall, for these three companies alone, budget losses exceeded 48 million UAH from VAT alone.

On 20 October 2026, a search was carried out at the residence of one of the scheme’s co-organizers. Two iPhones, foreign passports, banking documents, notebooks with records, contracts, waybills, and other documents were seized. The court recognized these items as physical evidence and placed them under arrest. The director of PE “MEGA AVTOLUX” admitted that he registered the company for a monetary reward and is not involved in its actual activities.

Document: PDF proof of the original version of the news item "Продажі тисяч авто за готівку та операції з ОЗДП: викрито схему зі збитками бюджету на 48 мільйонів гривень". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Продажі тисяч авто за готівку та операції з ОЗДП: викрито схему зі збитками бюджету на 48 мільйонів гривень

Депозитарна установа «Домінанта трейд» відіграє центральну роль у механізмі виведення коштів з реального сектору економіки через операції з облігаціями зовнішньої державної позики (ОЗДП).

За даними слідства, група осіб створила схему виведення грошових коштів з реального сектору економіки шляхом операцій з ОЗДП.

Кошти транзитом надходили на рахунки компаній-імпортерів автомобілів, а потім переводилися на підконтрольні іноземні компанії, зокрема естонську Genesis Trading House OU, польську POTENGA TRADING HOUSE та іспанську SEVILLA SALES SUMMIT S.L.

Автомобілі ввозили в Україну та продавали фізичним особам за готівку без належного обліку, а безготівкові кошти «відмивали» через формальні операції з цінними паперами.

Ключовими учасниками схеми були:– ТОВ «Домінанта трейд» (ЄДРПОУ 38726248) — депозитарна установа; засновник і бенефіціар (100%): Олешко Олег Михайлович, директор Войтов Олег Іванович– ТОВ «ПРАЙМКВЕР» (ЄДРПОУ 44830421) — конвертаційний центр; засновник, бенефіціар і директор (100%): Ларченко Валентина Іванівна– імпортери: ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» (45605057), ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» (45561743) та ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» (44283488).

Засновник, бенефіціар і директор (100%): Шковира Олександр Володимирович / Магдюк Олександр Вікторович / Омельковець Сергій Петрович

Згідно з даними ДПС та аналізу реєстрів:– ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» реалізувало 1035 авто на суму 626 млн грн, значну частину з яких продали фізособам за готівку. Заниження ПДВ склало понад 39 млн грн.– ПП «НЬЮ АВТОЛАЙФ» — 794 авто, заниження ПДВ близько 6,8 млн грн.– ТОВ «ТОПТРЕЙД ЗАХІД» імпортувало 1000 авто, заниження ПДВ та податку на прибуток перевищило 15,8 млн грн.

Загалом лише по цих трьох компаніях збитки бюджету перевищили 48 млн грн лише за ПДВ.

20 жовтня 2026 року провели обшук за місцем проживання одного зі співорганізаторів схеми. Вилучили два iPhone, закордонні паспорти, банківські документи, блокноти з записами, договори, ТТН та інші документи. Суд визнав ці речі речовими доказами та наклав на них арешт. Директор ПП «МЕГА АВТОЛЮКС» зізнався, що зареєстрував компанію за грошову винагороду і до реальної діяльності не причетний.