Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто

Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто

Депозитарна установа «Домінанта трейд» фігурує в матеріалах кількох історій, пов’язаних із можливим обходом валютних обмежень, перепродажем валютних облігацій та розслідуванням ухилення від сплати податків і легалізації коштів.

Водночас посадовцям компанії підозр у межах згаданого кримінального провадження, за наявною інформацією, не оголошували.

Як «Домінанта» потрапила в поле зору НБУ

У грудні 2024 року Національний банк України надіслав усім банкам лист із попередженням про схему обходу валютних обмежень за допомогою облігацій уряду США.

У документі згадувалися три компанії: ICU, «Універ Капітал» і ТОВ «Домінанта трейд».

За описом регулятора, механізм працював так: клієнт купував за гривню казначейські облігації США (Treasuries), термін погашення яких наближався, переводив їх на рахунок в іноземному депозитарії та отримував долари вже за кордоном.

За даними НБУ, більша частина коштів в Україну не поверталася.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку припинила дію цієї схеми лише 23 грудня 2024 року — за тиждень до встановленого меморандумом із МВФ дедлайну.

У червні 2025 року «Економічна правда» знову згадала «Домінанту» серед найбільших перепродавців валютних ОВДП за гривню.

Такий механізм також дозволяв купувати валюту в обхід установлених обмежень.

Кримінальне провадження щодо операцій з ОЗДП

Нині депозитарна установа фігурує у кримінальному провадженні №42025100000000212 за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, для виведення безготівкових коштів використовували облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) серії XS2895055981 номіналом один долар.

Кошти проводили через компанії-автоімпортери та переказували нерезидентам, тоді як автомобілі продавали за готівку.

Рахунки у цінних паперах ТОВ «Праймквер» були відкриті саме в «Домінанті».

При цьому посадовців депозитарної установи в судовій ухвалі не названо, а відомостей про оголошення їм підозр немає.

Хто контролює «Домінанта трейд»

86,73% статутного капіталу компанії — 7,025 млн грн із загальних 8,1 млн грн — належить фізичній особі Олегу Олешку.

Він також є єдиним засновником і кінцевим бенефіціаром підприємства.

Ще 13,27% належить акціонерному товариству «ЗНВКІФ «Бектон», директором і кінцевим бенефіціаром якого також є Олешко.

Таким чином, він контролює компанію безпосередньо та через власний фонд.

З листопада 2025 року «Бектон» перебуває в процесі ліквідації.

Статутний капітал фонду становить 125 млн грн, кількість працівників — нуль.

Директором «Домінанти» є Олег Войтов.

Ліцензії брокера та депозитарної установи компанія має з 2013–2014 років, також вона є членом ПАРД.

У судовому реєстрі нараховується понад сотня документів, у яких згадується підприємство.

Окремо «Домінанта» фігурує як депозитарій акцій «Київмедпрепарату» та «Галичфарму» в податковому провадженні СБУ щодо фонду «Інновація».

Однак у цій справі компанія виступає лише зберігачем цінних паперів і не є фігурантом розслідування.

«Праймквер»: від бухгалтерських послуг до торгівлі автомобілями

ТОВ «Праймквер», яке слідство називає конвертаційним центром, спочатку було зареєстроване під назвою «Квертекс Прайм».

Його засновником був Сергій Секо — один із найбільших масових реєстраторів компаній в Україні.

Станом на 2024 рік за ним числилося 810 підприємств.

Після перейменування компанія зі статутним капіталом 500 грн змінила профіль діяльності: замість бухгалтерських послуг почала займатися торгівлею автомобілями.

Нині її власницею та директоркою є Валентина Ларченко.

Автоімпортери, які фігурують у матеріалах слідства

ПП «Мега Автолюкс».

За аналітичним дослідженням Державної податкової служби, наведеним у судовій ухвалі, у 2025–2026 роках підприємство реалізувало 1035 автомобілів на загальну суму 626 млн грн.

При цьому, за оцінкою податківців, компанія занизила ПДВ на 39 млн грн.

Водночас у звітності за 2024 рік підприємство показувало нульову виручку та одного працівника.

Є також розбіжність щодо інформації про власника компанії.

Наразі ним і керівником є Василь Стоян, а не Олександр Шковира, як зазначають в окремих публікаціях.

Згідно з текстом судової ухвали, саме директор «Мега Автолюкс» 20 жовтня заявив про непричетність до діяльності підприємства та повідомив, що зареєстрував його за грошову винагороду.

Коли саме змінився власник, за відкритими даними встановити не вдалося.

ТОВ «Топтрейд Захід».

Компанія зареєстрована в Рівному, її директор — Сергій Омельковець.

Вона фігурує ще в одному кримінальному провадженні.

У березні 2026 року в межах справи СБУ та Офісу генерального прокурора №42024000000000539 вилучили фінансові документи підприємства разом із документацією ще кількох компаній.

У липні арешт майна підтвердив Київський апеляційний суд.

ПП «Нью Автолайф».

Підприємство пов’язане з Олександром Магдюком.

У митних даних зафіксовано понад дві тисячі записів щодо компанії, переважно про операції з уживаними автомобілями.

Питання до регуляторів і правоохоронців

Національний банк уже попереджав банки про операції «Домінанти», а журналісти раніше згадували компанію серед помітних учасників ринку валютних ОВДП.

Крім того, 22 липня 2026 року НБУ окремо посилив санкційний контроль депозитарних установ за операціями з облігаціями зовнішньої державної позики.

Таким чином, «Домінанта трейд» уже неодноразово опинялася поруч із механізмами, які привертали увагу регуляторів та правоохоронців.

Водночас сам факт згадування компанії в судових матеріалах не означає доведення її причетності до злочинів.

Ключове питання полягає в тому, які висновки зроблять слідство та регулятори щодо повторної появи цієї установи в історіях, пов’язаних із можливим обходом фінансових обмежень і виведенням коштів.

.fancybox-div {text-align: center; font-size: 12px; margin: 0 0 20px 0;}

Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто

Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто

Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто