Oleh Oleshko Controls “Dominant Trade,” Which Appears in Cases Involving Currency Schemes and Money Laundering Through Car Imports

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Oleh Oleshko controls “Dominanta Trade,” which is involved in cases concerning currency schemes and the legalization of funds through automobile import

The depository institution “Dominanta Trade” is mentioned in materials of several stories related to possible evasion of currency restrictions, resale of foreign-currency bonds, and investigations into tax evasion and money laundering.

At the same time, officials of the company, according to available information, were not charged.

How «Dominanta» got into the National Bank of Ukraine’s (NBU) field of view

In December 2024 the National Bank of Ukraine sent a letter to all banks warning about a scheme to evade currency restrictions using U.S. government bonds. The document mentioned three companies: ICU, «Univer Capital» and LLC «Dominanta Trade».

According to the regulator, the mechanism worked as follows: a client purchased U.S. Treasury securities (Treasuries) with hryvnias, whose maturity was approaching, transferred them to an account in a foreign depository and received dollars abroad. According to the NBU, the majority of funds did not return to Ukraine.

The National Commission on Securities and the Stock Market halted the operation of this scheme only 23 in December 2024 of the year — one week before the deadline set by the IMF memorandum.

In June 2025 the «Economical Truth» again mentioned «Dominanta» among the largest resellers of foreign-currency government bonds for hryvnia. Such a mechanism also allowed buying currency bypassing the established restrictions.

Criminal proceedings concerning operations with ONSP (foreign government bonds)

Currently the depository institution figures in criminal proceedings No. 42025100000000212 under part 3 of Article 212 and part 2 of Article 209 of the Criminal Code of Ukraine. It concerns tax evasion on a large scale and legalization of property obtained by criminal means.

According to the investigation, to withdraw cashless funds, securities of the external public debt (OZDP) series XS2895055981 with a nominal value of one dollar were used. Funds were routed through auto-importing companies and transferred to non-residents, while the cars were sold for cash.

Accounts in the securities for LLC «Primeqver» were opened precisely in «Dominanta». At the same time, the officials of the depository institution were not named in the court ruling, and there is no information about charges against them.

Who controls «Dominanta Trade»

86,73% of the company’s charter capital — 7,025 million UAH out of total 8,1 million UAH — belongs to the individual Oleh Oleshko. He is also the sole founder and the ultimate beneficiary of the enterprise.

Another 13,27% belongs to the joint-stock company «ZNVKIF «Bepton» (Becontext?), whose director and ultimate beneficiary is also Oleshko. Thus, he controls the company directly and through his own fund.

Since November 2025, «Bepton» has been in liquidation. The charter capital of the fund is 125 million UAH, the number of employees — zero.

The director of «Dominanta» is Oleh Voitov. The broker and depository licenses of the company date from 2013–2014 years, and it is also a member of PARP (PARD)

The court registry contains more than a hundred documents mentioning the company.

Separately, «Dominanta» appears as a depository of shares of «Kievmedpreparat» and «Galichfarm» in a tax case of the SBU regarding the «Innovations» fund. However, in this case the company acts only as a custodian of securities and is not a party to the investigation.

«Primeqver»: from accounting services to car trading

LLC «Primeqver», which the investigation calls a conversion center, was initially registered under the name «Quertex Prime».

Its founder was Serhiy Seko — one of the largest mass registrars of companies in Ukraine. As of 2024 year, he had 810 companies registered under his name.

After renaming, the company with charter capital 500 UAH changed its profile: from accounting services it began to trade cars. Now its owner and director is Valentina Larchenko.

Auto-importers mentioned in the investigation materials

LLP «Mega Autolux». According to an analytic study of the State Tax Service, cited in a court ruling, in the 2025–2026 years the company sold 1035 cars for a total of 626 million UAH. At the same time, according to the tax authorities, the company underreported VAT by 39 million UAH.

Meanwhile, in the report for the 2024 year the company showed zero revenue and one employee.

There is also a discrepancy regarding the information about the owner of the company. Currently it is Vasyl Stoyan, not Oleh Shkvyra, as stated in separate publications. According to the text of the court ruling, the director of «Mega Autolux» 20 in October declared lack of involvement in the company’s activity and said he registered it for a cash reward. It was not possible to determine the exact time when the ownership changed from open sources.

LLP «TopTrade West». The company is registered in Rivne, its director is Serhiy Omelkovets. It is mentioned in another criminal case.

In March 2026, within the framework of the SBU and Office of the Prosecutor General’s case No. 42024000000000539, financial documents of the company and documents of several other companies were seized. In July, the property seizure was confirmed by the Kyiv Appellate Court.

PPE «New Autolife». The company is connected with Olexander Magdyuk. Customs records show more than two thousand entries regarding the company, mostly about operations with used cars.

Questions to regulators and law enforcement

The National Bank has already warned banks about the «Dominanta» operations, and journalists earlier mentioned the company among notable participants in the currency OVDP market.

Additionally, 22 July 2026, the NBU separately tightened sanction control over depository institutions for operations with OZDP bonds.

Thus, «Dominanta Trade» has repeatedly come close to mechanisms that attracted regulators’ and law enforcement’s attention. At the same time, the mere mention of the company in court materials does not prove its involvement in crimes.

The key question is what conclusions investigators and regulators will draw regarding the repeated appearance of this institution in stories connected with possible evasion of financial restrictions and money outflows.

.fancybox-div {text-align: center; font-size: 12px; margin: 0 0 20px 0;}

Oleh Oleshko controls «Dominanta Trade», which figures in cases about currency schemes and the legalization of funds through car imports

Document: PDF proof of the original version of the news item "Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто

Депозитарна установа «Домінанта трейд» фігурує в матеріалах кількох історій, пов’язаних із можливим обходом валютних обмежень, перепродажем валютних облігацій та розслідуванням ухилення від сплати податків і легалізації коштів.

Водночас посадовцям компанії підозр у межах згаданого кримінального провадження, за наявною інформацією, не оголошували.

Як «Домінанта» потрапила в поле зору НБУ

У грудні 2024 року Національний банк України надіслав усім банкам лист із попередженням про схему обходу валютних обмежень за допомогою облігацій уряду США. У документі згадувалися три компанії: ICU, «Універ Капітал» і ТОВ «Домінанта трейд».

За описом регулятора, механізм працював так: клієнт купував за гривню казначейські облігації США (Treasuries), термін погашення яких наближався, переводив їх на рахунок в іноземному депозитарії та отримував долари вже за кордоном. За даними НБУ, більша частина коштів в Україну не поверталася.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку припинила дію цієї схеми лише 23 грудня 2024 року — за тиждень до встановленого меморандумом із МВФ дедлайну.

У червні 2025 року «Економічна правда» знову згадала «Домінанту» серед найбільших перепродавців валютних ОВДП за гривню. Такий механізм також дозволяв купувати валюту в обхід установлених обмежень.

Кримінальне провадження щодо операцій з ОЗДП

Нині депозитарна установа фігурує у кримінальному провадженні №42025100000000212 за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України. Йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, для виведення безготівкових коштів використовували облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) серії XS2895055981 номіналом один долар. Кошти проводили через компанії-автоімпортери та переказували нерезидентам, тоді як автомобілі продавали за готівку.

Рахунки у цінних паперах ТОВ «Праймквер» були відкриті саме в «Домінанті». При цьому посадовців депозитарної установи в судовій ухвалі не названо, а відомостей про оголошення їм підозр немає.

Хто контролює «Домінанта трейд»

86,73% статутного капіталу компанії — 7,025 млн грн із загальних 8,1 млн грн — належить фізичній особі Олегу Олешку. Він також є єдиним засновником і кінцевим бенефіціаром підприємства.

Ще 13,27% належить акціонерному товариству «ЗНВКІФ «Бектон», директором і кінцевим бенефіціаром якого також є Олешко. Таким чином, він контролює компанію безпосередньо та через власний фонд.

З листопада 2025 року «Бектон» перебуває в процесі ліквідації. Статутний капітал фонду становить 125 млн грн, кількість працівників — нуль.

Директором «Домінанти» є Олег Войтов. Ліцензії брокера та депозитарної установи компанія має з 2013–2014 років, також вона є членом ПАРД.

У судовому реєстрі нараховується понад сотня документів, у яких згадується підприємство.

Окремо «Домінанта» фігурує як депозитарій акцій «Київмедпрепарату» та «Галичфарму» в податковому провадженні СБУ щодо фонду «Інновація». Однак у цій справі компанія виступає лише зберігачем цінних паперів і не є фігурантом розслідування.

«Праймквер»: від бухгалтерських послуг до торгівлі автомобілями

ТОВ «Праймквер», яке слідство називає конвертаційним центром, спочатку було зареєстроване під назвою «Квертекс Прайм».

Його засновником був Сергій Секо — один із найбільших масових реєстраторів компаній в Україні. Станом на 2024 рік за ним числилося 810 підприємств.

Після перейменування компанія зі статутним капіталом 500 грн змінила профіль діяльності: замість бухгалтерських послуг почала займатися торгівлею автомобілями. Нині її власницею та директоркою є Валентина Ларченко.

Автоімпортери, які фігурують у матеріалах слідства

ПП «Мега Автолюкс». За аналітичним дослідженням Державної податкової служби, наведеним у судовій ухвалі, у 2025–2026 роках підприємство реалізувало 1035 автомобілів на загальну суму 626 млн грн. При цьому, за оцінкою податківців, компанія занизила ПДВ на 39 млн грн.

Водночас у звітності за 2024 рік підприємство показувало нульову виручку та одного працівника.

Є також розбіжність щодо інформації про власника компанії. Наразі ним і керівником є Василь Стоян, а не Олександр Шковира, як зазначають в окремих публікаціях. Згідно з текстом судової ухвали, саме директор «Мега Автолюкс» 20 жовтня заявив про непричетність до діяльності підприємства та повідомив, що зареєстрував його за грошову винагороду. Коли саме змінився власник, за відкритими даними встановити не вдалося.

ТОВ «Топтрейд Захід». Компанія зареєстрована в Рівному, її директор — Сергій Омельковець. Вона фігурує ще в одному кримінальному провадженні.

У березні 2026 року в межах справи СБУ та Офісу генерального прокурора №42024000000000539 вилучили фінансові документи підприємства разом із документацією ще кількох компаній. У липні арешт майна підтвердив Київський апеляційний суд.

ПП «Нью Автолайф». Підприємство пов’язане з Олександром Магдюком. У митних даних зафіксовано понад дві тисячі записів щодо компанії, переважно про операції з уживаними автомобілями.

Питання до регуляторів і правоохоронців

Національний банк уже попереджав банки про операції «Домінанти», а журналісти раніше згадували компанію серед помітних учасників ринку валютних ОВДП.

Крім того, 22 липня 2026 року НБУ окремо посилив санкційний контроль депозитарних установ за операціями з облігаціями зовнішньої державної позики.

Таким чином, «Домінанта трейд» уже неодноразово опинялася поруч із механізмами, які привертали увагу регуляторів та правоохоронців. Водночас сам факт згадування компанії в судових матеріалах не означає доведення її причетності до злочинів.

Ключове питання полягає в тому, які висновки зроблять слідство та регулятори щодо повторної появи цієї установи в історіях, пов’язаних із можливим обходом фінансових обмежень і виведенням коштів.

.fancybox-div {text-align: center; font-size: 12px; margin: 0 0 20px 0;}

Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто

Document: PDF proof of the original version of the news item "Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто". It records the publication content at the moment of the first scan, the preservation date and the source: ANTIKOR.

Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто

Депозитарна установа «Домінанта трейд» фігурує в матеріалах кількох історій, пов’язаних із можливим обходом валютних обмежень, перепродажем валютних облігацій та розслідуванням ухилення від сплати податків і легалізації коштів.

Водночас посадовцям компанії підозр у межах згаданого кримінального провадження, за наявною інформацією, не оголошували.

Як «Домінанта» потрапила в поле зору НБУ

У грудні 2024 року Національний банк України надіслав усім банкам лист із попередженням про схему обходу валютних обмежень за допомогою облігацій уряду США.

У документі згадувалися три компанії: ICU, «Універ Капітал» і ТОВ «Домінанта трейд».

За описом регулятора, механізм працював так: клієнт купував за гривню казначейські облігації США (Treasuries), термін погашення яких наближався, переводив їх на рахунок в іноземному депозитарії та отримував долари вже за кордоном.

За даними НБУ, більша частина коштів в Україну не поверталася.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку припинила дію цієї схеми лише 23 грудня 2024 року — за тиждень до встановленого меморандумом із МВФ дедлайну.

У червні 2025 року «Економічна правда» знову згадала «Домінанту» серед найбільших перепродавців валютних ОВДП за гривню.

Такий механізм також дозволяв купувати валюту в обхід установлених обмежень.

Кримінальне провадження щодо операцій з ОЗДП

Нині депозитарна установа фігурує у кримінальному провадженні №42025100000000212 за ч. 3 ст. 212 та ч. 2 ст. 209 Кримінального кодексу України.

Йдеться про ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах і легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

За версією слідства, для виведення безготівкових коштів використовували облігації зовнішньої державної позики (ОЗДП) серії XS2895055981 номіналом один долар.

Кошти проводили через компанії-автоімпортери та переказували нерезидентам, тоді як автомобілі продавали за готівку.

Рахунки у цінних паперах ТОВ «Праймквер» були відкриті саме в «Домінанті».

При цьому посадовців депозитарної установи в судовій ухвалі не названо, а відомостей про оголошення їм підозр немає.

Хто контролює «Домінанта трейд»

86,73% статутного капіталу компанії — 7,025 млн грн із загальних 8,1 млн грн — належить фізичній особі Олегу Олешку.

Він також є єдиним засновником і кінцевим бенефіціаром підприємства.

Ще 13,27% належить акціонерному товариству «ЗНВКІФ «Бектон», директором і кінцевим бенефіціаром якого також є Олешко.

Таким чином, він контролює компанію безпосередньо та через власний фонд.

З листопада 2025 року «Бектон» перебуває в процесі ліквідації.

Статутний капітал фонду становить 125 млн грн, кількість працівників — нуль.

Директором «Домінанти» є Олег Войтов.

Ліцензії брокера та депозитарної установи компанія має з 2013–2014 років, також вона є членом ПАРД.

У судовому реєстрі нараховується понад сотня документів, у яких згадується підприємство.

Окремо «Домінанта» фігурує як депозитарій акцій «Київмедпрепарату» та «Галичфарму» в податковому провадженні СБУ щодо фонду «Інновація».

Однак у цій справі компанія виступає лише зберігачем цінних паперів і не є фігурантом розслідування.

«Праймквер»: від бухгалтерських послуг до торгівлі автомобілями

ТОВ «Праймквер», яке слідство називає конвертаційним центром, спочатку було зареєстроване під назвою «Квертекс Прайм».

Його засновником був Сергій Секо — один із найбільших масових реєстраторів компаній в Україні.

Станом на 2024 рік за ним числилося 810 підприємств.

Після перейменування компанія зі статутним капіталом 500 грн змінила профіль діяльності: замість бухгалтерських послуг почала займатися торгівлею автомобілями.

Нині її власницею та директоркою є Валентина Ларченко.

Автоімпортери, які фігурують у матеріалах слідства

ПП «Мега Автолюкс».

За аналітичним дослідженням Державної податкової служби, наведеним у судовій ухвалі, у 2025–2026 роках підприємство реалізувало 1035 автомобілів на загальну суму 626 млн грн.

При цьому, за оцінкою податківців, компанія занизила ПДВ на 39 млн грн.

Водночас у звітності за 2024 рік підприємство показувало нульову виручку та одного працівника.

Є також розбіжність щодо інформації про власника компанії.

Наразі ним і керівником є Василь Стоян, а не Олександр Шковира, як зазначають в окремих публікаціях.

Згідно з текстом судової ухвали, саме директор «Мега Автолюкс» 20 жовтня заявив про непричетність до діяльності підприємства та повідомив, що зареєстрував його за грошову винагороду.

Коли саме змінився власник, за відкритими даними встановити не вдалося.

ТОВ «Топтрейд Захід».

Компанія зареєстрована в Рівному, її директор — Сергій Омельковець.

Вона фігурує ще в одному кримінальному провадженні.

У березні 2026 року в межах справи СБУ та Офісу генерального прокурора №42024000000000539 вилучили фінансові документи підприємства разом із документацією ще кількох компаній.

У липні арешт майна підтвердив Київський апеляційний суд.

ПП «Нью Автолайф».

Підприємство пов’язане з Олександром Магдюком.

У митних даних зафіксовано понад дві тисячі записів щодо компанії, переважно про операції з уживаними автомобілями.

Питання до регуляторів і правоохоронців

Національний банк уже попереджав банки про операції «Домінанти», а журналісти раніше згадували компанію серед помітних учасників ринку валютних ОВДП.

Крім того, 22 липня 2026 року НБУ окремо посилив санкційний контроль депозитарних установ за операціями з облігаціями зовнішньої державної позики.

Таким чином, «Домінанта трейд» уже неодноразово опинялася поруч із механізмами, які привертали увагу регуляторів та правоохоронців.

Водночас сам факт згадування компанії в судових матеріалах не означає доведення її причетності до злочинів.

Ключове питання полягає в тому, які висновки зроблять слідство та регулятори щодо повторної появи цієї установи в історіях, пов’язаних із можливим обходом фінансових обмежень і виведенням коштів.

.fancybox-div {text-align: center; font-size: 12px; margin: 0 0 20px 0;}

Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто

Document: PDF proof of the edited version of the news item "Олег Олешко контролює «Домінанта трейд», яка фігурує у справах про валютні схеми та легалізацію коштів через імпорт авто". It helps compare changes with the previous recorded version and confirms that the update was detected by the monitoring system. Source: ANTIKOR.