Шевцова Альона Володимирівна

Втекла за годину до обшуків — з'явилась у британському реєстрі

Альона Дегрик-Шевцова — одеситка 1987 р.н., засновниця платіжної системи LeoGaming Pay, колишня акціонерка (24,98%) та голова наглядової ради IBOX Bank. За кілька годин до обшуків СБУ та БЕБ 8 березня 2023 року вона вже була на борту літака до ОАЕ, де мешкає у апартаментах на віллі вартістю понад $250 тис. оренди на рік. В Україні оголошена в розшук.

5 млрд на «міскодингу» і 7,2 млрд ухилення від податків

БЕБ встановило: підозрювані організували схему легалізації коштів через «міскодинг» — гравці нелегальних казино вносили гроші на рахунки понад 20 підконтрольних фірм, а у платежах зазначали оплату неіснуючих товарів. Схема дозволила «відмити» близько 5 млрд грн і не сплатити до бюджету 7,2 млрд грн податків. Схему реалізовували спільно з Коломойським: прибутки від казино та гроші олігарха виводились через IBOX, Smartflow Payments та грузинську Max Express.

Санкції РНБО — і нова ліцензія FCA

12 квітня 2025 року Зеленський підписав указ про 10-річні санкції проти Шевцової — блокування активів та заборона будь-якої економічної діяльності в Україні. Водночас у британському реєстрі FCA вона значиться як директорка фінтех-компанії Smartflow Payments Limited (бренд Sends) з часткою понад 75% — в реєстрі лише як Alona Shevtsova, без «Дегрик». Чоловік — Євген Шевцов, заступник керівника ГСУ Нацполіції, офіційно найбагатший поліцейський України.