Укр

Кріппа Максим Володимирович

Підприємець, інвестор

Організації
95 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Мільярдер нізвідки

До 2020 року ім'я Кріппи не знав ніхто. Потім — БЦ «Парус» за $100 млн, готель «Україна» за $70 млн, готель «Дніпро», МВЦ, NAVI. У реєстрах Пенсійного фонду немає даних про його роботу до 2003 року. Диплом, яким вступав до «Європейського університету», не підтверджується базами МОН. «Випадкові люди такі об'єкти не купують», — казав колишній міністр.

Казино «Вулкан» і росіяни

За даними СБУ, Кріппа керував CloneFish — компанією, що розробляла ігри для нелегального «Вулкану» і захищала його від перевірок держорганів. Партнерами були росіяни Токарєв і Гільфанов. Казино працювало в Україні нелегально до 2020 року.

Офшори і нерухомість зрадника

Компанії Кріппи зареєстровані на Кіпрі та Британських Віргінських островах. Фінанси частково йдуть через структури, пов'язані з ВЕБ.РФ — держбанком Росії. Офісний центр на Мечникова — колишня штаб-квартира проросійських медіа Рабиновича — тепер у Кріппи. Куплено під час провадження проти Рабиновича за державну зраду.

Застава за міністра і медіа через підставних

Менеджерка компанії Кріппи внесла 44 млн грн застави за міністра Чернишова — фігуранта справи НАБУ. Журналісти встановили: Delo.ua і «Главком» куплені через номінального власника. Справжній покупець — Кріппа. Мільярди з офшорів, зв'язки з ворожими структурами — і нуль пояснень.

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Виведення 13,4 млрд грн через «Фінансовий Союз», 841 тис. USDT через криптогаманці та викриття шахрайських колл центрів деталі нових проваджень ▪️ Встановлено, що #Сосєдка Юлія та Сосєдка Олена, перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами Національного банку України #НБУ, залучивши підконтрольних юридичних осіб створили організовану злочинну групу з метою організації транзиту, конвертації та виведення коштів фізичних і юридичних осіб через підконтрольні фінансові установи без встановле...

Проскановано Telegram-публікація

Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан» За офшорною структурою онлайн-казино #GGbet виявлено українського власника - В. Тітомира, якому з листопада 2012 року належить 100% компанії Invicta Networks N.V., що виступає базовим оператором бренду. Тітомир зареєстрований в Україні як ФОП, фігурує в матеріалах міжнародного розслідування Pandora Papers і фактично виконує роль номінального тримача активів для реальних бенефіціарів. Через цю ж офшор...

Проскановано Telegram-публікація

Слив GGbet: украинский владелец и российский «Вулкан» За офшорной структурой казино GGbet обнаружился украинский владелец — Вячеслав Сергеевич Титомир. С ноября 2012 года ему принадлежит 100% Invicta Networks N.V., через которую работал GGbet. В Украине Титомир зарегистрирован как ФОП и фигурирует в Pandora Papers. Кто он — номинал или реальный владелец бизнеса — будем разбираться. Через эту же структуру работали VulkanVegas, IceCasino и другие онлайн-казино. Права на бренд VULKAN компаниям Invi...

Проскановано Telegram-публікація

⚠️Тютюн, банки та стратегічні активи: чотири нові епізоди від duty-free до виведення коштів за кордон ▪️ Встановлено, що громадянин Республіки Білорусь #Гранц Артур у змові з посадовцями ДПС, Держмитслужби, ДПСУ, СБУ, Нацполіції та БЕБ, залучивши #Лапоног Роман Михайлович, Форд Саймон, #Мегединюк Ігор Васильович та #Петкевич Андрій Павлович, створив злочинну групу для контрабанди й нелегального продажу тютюну та алкоголю через мережу дьюті-фрі. Товари оформлювались як придбані пасажирами аеропор...

Проскановано Telegram-публікація

⚠️ Обхід санкцій UNIGRAN, розкрадання коштів на водогонах, монополізація тютюнового ринку та захоплення стратегічних активів ▪️ Встановлено, що колишній депутат Броварської міськради #Шапран Сергій Валентинович та громадянин рф, підсанкційний власник групи UNIGRAN #Наумець Ігор Володимирович, залучивши підконтрольних осіб та компанії групи UNIGRAN, а також керівництво АТ «АСВІО БАНК» (#Супруненко В.І., #Супруненко О.І., #Шуліка Є.Є.), створили організовану злочинну групу для збереження контролю...

Проскановано Telegram-публікація

🤷‍♂️Чому #НАБУ з великими зусиллями, однак помічає одних: #Столар, #Астіон, #Мудра - показово їх ловить, робить картинку, а потім відпускає під заставу, яка становить кілька відсотків від награбованого, а на інших навіть не дивиться? Заставу 150 млн грн за ексміністра #Галущенко сплатили за схемою легалізації за участі ОЗУ: #Микитась, Столар, Астіон, ексзаступниця керівника ОП Мудра та керівництво державного #Сенс Банку. Планували поставити на потік і продавати як послугу для інших топ-хапуг, я...