Назад
Готель «Україна» за 3 млрд грн, БЦ «Парус», GGBet і десятки об’єктів нерухомості: що перевіряють у діяльності Максима Кріппи?
✅На підставі ухвали слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва від 10.07.2026 у справі № 756/11489/26, відомості за нашою заявою щодо кримінальних правопорушень, пов’язаних із діяльністю Максима #Кріппа, внесено до ЄРДР за № 42026102050000216 за ч. 2 ст. 364 КК України. Йдеться про незаконне набуття та концентрації активів, використання нерезидентних структур і діяльності у сфері грального бізнесу.
Центральним питанням є походження коштів, за рахунок яких відбувалося придбання та консолідація значних активів у межах корпоративної структури ARS Capital: ДП «Готель «Україна», бізнес-центр «Парус», готель «Дніпро», Міжнародний виставковий центр та інші об’єкти нерухомості та формування статутного капіталу АТ «ЗНВКІФ «АРС КЕПІТАЛ» у розмірі понад 3,1 млрд грн, а також фінансові операції між українськими компаніями та нерезидентними структурами.
🔎 Серед найбільш показових епізодів - придбання державного підприємства «Готель «Україна». У вересні 2024 року переможцем приватизаційного аукціону стало ТОВ «ОЛА ФАЙН»: вартість об’єкта становила близько 2,5 млрд грн без ПДВ, а загальні витрати з урахуванням податку - близько 3 млрд грн. Водночас, у 2023 році підприємство декларувало прибуток лише 334 тис. грн за статутного капіталу 768 тис. грн.
Окремий напрям стосується бізнес-центру «Парус», придбаного наприкінці 2023 року через ТОВ «ОЛА ФАЙН». За оцінкою Forbes Ukraine, вартість угоди могла становити 80–100 млн доларів США. Також встановлено порушення в аспекті концентрації корпоративних прав на Міжнародний виставковий центр, загальна площа якого становить близько 73 тис. кв. м, та набуття контролю над ТОВ «ГРААЛЬ», пов’язаним із земельною ділянкою на Хрещатику й проєктом будівництва офісно-готельного комплексу.
📌 Ще один важливий аспект - діяльність операторів азартних ігор, пов’язаних із брендами #GGBet і #VULKAN. Були встановлені корпоративні зв’язки українських компаній із кіпрськими, мальтійськими та іншими іноземними структурами, походження фінансових потоків, повноти сплати податків і можливого обходу санкційних обмежень. Зокрема, порушення виявлені у діяльності ТОВ «ГГБЕТ» і ТОВ «КОНКУЕРОР», а також зв’язки між українським сегментом грального бізнесу та іноземними компаніями, через які можуть здійснюватися розрахунки й управління правами на відповідні бренди.
Окремо привертає увгау питання щодо переходу нерухомості на вул. Мечникова, 14/1 у Києві до ТОВ «МІДАЛ», кінцевим бенефіціарним власником якого зазначено Максима #Кріппу. Раніше цей об’єкт був пов’язаний із Вадимом #Рабіновичем, до якого застосовано санкційні обмеження. У зв’язку з цим має місце формальне відчуження майна одночасно зі збереженням фактичного контролю над активами.
Серед посадовців, які причетні до вищенаведеної діяльності - Філіп #Пронін, Дмитро #Макаренко, Олександр #Цивінський, Павло #Кириленко, Іван #Рудий, Геннадій #Новіков, Віталій #Кличко, Валентина #Пелих, Олександр #Свистунов та Олександр #Новицький.
Ми вимагаємо забезпечити повне, всебічне та неупереджене розслідування наведених обставин, перевірити походження коштів, використаних для придбання значних активів, законність фінансових операцій, використання нерезидентних структур для приховування джерел доходів, дотримання податкового та санкційного законодавства, а також надати належну правову оцінку діям і рішенням відповідальних посадових осіб.
Матеріали по темі:
▫️Хто допомагає гаманцям влади Кріппі та Столару залишатися на свободі й без санкцій?
▫️Офшорний злив GGbet: як український ФОП Тітомир та Максим Кріппа прикривають російський «Вулкан»
▫️Гемблери на службі агресора: як GGBet та Кріппа обводять закон навколо пальця
#перемога #юридичнаклініка #казино #цифровізлочини
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
