Кулібаба Євген Олександрович

Колишній митний «опер» зі Львова — і бізнес-партнер Сандула, якого ЗМІ пов'язують із «Блек Аудитом»

Колишній оперативник відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері ГУ ДФС у Львівській області. Людина, що за службою мала ловити тіньові схеми, — а після служби, за версією медіа, опинилася по інший бік. Нині — повноправний партнер Василя Сандула в ТОВ «СК Партнери». Двоє екссиловиків із податково-митного минулого й спільним «сьогоденням».

Виведення грошей за кордон — через банк, який уже оштрафував НБУ

За матеріалами «Телеграфа», «Блек Аудит» — тіньовий офіс, що нібито виводив мільйони за кордон, зокрема через банк «Український капітал» (родини Сергія Бєлашова). Показово, що НБУ вже зафіксував порушення в цьому банку й наклав штрафи на 42,5 млн грн, а громадські організації зверталися до БЕБ, СБУ й САП із вимогою розслідувати схему. Але офіційної підозри саме Кулібабі поки немає — навіть журналісти радше закликають правоохоронців почати, ніж повідомляють про справу. Багато диму — вогонь іще шукають.