«Блек Аудит»

Податкова «пральня» для посадовців

«Black Audit» («Блек Аудит») — це неформальна тіньова структура (офіс) в Україні, яка спеціалізується на масштабній податковій мінімізації, «сірому» імпорті (зокрема автомобілів), оптимізації ПДВ, переведенні готівки в готівку («обнал») та виведенні капіталу за кордон через фіктивні контракти.

Клієнти (бізнесмени або посадовці) передають готівку, яка через мережу підставних компаній (наприклад, фірми на кшталт колишнього ТОВ «Радугатойс») перераховується за кордон як оплата за нібито імпортовані товари (одяг, будматеріали тощо), хоча реального постачання продукції не відбувається.

Засновники та координатори

За даними журналістських розслідувань, до створення та координації структури причетні колишні працівники податкової міліції Львівської області Василь Сандул та Євген Кулібаба. Організація налічує близько 80 осіб із чітким розподілом обов'язків, серед яких є колишні силовики та фінансисти.