Укр
Eng
Назад

Левкович Марина Володимирівна

Колишня генеральна директорка та топменеджерка компанії Favbet

Організації
FavBet
1 Новин змінено
або видалено 32 Публікації
про персону
100 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Криптосхема на $1 мільярд

Марина Левкович (також фігурує під прізвищем Гінзбург) — колишня генеральна директорка та топменеджерка компанії Favbet, яка опинилася в центрі великого міжнародного розслідування у 2026 році.

На початку 2026 року Агентство з фінансового моніторингу Казахстану оголосило Марину Левкович та її спільника, громадянина США Дмитра Дружинського, у міжнародний розшук.

За даними слідства, вони координували фінансові канали для відомих гемблінгових брендів Pin-Up та Pinco через спеціальні платіжні агрегатори (зокрема компанію «Бонамі», сервіси Gold Pay, Cyber Pay / Pinnacle Financial Solutions).

Відмивання коштів і втеча

Гроші гравців нелегальних онлайн-казино акумулювалися на транзитних рахунках, після чого конвертувалися в криптовалюту для приховання їхнього походження та виведення з регіону. Суд Казахстану видав санкцію на заочний арешт, і щодо Марини Левкович ініційовано процедуру екстрадиції. Правоохоронці провели понад 70 обшуків в офісах пов'язаних фінансових структур.

Згадуються разом

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

Владельцы Pin-Up объявлены в международный розыск: 100 млрд тенге проигрышей, криптовалютные схемы и российские связи 30 октября 2026 года Казахстан объявил в международный розыск Дмитрия Пунина и Марину Ильину, которых журналисты называют владельцами игорной группы Pin-Up. Дела зарегистрированы в базе Генпрокуратуры, розыск ведут АФМ и Департамент экономических расследований Астаны. По данным журналиста Михаила Козачкова, супруги проживают на Кипре, а игроки могли потерять на связанных с рассле...