Назад
Проскановано
”Конкорд”, Укргазбанк, ”Айбокс” та інші: чи допомагала шістка банків ухилятися від податків компанії Favbet?
НАРДЕП 24
FavBet
Ідеологію організації поки не вказано.
5
Новин змінено
або видалено
або видалено
55
Новин
загалом
загалом
50
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник організації
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Про FavBet
10 клієнтів, 10 юрисдикцій — і жодного реального прибутку
FavBet — міжнародна букмекерська та гральна група, заснована 1999 року в Україні під брендами «Фаворит», «Фаворит Спорт», «Фаворит Тото». Фактичний власник — Андрій Матюха. Через компанії у Великій Британії, Мальті, Кюрасао та на Кіпрі він розподілив функції ліцензування, володіння брендом і адміністрування коштів. Формально — десятки юридичних осіб. Фактично — єдиний центр управління, що дозволяє приховувати реальні фінансові потоки.
Легалізація заднім числом і 216 млн недоплачених зборів
До кінця 2022 року Матюха не легалізовував букмекерський бізнес, хоча той фактично працював і приносив прибуток. Букмекерська ліцензія коштує 108 млн грн на рік — ділитись із державою після стількох років нелегальної роботи, вочевидь, не хотілось. Лише у січні 2022-го КРАІЛ направила письмову вимогу обмежити доступ до favbet.com. Мінімальна оцінка несплачених ліцензійних зборів — 216 млн грн, не рахуючи виведені в офшори податки на доходи.
Росія, Білорусь — і паспорт РФ після вторгнення
Матюха, за оприлюдненими даними, є громадянином РФ — паспорт видано 24 травня 2022 року, вже після початку повномасштабної війни. Він зберігає контроль над російським підрозділом FavBet, який продовжує сплачувати податки до бюджету РФ. У Білорусі досі діє ТОВ «Фавбетбел» із чотирма зареєстрованими торговими марками FavBet, дійсними до 2028–2029 років, — засновником якого є особисто Матюха. Благодійний фонд FavBet Foundation, донати ЗСУ та партнерство з United24 слугують публічним прикриттям.
Індивідуальні внески
Публікації про “FavBet”
Проскановано
НАРДЕП 24
Проскановано
Слідами ймовірного «міскодингу»: як Favbet, пов’язаний з Андрієм Матюхою, міг упродовж років через шість українських банків уникати сплати податків на мільярдні суми
Підпільні казино, «міс-кодинг» і несплата податків у особливо значних обсягах: у справі про ймовірну змову з власниками незаконних онлайн-майданчиків для азартних ігор згадуються шість українських банків. Які саме фінансові установи маються на увазі та як із цією ситуацією пов’язана гральна імперія Favbet, що належить до орбіти Андрія Матюхи?
Розслідувач
Проскановано
Слідами «міскодингу»: як Favbet Андрія Матюхи через 6 українських банків міг роками ухилятися від сплати податків на мільярди
Нелегальні казино, міскодинг та ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах: шість українських банків фігурують у справі про ймовірну змову з власниками незаконних азартних онлайн-платформ. Про які фінустанови йдеться і яким чином до цієї історії дотична гральна імперія Favbet з орбіти Андрія Матюхи?
HAB Media
Проскановано
Від майже мільярдного штрафу до зарплатних боргів: що відбувається за лаштунками Favbet?
НАРДЕП 24
Проскановано
Від мільярдних штрафів до невиплачених зарплат: як Favbet Андрія Матюхи залишає працівників без грошей, водночас звітуючи про сплату мільярдів податків
Публічний образ грального бренду Favbet, власником якого є бізнесмен Андрій Матюха, різко відрізняється від повідомлень про недотримання трудових прав
Розслідувач
Відредаговано
Від мільярдного штрафу до зарплатних боргів: як Favbet Андрія Матюхи не платить людям, але звітує про мільярди податків
Публічний імідж грального бренду Favbet, що належить бізнесмену Андрію Матюсі, контрастує з повідомленнями про порушення трудових прав.
HAB Media
Проскановано
Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet із російським «слідом» відмивав гроші через «дропів» — заарештовано майже 1 мільярд гривень
Масштаби підпільного гемблінгу в Україні значною мірою тримаються на використанні «дропів» — людей, які надають доступ до власних банківських рахунків для узаконення тіньових фінансових потоків. Слідчі встановили, що такі схеми застосовувало й онлайн-казино Favbet. У зв’язку з підтвердженими даними про співпрацю власника компанії з РФ правоохоронні органи заблокували та наклали арешт на активи цього оператора на суму близько 1 млрд грн
Розслідувач
Проскановано
Схема на мільйони Андрія Матюхи: як Favbet з російським «хвостом» відмивав кошти через «дропів» — арештовано майже 1 мільярд гривень
Масштаби нелегального гемблінгу в Україні тримаються на залученні «дропів» — осіб, які надають доступ до своїх банківських рахунків для легалізації тіньових грошових потоків. Слідство виявило використання подібних механізмів онлайн-казино Favbet. Через доведені факти співпраці власника компанії з РФ, правоохоронці заблокували та арештували близько 1 млрд грн активів цього оператора.
HAB Media
Проскановано
«Кинули на гроші»: Senior-інженер публічно звинуватив Favbet та Андрія Матюху в невиплаті 8 000 тисяч доларів
Senior AQA Engineer Владислав Бондарьов повідомив у LinkedIn, що компанія заборгувала йому понад 8 тисяч доларів.
Розслідувач