Укр
Eng
Назад

Шмальченко Людмила Олександрівна

Економіст

Організації
Monobank ПриватБанк
5 Новин змінено
або видалено 43 Публікації
про персону
100 Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник персони

Інформація про персону

Виводила кошти з ПриватБанку

Людмила Олександрівна Шмальченко — колишня заступниця голови правління ПриватБанку, директор казначейства. За версією слідства, саме вона була безпосередньою виконавицею ключової схеми: у грудні 2016 року, за розпорядженням Дубілета, перерахувала 314,9 млн доларів (8,2 млрд грн) з кореспондентського рахунку банку нібито на погашення акредитивів двом компаніям-агротрейдерам. Для прикриття підробили банківські документи і провели фіктивне кредитування офшору Claresholm Marketing Ltd.

Дві справи НАБУ і застава

У березні 2021 року ВАКС обрав Шмальченко запобіжний захід у вигляді застави розміром 50 млн грн. Наразі перебуває поза Україною, заочно заарештована, і є підозрюваною одночасно у двох кримінальних провадженнях — на загальну суму понад 8,3 млрд грн.

У жовтні 2023 року НАБУ оголосило Шмальченко в розшук у другій справі — про заволодіння 9,2 млрд грн разом із Коломойським. ВАКС заочно заарештував її, а суд стягнув частину застави в 5 млн грн через порушення нею процесуальних обов'язків. У листопаді 2024 року апеляційна палата ВАКС розглядала скаргу її адвоката на заочний арешт.

Згадуються разом

Публікації про персону

Проскановано Telegram-публікація

Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів ТОВ «ФІНТЕХ БАНД», яке розробляє та обслуговує #Monobank для понад 10 млн користувачів, пройшло серію підозрілих перереєстрацій, щоб заховати справжніх власників у офшорах. 🤷‍♂️Як тільки у лютому 2021 року #НАБУ вручило перші підозри, Володимир #Яценко терміново переписав свою частку на Євгенію Кривенко, Олександр #Дубілет — на сина Дмитра, а Людмила Шмальченко — на Дарію Букрєєв...
Проскановано Telegram-публікація

Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни Багато хто захоплюється зручністю #Monobank, але мало хто замислюється, на які гроші та ким саме він створювався. Співзасновник проєкту - Олег #Гороховський - розбудовував його разом із колишніми топменеджерами #ПриватБанк. Тим самими, які зараз є офіційними підозрюваними у кримінальному провадженні № 1201704000000531 від 06.03.2017 та перебувають у розшуку НАБУ. Серед них: ▫️колишній керівн...