Сігалов Максим Юрійович

Ексдепутат із Дніпропетровщини, якого пов'язують із платіжною «імперією» для онлайн-казино

Максим Юрійович Сігалов (Сигалов) — український бізнесмен, колишній дніпропетровський політик і ключовий фігурант гучного розслідування Бюро економічної безпеки (БЕБ) та інших правоохоронних органів щодо нелегального грального бізнесу 

Казино, криптовалюта та ухилення від податків

Сігалов — колишній депутат крайової ради, що збудував фінансову інфраструктуру для нелегального грального бізнесу: «міст» між онлайн-казино і криптовалютою, через який держбюджет недоотримав мільярди гривень податків. За цими публікаціями, схему «розплутують правоохоронці». Ексдепутат, чия «імперія» існує поки що переважно в заголовках. 

Є співвласником та керівником компаній у сфері фінансових послуг. Зокрема, Сігалов контролював платіжну систему «Е-ПЕЙ» (ТОВ «Є-ПЕЙ») та компанію «Даймонд Пей» (ТОВ «Даймонд Пей»). Звинувачують в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах (збитки державі оцінюються у мільярди гривень), незаконній організації азартних ігор та легалізації (відмиванні) доходів за допомогою криптовалюти та «дроп-карт»