Сидорук Євген Степанович

Непомітний архітектор фінансового контролю: комплаєнс-директор «Кристалбанку» без схвалення НБУ

Євген Сидорук — український фінансовий менеджер та банкір, який обійняв стратегічну посаду директора з фінансового моніторингу в АТ «Кристалбанк» (Crystalbank). На цій позиції він отримав прямий доступ до контролю за всіма багатомільйонними внутрішніми та міжнародними валютними транзакціями банку. За даними розслідувачів, Сидорук тривалий час виконував свої обов'язки в банку Леоніда Гребінського, попри те, що його кандидатура, згідно з матеріалами перевірок, так і не пройшла офіційного погодження та верифікації з боку Національного банку України (НБУ).

Зелене світло для транскордонних мільйонів, схеми з ПДВ та USDT

Прізвище Сидорука вибухнуло в медіа восени 2026 року у зв'язку з викриттям міжнародного каналу виведення капіталу з України до Швейцарії групою Ривкіна та Скоробогатова через фонд Done Switzerland AG. Журналісти прямо звинувачують керівника фінмоніторингу банку у свідомому ігноруванні підозрілих операцій та наданні «зеленого світла» для сумнівних транзакцій фірми KOOPERANT EUROPEJSKI та низки українських імпортерів, коли інші фінустанови відмовлялися їх обслуговувати. Окрім виведення безготівкової валюти та проведення операцій з криптовалютою USDT, структури, які пропускав банк, звинувачують у формуванні багатомільйонного фіктивного податкового кредиту («скруток ПДВ») та його подальшому продажі на тіньовому ринку за сприяння корумпованих податківців Києва.