АТ «КРИСТАЛБАНК»

Фінансове «дитя» елітного політичного клану: ексчиновники побудували власний закритий банк

АТ «КРИСТАЛБАНК» — український комерційний банк, створений у грудні 2014 року. Його заснували на базі активів збанкрутілого «Терра Банку» Марина Ленінг та Оксана Гребінська, які порівну розділили 100% акцій фінустанови. За банком стоять їхні впливові чоловіки: беззмінний Голова Наглядової ради, ексголова ДПС та ексзаступник міністра фінансів Вадим Копилов, а також Голова Правління та банкір із 38-річним стажем Леонід Гребінський. Довгий час банк позиціонував себе як надійний партнер для малого та середнього бізнесу, утримуючи мережу з кількох десятків відділень по всій Україні та навіть отримуючи профільні нагороди від Асоціації українських банків за підтримку підприємництва.

Швейцарський транзит, мільйони в USDT та претензії НБУ на тлі 43-мільйонних збитків

У 2026 році «Кристалбанк» опинився в центрі гучного міжнародного корупційного скандалу, пов'язаного з відмиванням коштів. Журналісти-розслідувачі викрили, що банк став головним фінансовим хабом у схемі Дмитра Ривкіна та Антона Скоробогатова з транскордонного виведення капіталу з України до Швейцарії. Через фінустанову, де департамент фінмоніторингу очолює непогоджений з НБУ Євген Сидорук, проганялися мільйонні потоки пов'язаних фірм (зокрема польської KOOPERANT EUROPEJSKI та українських «Саплай Чейн Фінанс», «Глобинекс»). Гроші конвертували у валюту й виводили на рахунки компанії Done Switzerland AG, перетворивши понад 1,52 мільйона доларів у криптовалюту USDT. Окрім криптосхем та «скруток ПДВ», банк зіткнувся з глибокою внутрішньою кризою: Національний банк України (НБУ) регулярно застосовує до нього жорсткі санкції за провалений комплаєнс, а фінансові звіти зафіксували чисті збитки установи на суму понад 43 мільйони гривень через аномальне перевищення операційних витрат над доходами.