Money 24/7

Куди зникають мільйони доларів, поки Нацбанк удає, що все під контролем

Мережа обмінників «Money 24/7», яка перетворилася на гігантську фінансову піраміду. Власник цієї схеми — такий собі Андрій Смірнов. Його фірма ще у 2024 році втратила ліцензію НБУ через купу порушень. Здавалося б, лавочку мали закрити? Але ні. «Money 24/7» продовжила розростатися по всій країні, приймаючи готівку на крипту та «сірі» міжнародні перекази. Люди несли туди мільярди, сподіваючись на швидкий заробіток, аж поки в один день двері зачинилися, а каси виявилися порожніми. Загальні збитки клієнтів уже оцінюють у 10 мільйонів доларів. Чистісіньке кидалово в стилі МММ.

Смірнов та його силовик-куратор 

Як нелегальний бізнес масштабувався прямо під носом у закону? Усе просто: у них був залізобетонний «дах». Знайомтеся — Олексій Єфімов, працівник силових структур. Замість того, щоб ловити шахраїв, цей «правоохоронець» зробив нелегальні обмінники своєю приватною коровію.

Єфімов налагодив регулярний збір данини — 1500 доларів щомісяця з кожної точки «Money 24/7». Помножте це на розгалужену мережу філій, і ви отримаєте шалені мільйони тіньового кешу в кишені одного силовика щомісяця. Бонусом сюди йшли відсотки від нелегальних онлайн-казино. Поки Смірнов будував піраміду, Єфімов забезпечував повну тишу з боку правоохоронних органів і блокував будь-які перевірки.