Назад
Застава є - грошей нема: як організатор шахрайської мережі Money 24/7 Андрій Смірнов намагається вийти сухим із води
#нампишуть, що організатор масштабної мережі псевдообмінників Money 24/7 Андрій #Смірнов вийшов із СІЗО під заставу. Здавалося б, класичний сценарій: підозра від Нацполіції за ч. 5 ст. 190 КК України, офіційні провадження від ТУ ДБР у Полтавській області (№ 62026170020011359) та УСБУ в Харківській області (№ 22026220000001009), які були відкриті за нашими заявами, збитки лише на одній задокументованій потерпілій майже на 1,6 мільйона гривень - і ось фігурант знову на волі.
Отримавши назад відносну свободу, Смірнов одразу увімкнув звичну тактику. 🤷♂️Він знову виходить на зв’язок у месенджерах, роздає щедрі обіцянки повернути кошти та нібито відновити роботу відділень. Проте за три тижні активного листування з постраждалими клієнтами люди не побачили ані копійки з обіцяного.
Усі ці запевнення - чергова ілюзія, щоб виграти час і зам'яти справу.
Поки Смірнов торгує порожніми обіцянками в чатах, сама система не зникла - вона просто пішла в тінь. ❗️За нашими даними, окремі менеджери та спільники цієї кримінальної мережі оперативно повідкривали нові точки, змінили вивіски, перереєструвалися на інші ФОПи та продовжують працювати без жодних ліцензій і дозвільних документів. Зокрема, такі сигнальні факти зафіксовані в Дніпрі, де ділки далі приймають готівку у громадян під виглядом «обміну».
Нагадаємо механізм, який роками приносив організаторам мільйонні прибутки. Клієнти передавали ділкам готівку для конвертації у криптовалюту, але натомість отримували або порожні гаманці, або мізерні часткові перекази під розписки з гарантіями швидкого завершення транзакцій.
Сервіс Money 24/7 давно пройшов точку неповернення, але ринок продовжує кишіти аналогічними тіньовими майданчиками, які спокійно функціонують під негласним прикриттям профільних відомств. Ми тримаємо хід цього досудового розслідування під суворим юридичним контролем, щоб не допустити корупційного зливу матеріалів через неформальні домовленості.
✅Закликаємо всіх, хто постраждав від діяльності цього обмінника та інших подібних структур не мовчати. Якщо вам стало відомо про зловживання чи порушення закону - 📩 повідомляйте у чат-бот або електронну пошту [email protected]
Матеріали по темі:
▫️Схема «Money 24/7» під прицілом Нацполіції: наше викриття криптовалютного фінансового здирництва
▫️Мережа обману: як Money 24/7 виманює криптоактиви у українців
▫️Фінансова пастка на Римарській: як обмінник Money24 привласнює кошти клієнтів
▫️Безліцензійний обнал та системне шахрайство: як мережа “Money 24/7” грабує українців під «дахом» НБУ та Мінфіну
▫️20 тисяч USDT зникли після переказу»: історія крипто-шахрайства через Money24/7 та повної бездіяльності правоохоронців
▫️Найбільша мережа обмінок і крипто-“перестановок” Money 24/7, яка роками працює під дахом #БЕБ і #НБУ, просто кидає своїх клієнтів.
#шахрайство #цифровізлочини #коллцентри
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram-публікація
