Ідеологію організації поки не вказано.
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Клієнти: 10 мільйонів українців, структура власності: в офшорах, а засновники: у розшуку або під підозрою
Monobank — український необанк, що працює через мобільний застосунок без фізичних відділень. Надає банківські послуги на базі АТ «Універсал Банк»: картки, платежі, перекази, депозити, кредитування та інші фінансові сервіси. Заснований у 2017 році.
Засновники з кримінальним минулим
Monobank створили колишні топменеджери ПриватБанку після того, як вивели з нього понад 5,5 млрд доларів. Троє з семи оригінальних засновників Fintech Band — Олександр Дубілет, Володимир Яценко та Людмила Шмальченко — отримали підозри від НАБУ і перебувають у розшуку або під заочним арештом.
Офшоризація через Кіпр
З жовтня 2024 року в структурі власності Fintech Band з'явилася кіпрська компанія Crestline Limited, а у лютому 2025-го — ще одна кіпрська фірма Nisets Limited. Обидві зареєстровані за однією адресою в Лімасолі. Директором Crestline вказано Олександра Нагорняка (директор Software Developer Fintech Band). Директором Nisets Limited є Юлія Акуленко — водночас офіційний керівник самої Fintech Band в Україні.
МВФ фіксує ризик — Україна переносить дедлайн
У Меморандумі МВФ, опублікованому у березні 2025 року, українська влада взяла на себе зобов'язання врегулювати вплив «критичних третіх сторін» типу Monobank на банки — зокрема вимогу до ділової репутації таких осіб. Термін виконання не був дотриманий.
Власник ліцензії — із проросійським минулим
Власник ліцензії Monobank (Universal Bank) — радник Зеленського з проросійським бекграундом, Сергій Тігіпко. Він був засновником ПриватБанку, штабним керівником Януковича на виборах 2004 року, депутатом від Партії регіонів. Його компанія «Дніпровагонмаш» досі має зареєстровану дочірню структуру в Москві.
Гороховський Олег Володимирович
Український бізнесмен, банкір
Яценко Володимир Анатолійович
Український бізнесмен
Дубілет Олександр Валерійович
Український економіст, банкір
Шмальченко Людмила Олександрівна
Економіст
Тігіпко Сергій Леонідович
Політик
Дубілет Дмитро Олександрович
Український бізнесмен
Рогальський Михайло Вікторович
Український бізнесмен
Проскановано
Amid the publication of investigations into the connections of Denys Shtilerman with Ihor Khmelyov, Tymur Mindich, and the infrastructure of ?«Ibox Bank?» and Monobank, a cleanup of information on the internet has begun.
Розслідувач
Проскановано
Amid the publication of investigations into the connections of Denys Shtilerman with Ihor Khmelyov, Tymur Mindich, and the infrastructure of «Ibox Bank» and Monobank, a cleanup of information on the internet has begun.
HAB Media
Проскановано
Кредитори вирішили ліквідувати кіпрську компанію PrimeCap, яка мала відношення до ПриватБанку. Через цю структуру у 2013-2016 роках дніпровські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з ПриватБанку мільярди доларів...
Розслідувач
Проскановано
Кредитори вирішили ліквідувати кіпрську компанію PrimeCap, яка мала відношення до ПриватБанку. Через цю структуру у 2013-2016 роках дніпровські бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов вивели з ПриватБанку мільярди доларів...
HAB Media
Проскановано
BES press releases frequently cite figures in the billions, yet there is little clarity about how much of that ultimately makes its way into the state budget.
Розслідувач
Проскановано
Billions appear in BES press releases, but there is little mention of what ultimately reaches the state budget. As Ukraine endures its fifth year of full-scale war, every cent matters for national survival. Even as the government increases taxes, encourages the public to buy war bonds, and appeals for international aid, one domestic industry continues to prosper, with revenues running into the tens of billions.
HAB Media
Відредаговано
Billions appear in BES press releases, but there is little mention of what ultimately reaches the state budget. As Ukraine endures its fifth year of full-scale war, every cent matters for national survival. Even as the government increases taxes, encourages the public to buy war bonds, and appeals for international aid, one domestic industry continues to prosper, with revenues running into the tens of billions.
Розслідувач
Відредаговано
Фраза
Проскановано
АНТИКОР
Назад