Назад
Проскановано
Ексдетектив НАБУ Олександр Скомаров очолив департамент в "Укргазбанку", - ЗМІ
АНТИКОР
Укргазбанк
Укргазбанк — державний банк із 100% участю держави, спеціалізується на «зеленому» фінансуванні та підтримці малого і середнього бізнесу.
3
Новин змінено
або видалено
або видалено
27
Новин
загалом
загалом
61
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Показник організації
Показник медіаактивності та кількості зафіксованих змін у публікаціях.
Про Укргазбанк
206 млн грн через фіктивних «агентів»
У 2014–2020 роках посадовці Укргазбанку запровадили схему виведення коштів під виглядом оплати посередницьких послуг із залучення великих клієнтів. Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували депозити в банку самостійно або за вимогою Кабміну, але банк щомісячно сплачував фіктивним «агентам» за послуги, яких ті ніколи не надавали. Через 52 фіктивні агентські договори з держбанку вивели 206 млн грн — кошти надходили на рахунки підставних осіб, а реальний доступ до них мали члени злочинної організації.
Ексголова НБУ в міжнародному розшуку
Підозру у створенні злочинної організації, заволодінні коштами в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів отримали загалом 15 осіб. Організатором схеми НАБУ вважає ексголову правління Кирила Шевченка, якого пізніше призначили головою НБУ. Кримінальне провадження щодо Укргазбанку відкрили ще у 2019 році, однак це не завадило Шевченку у 2020-му очолити Національний банк. Після відставки з НБУ він оголошений у міжнародний розшук, ВАКС заочно його арештував, Офіс генпрокурора направив запит на екстрадицію.
Індивідуальні внески
Персони організації
-
Шевченко Кирило Євгенович
Банкір, фінансист
25 Всього публікацій3 Видалено чи змінено95 Показник персони -
Ігнатенко Олександр Степанович
Заступник голови «Укргазбанку»
3 Всього публікацій0 Видалено чи змінено50 Показник персони -
Омельяненко Алексей Анатольевич
Бізнесмен
0 Всього публікацій0 Видалено чи змінено50 Показник персони -
Хмеленко Олена Олександрівна
Заступниця директора VIP-департаменту «Укргазбанку»
0 Всього публікацій0 Видалено чи змінено50 Показник персони
Публікації про “Укргазбанк”
Проскановано
АНТИКОР
Проскановано
180 справ щодо війни за якими варто стежити цього тижня: від вироків російським воєнним злочинцям до підліткових диверсій у Сумах
Аліхан Кушхов (на фото) — командир відділення 2-го розвідувального взводу 1-ї розвідувальної роти 205-ї окремої мотострілецької козачої бригади ЗС РФ. обвинувачують у воєнному злочині
УКРАЇНА КРИМІНАЛЬНА
Проскановано
Куди зникає Україна: демографія, економіка і трудова міграція
Чисельність українців, Куди зникає Україна: демографія, економіка і трудова міграція
argumentua.com
Відредаговано
БпЛА GARA, 100 млн та таємні суди: як схеми київського бізнесмена можуть загрожувати нацбезпеці
Скандал довкола закупівель безпілотників для українських силових структур продовжує набирати обертів. Після оголошення підозри колишньому керівнику АТ...
РБК-Україна
Відредаговано
450 мільйонів без покриття: як структура Василя Астіона отримала кредит під “віртуальне” зерно і вивела гроші
Василь Астіон разом із братом Євгеном та кумом Андрієм Смирновим, ексзаступником керівника Офісу Президента, вибудували модель, у якій державні гроші заходять під виглядом агрокредитів і осідають у підконтрольних структурах.
Розслідувач
Відредаговано
Кредитна «Генеза»: роль фонду Василя Астіона у схемі розкрадання 450 мільйонів гривень державних коштів
Василь Астіон разом із братом Євгеном та кумом Андрієм Смирновим, ексзаступником керівника Офісу Президента, вибудували модель, у якій державні гроші заходять під виглядом агрокредитів і осідають у підконтрольних структурах.
Розслідувач
Проскановано
Кредитна «Генеза»: роль фонду Василя Астіона у схемі розкрадання 450 мільйонів гривень державних коштів
Василь Астіон разом із братом Євгеном та кумом Андрієм Смирновим, ексзаступником керівника Офісу Президента, вибудували модель, у якій державні гроші заходять під виглядом агрокредитів і осідають у підконтрольних структурах.
HAB Media
Проскановано
Розкрадання 206 мільйонів: ВАКС розпочинає розгляд справи щодо ексголови Нацбанку Кирила Шевченка
АНТИКОР
Проскановано
Спадщина Януковича в системі МВС: як «Кристалбанк» заробляє мільйони на державних комісіях
АНТИКОР