Укргазбанк

206 млн грн через фіктивних «агентів» 

У 2014–2020 роках посадовці Укргазбанку запровадили схему виведення коштів під виглядом оплати посередницьких послуг із залучення великих клієнтів. Насправді посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували депозити в банку самостійно або за вимогою Кабміну, але банк щомісячно сплачував фіктивним «агентам» за послуги, яких ті ніколи не надавали. Через 52 фіктивні агентські договори з держбанку вивели 206 млн грн — кошти надходили на рахунки підставних осіб, а реальний доступ до них мали члени злочинної організації.

Ексголова НБУ в міжнародному розшуку

Підозру у створенні злочинної організації, заволодінні коштами в особливо великих розмірах, службовому підробленні та легалізації доходів отримали загалом 15 осіб. Організатором схеми НАБУ вважає ексголову правління Кирила Шевченка, якого пізніше призначили головою НБУ. Кримінальне провадження щодо Укргазбанку відкрили ще у 2019 році, однак це не завадило Шевченку у 2020-му очолити Національний банк. Після відставки з НБУ він оголошений у міжнародний розшук, ВАКС заочно його арештував, Офіс генпрокурора направив запит на екстрадицію.