Fin Union

Мережа «сучасних обмінних пунктів», що продає себе як фінтех-стартап, а за версією Офісу генпрокурора — фінансова група «чорних» обмінників із фіктивним імпортом

На вітрині Fin Union усе по-модному: фінтех, «сучасні пункти обміну валют», зручність, Україна та Польща. За вивіскою — ТОВ «Фінюніон» (ЄДРПОУ 45293146), створене у 2023-му зі статутним капіталом 5 млн грн; засновник — запоріжець Владислав Ігорович Савченко, що осів у Варшаві й підробляє телеекспертом з IT. Директорське крісло переходило по колу: спершу дружина Наталія Савченко, потім Іванна Прєснякова (донедавна — головна економістка управління захисту прав споживачів фінпослуг НБУ), нині — Катерина Веремієнко.

Обшуки у двох країнах і мільйони збитків бюджету

За даними Офісу генпрокурора та Головного слідчого управління Нацполіції, Fin Union — це фінансова група мережі «чорних» пунктів обміну, що діє в Україні та Польщі, а збитки від ОЗУ склали 25,66 млн грн лише за минулий рік. Механіка стандартна для «конвертів»: підставні фірми, фіктивний імпорт, підміна документів про походження товару, роздування податкового кредиту й ПДВ, конвертація безготівки в кеш, оптовий обмін валют, Forex, USDT і SWIFT/SEPA. За матеріалами «Антикору», під час обшуків у Львові та Києві вилучали мільйони гривень, сотні тисяч доларів і євро, а частина кешу нібито належала скандальним «ФК «Октава Фінанс» і «Преміум Фінанс». У «супроводі» — такий собі «Гоша», Ігор Туник, якого кличуть аферистом і який, за твердженням журналістів, ганяв через мережу готівку.