Kuna

Обшуки НАБУ, виведення коштів з «Великого будівництва» і токен Дерипаски

НАБУ провело обшуки в офісі Kuna у рамках справи про розкрадання коштів «Великого будівництва» — за версією слідства, гроші виводилися з України саме через цю біржу. Засновник Kuna Михайло Чобанян фігурує у кількох кримінальних провадженнях. До квітня 2023 року — понад рік після початку повномасштабного вторгнення — Kuna дозволяла операції з токеном WAVES, який пов'язаний з російським урядом та олігархами, зокрема з Олегом Дерипаскою. Один із ранніх інвесторів біржі Білобородов подав на Чобаняна до суду ще у 2021 році через невиплату дивідендів, а у листі до муніципалітету Лугано зазначалося, що Kuna здійснювала розрахунки у даркнеті. Справу досі не закрито.

Блокування БЕБ, переоформлення на таджикистанця і закриття після 11 років

У січні 2025 року сайт Kuna заблокували в Україні — без участі представників компанії у суді. Бюро економічної безпеки звинуватило біржу в несплаті податків. У грудні 2024 року українська юрособа «Куна Ексчендж» змінила назву на «Момент Ексчендж», а Чобанян перестав бути її власником — 100% перейшли до громадянина Таджикистану Нурдінзода Хукмідіні Нурідіна. У січні 2025 року Чобанян оголосив про повне припинення комерційної діяльності Kuna після 11 років роботи.