Back
Броня Гороховського куплена Віднем: як Тамара Крючкова облаштовувала втікача Кравченка
Співзасновник #Monobank Олег #Гороховський пішов ва-банк і не лише фінансує політичні амбіції ексміністра Михайла #Федоров. За схемою банкіра ховається не лише політика, а й шлейф цікавих зв'язків: ❗️пошуком житла та побутом одіозного екскерівника #ОГП #Кравченко у Відні займалася Тамара Крючкова - дружина самого ж банкіра Гороховського.
🤷♂️Саме це пояснює неймовірну «броню» та не потоплюваність фігуранта, оскільки професійна діяльність банкіра такою викликає чимало запитань. Згадаймо історію найпопулярнішого банку країни.
Технологічна імперія Monobank, яка стартувала у 2017 році завдяки колишнім топменеджерам #ПриватБанк на базі ТОВ «#ФінтехБенд», восени 2024 року остаточно перейшла під контроль кіпрських офшорів. Антимонопольний комітет погодив передачу понад 63 відсотків статутного капіталу компаніям Crestline Limited та Nisets Limited із Лімасола, тоді як частки Олега Гороховського та Михайла #Рогальський скоротилися до мінімуму.
Аналогічна доля спіткала і ТОВ «Ейсі Дісі Процесинг», що керує транзакціями: у травні 2026 року «Фінтех Бенд» вийшов із засновників, віддавши активи кіпрським структурам Oakworth Limited і Fernly Limited. ❗️В результаті персональні дані та фінанси понад 10 мільйонів українців опинилися за кордоном без будь-якої реальної відповідальності за їхню безпеку.
✅Ми вже оформили жорстку реакцію на міжнародному рівні: надіслали офіційні звернення до FATF, AMLA, FinCEN, SEC, ESMA, EBA, IOSCO, MONEYVAL, MOKAS, Європейської комісії, Європейського центрального банку, Інтерполу та Податкового департаменту Кіпру. Вимагаємо ретельно перевірити цю офшорну конструкцію, встановити реальних бенефіціарів кіпрських структур Crestline Limited, Nisets Limited, Oakworth Limited і Fernly Limited, проаналізувати рух транскордонних активів та дати правову оцінку стандартам фінмоніторингу.
До речі, до національних та контролюючих органів було направлено аналогічний пакет документів, проте, як бачимо, ніхто не хоче «зачіпати» чоловіка, жінка якого організовує лакшері-умови біглому Генпрокурору.
🎬Ще більше деталей - у нашому відео.
Матеріали по темі:
▫️Офшорні маніпуляції Monobank: як Crestline та Nisets приховують реальних бенефіціарів і занижують капітал у 80 разів
▫️Справа ПриватБанку на 9,2 млрд грн: як фігуранти розшуку НАБУ створювали найпопулярніший необібанк країни
▫️Міжнародний скандал навколо Monobank: ми направили скаргу до FATF, регуляторів США та ЄС
▫️Чому Гороховський перекинув банк на Кіпрську офшорну IT- компанію без гарантій для клієнтів
▫️Тіньові витоки Monobank: як будувався проєкт на гроші скандального ПриватБанку
#новина #корупція #цифровізлозини #податковісхеми #банк
TG|FB|YT|TT|INST|WB
Telegram publication
