👤👤👤👤 Appropriation of 100 thousand tons of petroleum products: organized group exposed👥 NABU and SAP uncovered a l...

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

👤👤👤👤 Appropriation of 100 thousand tons of petroleum products: organized group exposed👥

NABU and SAP uncovered a large-scale scheme to seize petroleum products from PJSC Ukrnafta and launder the proceeds from their sale.

In the first episode of the criminal activity, four participants in the scheme were notified of suspicion:

👤the organizer (senior level) — one of the leaders of a well-known business group that effectively controlled Ukraine’s oil sector;

👤the organizer (junior level) — a shareholder of several companies controlled by the business group, responsible for coordinating the executors’ actions and concealing the criminal activity;

👥the Chairman of the Board and the Deputy Chairman for Commercial Affairs of joint-stock companies controlled by the business group.

Charges were also prepared in writing against another person — a former vice president of PJSC Ukrnafta (the state holds the controlling stake), who is a foreign national. The documents have been sent abroad for service as part of international cooperation.

According to the investigation, the business group’s leaders developed and implemented a scheme to appropriate 100 thousand tons of petroleum products worth over 2,88 billion UAH.

Initially the petroleum products were transferred to a controlled company under commission agreements. Later part of the volume was shifted to other related firms for retail and wholesale sale through a network of filling stations.

Proceeds from the sales were transferred to the benefit of controlled companies, including abroad.

The pretrial investigation in the criminal proceeding was carried out with operational support from the SBU. At a certain stage of the investigation, NABU detectives discovered instances of leaks of information constituting the secrecy of the pretrial investigation. In particular, information about planned investigative and procedural actions was passed to a trusted person of the organizers.

A senior SBU official of the unit that supported the criminal proceeding may be involved in the disclosure of information.

Video

#викрито #підозра

Screenshot of a Telegram post: 👤👤👤👤 Appropriation of 100 thousand tons of petroleum products: organized gr…

👤👤👤👤 Заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів: викрито організовану групу👥

НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації.

За першим епізодом злочинної діяльності про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки:

👤організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;

👤організатору (нижчого рівня) – акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;

👥голові Правління та заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Стосовно ще однієї особи — колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем — складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва.

За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн.

Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.

Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ. Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування. Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.

До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.

Докладніше

Відео

#викрито #підозра

👤👤👤👤 Заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів: викрито організовану групу👥

НАБУ та САП викрили масштабну схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації.

За першим епізодом злочинної діяльності про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки:

За першим епізодом злочинної діяльності (2017-2020 рр.) про підозру повідомили чотирьом учасникам оборудки:

👤організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки України;

👤організатору (нижчого рівня) – акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;

👥голові Правління та заступнику голови Правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Стосовно ще однієї особи — колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем — складено письмове повідомлення про підозру.

Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва.

За даними слідства, керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн.

Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії.

Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС.

Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ.

Водночас на певному етапі розслідування детективи НАБУ виявили факти витоку відомостей, що становили таємницю досудового розслідування.

Зокрема, інформація про заплановані слідчі та процесуальні дії передавалася довіреній особі організаторів злочину.

До розголошення інформації може бути причетна службова особа СБУ керівної ланки, підрозділ якої здійснював супровід кримінального провадження.

Докладніше

Відео

#викрито #підозра

👤👤👤👤 Appropriation of 100 thousand tons of petroleum products: organized group exposed👥 NABU and SAP uncovered a l...

Other channel publications