Raiding and money laundering: a criminal organization involving top officials exposed👥 The NABU and SAP exposed a crim...

Automatically translated version. May contain inaccuracies compared to the original.

Raiding and money laundering: a criminal organization involving top officials exposed👥

The NABU and SAP exposed a criminal organization that operated under the leadership of current and former Members of Parliament of Ukraine with the participation of senior officials of the Office of the President of Ukraine and other persons.

The activities of the criminal organization, among other things, were aimed at seizing high-value real estate and other corporate assets by unauthorized interference with the operation of the information (automated) networks of the Ministry of Justice of Ukraine, forging court decisions and ownership documents.

In the fall of 2025, members of the criminal organization carried out the raiding seizure of two companies whose assets were valued at 248 million UAH. At the same time, the purpose of seizing one of these companies was to gain control over real estate in the central part of Kyiv valued at more than 500 million UAH.

In addition, in May 2026, members of the criminal organization attempted to seize real estate in Kyiv valued at more than 207 million UAH, but due to circumstances beyond their control, they were unable to complete this crime.

Alongside this, certain members of the criminal organization, in collusion with representatives and officials of one of the state banks during June 2026, organized and ensured the legalization of funds obtained by criminal means.

This concerns 150 million UAH in cash, which, through a number of accounts of shell companies, were introduced into legal circulation to pay bail for one of the members of another criminal organization (the “Midas” case).

Also, an organized group made up of participants of the criminal organization prepared an illegal imprisonment and abduction of a person in order to gain control over a business entity. The crime was prevented in time.

🎞 Forrest Gump | Themis

#викрито #підозра #феміда #форестгамп #мідас

Screenshot of a Telegram post: Raiding and money laundering: a criminal organization involving top officials e…

Рейдерство та відмивання коштів: викрито злочинну організацію за участі топпосадовців👥

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності.

Восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн. Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн.

Крім того, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця.

Поряд із цим, окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).

Також організована група з числа учасників злочинної організації готувала незаконне позбавлення волі та викрадення людини з метою отримання контролю над суб’єктом господарської діяльності. Злочин вчасно попередили.

Докладніше

🎞 Форест Гамп | Феміда

#викрито #підозра #феміда #форестгамп #мідас

Screenshot of a Telegram post: Рейдерство та відмивання коштів: викрито злочинну організацію за участі топпоса…

Рейдерство та відмивання коштів: викрито злочинну організацію за участі топпосадовців👥

👤👤👤👤 Рейдерство та відмивання коштів: викрито злочинну організацію за участі топпосадовців👥

НАБУ та САП викрили злочинну організацію, що діяла під керівництвом чинного та колишнього народних депутатів України за участі високопосадовців Офісу Президента України та інших осіб.

Діяльність злочинної організації, серед іншого, була спрямована на заволодіння дороговартісними об’єктами нерухомості, а також іншими активами юридичних осіб шляхом несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих) мереж Міністерства юстиції України, підроблення судових рішень та документів про право власності.

Восени 2025 року учасники злочинної організації здійснили рейдерське захоплення двох підприємств, вартість активів яких становила 248 млн грн.

Водночас метою заволодіння одним із цих підприємств було отримання контролю над нерухомістю в центральній частині Києва вартістю понад 500 млн грн.

Крім того, у травні 2026 року учасники злочинної організації намагалися заволодіти об’єктами нерухомості в Києві вартістю понад 207 млн грн, але через обставини, що не залежали від їхньої волі, не змогли довести вказаний злочин до кінця.

Поряд із цим, окремі учасники злочинної організації у змові з представниками та службовими особами одного з державних банків упродовж червня 2026 року організували та забезпечили легалізацію коштів, одержаних злочинним шляхом.

Йдеться про 150 млн грн готівкою, які через низку рахунків підставних компаній були введені в легальний обіг для сплати застави за одного з учасників іншої злочинної організації (справа «Мідас»).

Також організована група з числа учасників злочинної організації готувала незаконне позбавлення волі та викрадення людини з метою отримання контролю над суб’єктом господарської діяльності.

Злочин вчасно попередили.

Докладніше

🎞 Форест Гамп | Феміда

#викрито #підозра #феміда #форестгамп #мідас