Back
👮♂🔍 БЕБ та Нацполіція провели обшуки в мережі магазинів секонд-хенду і викрили масштабну схему дроблення бізнесу та ухилення від сплати майже 40 млн грн податків.
Згідно з фото БЕБ, мова йде про велику секонд-хенд мережу EconomClass.
Слідство встановило, що мережа секонд-хендів фактично діяла як єдина компанія (понад 200 магазинів по всій країні). Однак офіційно продаж товарів здійснювали через ФОПів, зареєстрованих у різних регіонах України.
💸 Касу з магазинів регіональні менеджери передавали відповідальним особам через "сірі" пункти обміну валют.
Детективи БЕБ провели 23 обшуки на території Рівненської, Волинської, Вінницької, Київської та Хмельницької областей.
🇨🇳🇦🇹 За даними слідства, організатором схеми є підприємець, який фактично проживає у Китаї та контролює діяльність мережі, а співорганізатор перебуває в Австрії
