Back
Дуже важлива історія.
Сітка з 530 ФОПів знадобилася власникам всеукраїнської мережі секонд-хендів «EconomClass» для побудови свого бізнесу. Але час таких форматів роботи крок за кроком завершується. І це круто.
Сьогодні вже багато хто написав про гучну операцію БЕБ, Нацполу та Офісу Генпрокурора в царині дроблення бізнесу, тому лише додам пару важливих моментів.
Цей кейс - не просто викриття чергового «дроблення бізнесу».
Завдяки злагодженій роботі БЕБ та Нацполу вдалося задокументувати всі етапи діяльності всеукраїнського злочинного угруповання.
І нехай вас не засмучує, що бізнес був пов’язаний з уживаними речами.
Повірте, обсяги коштів, які там обертаються, просто космічні.
Лише по доведених епізодах недоплата в бюджет складає близько мільйона доларів.
Одним з головних організаторів слідство вважає громадянина України, який здебільшого проживає в Китаї - Гурського Михайла Станіславовича.
Він є власником ключової в цій схемі компанії ТОВ «ЕКОНОМКЛАСЗАХІД».
Крім цього, Гурський є власником цілого пулу інших компаній.
Разом з директором цієї компанії, а саме Марією Ільчук, головним бухгалтером Андрієм Зозулевичем та IT-спеціалістом Анатолієм Палієм, Гурський розробив і побудував архітектуру роботи по всій Україні магазинів «EconomClass» через підконтрольних ФОПів.
IT-спеціаліст Палій створив програмне забезпечення, через яке контролювалися та відбувалися продажі в магазинах.
Він розробив програмне забезпечення, яке дає змогу працівникам торговельних точок здійснювати вибіркову фіскалізацію транзакцій залежно від поведінки споживача.
Головний бухгалтер Зозулевич координував та контролював рух коштів сітки ФОПів, а також контролював усі банківські картки цих ФОПів, які фактично знаходилися в руках цієї групи.
Ну і закрутилося.
Магазини відкривалися щомісяці, кеш з карток знімали рікою.
Але...
Детективи БЕБ та оперативники ДСР Нацполу в ході десятків обшуків, які пройшли і тривають сьогодні, отримали беззаперечні докази схемної роботи цієї сітки.
І це потужний сигнал усім любителям дробити бізнес.
Завершуйте таку діяльність. У будь-який момент БЕБ та Нацпол прийдуть і до вас.
Можливо, навіть завтра.
